相关议案的独立意见 （以下无正文） 独立董事：张红英、王晓燕、李波 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事， 在审阅有关文件资料后,对第三届董事会第三次会议审议的相关事项, 基于独立 判断的立场,发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 我们一致认为，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，管理和使 用募集资金，公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况与《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》内容相符，不存在变相变更募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金等情况。因此，我们同意公司董 事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 2023 年 8 月 29 日 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日上午 16：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实 到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 会议由监事会主席方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-042 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-040 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方 基因会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,477,872 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,477,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.3203 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.3203 | ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江东方基因生物制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江东方基因生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 股东 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-043 浙江东方基因生物制品股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@orientg ene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券简称：东方生物 证券代码：688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 29 日 1 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江东方 基因生物制品股份有限公司章程》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并按股东大会通知的相关要 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-039 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

独立董事提名人声明（李波） （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 提名人浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会，现提名 李波为浙江东方基因生物制品股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作 经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江东方基因 生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江东方基因生物制品股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事， 在审阅有关文件资料后,对第三届董事会第二次会议审议的相关事项, 基于独立 独立董事：张红英、王晓燕 2023 年 8 月 8 日 判断的立场,发表如下独立意见： 浙江东方基因生物制品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 一、《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》的独立意见 相关议案的独立意见 经过对公司第三届董事会独立董事候选人李波先生的背景、工作经历的了解， 我们认为该独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职 资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形。 公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定。我们同意提李波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚 未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事候选人声明（李波） 本人李波，已充分了解并同意由提名人浙江东方基因生物制 品股份有限公司董事会提名为浙江东方基因生物制品股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东方基因生 物制品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险 ...