特此公告。 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-017 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司组织机构调整及撤销分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 24 日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司组织机构调整的议案》。为适应 公司战略和改革发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并， 调整为 13 个部门、2 个事业部，具体如下： 1.调整后部门分别为：党委组织部（人力资源部）、董事会办公室、总经理 办公室、财务运营中心、战略投资部、科技发展中心、市场营销中心、企业管理 部、审计合规部、安环部、保密办公室、党群工作部、监督执纪综合室。 2.撤销大浦分公司，成立大浦事业部、复材事业部。原大浦分公司所属各生 产车间、生产运行部、安环部、质管部、采购部整建制划入大浦事业部。 调整后的组织架构图详见附件。 中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2025 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 1 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目 投资需要，2025 年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过 225,591 万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订了相关担保协议，2025 年度无其他新增担保额度。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意为子 公司神鹰西宁提供不超过 225,591 万元的信用担保。本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过日至 下一年度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 1 本次 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告及 2024 年年度财务报 告，对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、中建材财务公司的基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 内部控制制度体系具体内容如下： 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-011 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，系公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公 允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事 一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。 1 （二）本次日常关联交易预计金额及类别 | | | | | | 本年年初 | | 单位：万元 | 本次预计 ...

经核查公司独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷的任职经历以及签署的独立性自 查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 24 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/ ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) - 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度通过中国建材集团财 1 务公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 40 日 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003110 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A004315 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求,中复神鹰公司编制了本专项说明所附的《中复神鹰股份有限公司 2024 ...

一、董事会审计委员会基本情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、张斯纬、邵雷雷，其中杨 平波为召集人。报告期内，公司审计委员会成员未发生变动。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，均由全体委员出席，具体情 况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 1.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2023 年度募集资金存放 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...