浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对立信在 2024 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

公司代码：688298 公司简称：东方生物 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-020 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-019 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-018 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 7 名，实到出席董事 6 名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对 议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事回 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-010 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 利润分配方案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的 利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司 2024 年度利润分配方案，已经公司第三届董事会第十二次会议及 第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配方案的实施不触及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日母公 司期末未分配利润为人民币 6,255,299,917.17 元，2024 年度合并利润表中实现 归属于母公司 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 打牛 2 浙江东方基因生物制品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10664 号 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称东方 生物公司)财务报表,包括 2024年12月 31 目 ...

关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 75 浙江东方基因生物制品股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10667 号 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称"东 方生物公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10664 号的无保留意见审计报告。 东方生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 t a 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称 东方生物公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东方生物公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为浙江 东方基因生物制品股份有限公司(以下简称"东方生物"或"公司") 首次公 开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职 责,对东方生物 2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行核查,核查情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文《关于同意浙江东方基 因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司于 2020 年 1 月 22 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股发行价 格为 21.25 元, 募集资金总额 637,500,000.00 元,扣除 ...