证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务，以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不得进行单纯以盈 利为目的的外汇投机和外汇套利等高风险外汇交易。 公司及控股子公司 2025 年度开展的远期外汇交易业务的资金额度折合美 元不超过 3 亿美元（含本数，额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资 金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司将严格按照公司《远期外汇交易业务管理制度》等规定开展业务。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》。公司及控股子公司根据 实际生产经营需要，与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的必要性 ...

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会进行审议。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下： 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币 10 亿元的综合授信。授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。授信期 限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：本外币贷款、 贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业 务种类以实际签订的信用业务合同为准）。 为提高工作效率，董事会提请授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相 关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、 融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 证券代码：68829 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文同意，浙江东方基因生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"或"东方生物"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）30,000,000 股，每股发行价格为 21.25 元，募集资金总额 637,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 550,817,900.26 元。以上募集资金业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第 ZF10018 号验资报告。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：公司首发募集资金 净额 550,817,900.26 元，本年度募投项目投入额 14,388,296.83 元，累计已投入 478,861,574.94 元，剩余募集资金余 ...

本次会计政策变更系根据财政部发布的企业会计准则、解释与通知要求等有 关文件做出调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的性质及原因 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-013 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解 释第 18 号"），2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），变更相应的会计政策。 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-012 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提请公司股东大会审 议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关要求，依据《企业会计准 则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司相关会计政策等 规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度 经营成果，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日应收账款、存货、 固定资产、商誉等进行了全面充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资 产计提了减值准备，具体情况如下表所示： | | ...

董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东方基因 生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张红英 女士、王晓燕女士、李波先生 2024 年度在任期间的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事张红英女士、王晓燕女士、李波先生的任职经历以及签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任除独立董事以外，不存在在公司 担任其他职务或在公司主要股东公司任职的情况，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审计委员会议事 规则》，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议及第三届董事会审计委 员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审 议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，开展 2024 年度财 务报表及内部 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 255V61 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10668号 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称"东 方生物公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10664 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 东方生物公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 东方生物公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票 上市规则(2020年12月修订)》和上海证券交易所 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，并按照浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会议事规则》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会 审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会 的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下汇报： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事张红英女士、独立董事王晓燕女士及时任 副董事长方炳良先生 3 名董事成员组成。方炳良先生因个人原因于 2024 年 8 月 27 日辞去副董事长及相关委员会职务，经第三届董事会第八次会议并 2024 年第 二次临时股东大会审议通过《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议 案》，选举方新成先生为公司第三届董事会董事，并担任审计委员会委员。公司 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任由具备会计专业 资格的独立董事张红英 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-015 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的 2025 年度会计师事务所（审计机构）名称：立信会计师事务 所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...