董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东方基因 生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张红英 女士、王晓燕女士、李波先生 2024 年度在任期间的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事张红英女士、王晓燕女士、李波先生的任职经历以及签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任除独立董事以外，不存在在公司 担任其他职务或在公司主要股东公司任职的情况，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[2] - 授信期限1年，额度可循环使用[2] - 授信业务含本外币贷款、贴现等[2] 业务授权 - 董事会提请授权董事长在额度内办理业务并签署文件[3]

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-020 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-019 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-018 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 7 名，实到出席董事 6 名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对 议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事回 ...

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润 -5.29亿元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润62.55亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，剩余利润滚存至下一年度[2] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5] 股份回购 - 2024年累计回购股份840.36万股，金额2.77亿元[4]

募集资金情况 - 2020年1月22日首次公开发行3000万股，每股21.25元，募资总额6.375亿元，净额5.5081790026亿元[12] - 2023年12月31日募集资金净额2295.75607万元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额7408.490875万元[13] - 2024年度募集资金总投入5081.79万元，累计投入7886.16万元[29] 资金使用与收益 - 2024年度购买结构性存款9000万元，购买理财2400万元[13] - 2024年度结构性存款到期1.2亿元，收益72.371233万元；理财到期5800万元，收益63.198889万元[13] - 2024年度使用募集资金1438.829683万元，存款利息收入减手续费15.994366万元[13] - 公司现金管理共产生收益135.57万元[31] 募投项目投入 - 24000万人份快诊（POCT）产品项目累计投入与承诺投入差额435.33万元，投入比例94.04%[29] - 技术研发中心建设项目累计投入与承诺投入差额314.96万元，投入比例47.74%[29] - 营销网络与信息化平台建设项目累计投入与承诺投入差额513.78万元，投入比例82.88%[29] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入差额8.44万元，投入比例100.49%[29] 其他情况 - 2024年度公司无募投项目先期投入及置换情况[17] - 2024年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 2024年12月27日公司同意用不超7500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 至2024年12月31日，公司理财产品和结构性存款余额为0[20] - 2024年度公司无将募投项目节余资金用于其他项目情况[23] - 2024年度募投项目未变更，无未达进度及项目可行性重大变化情况[28] - 2024年度公司无用超募资金永久补充流动资金等情况[28] - 专项报告于2025年4月28日经董事会批准报出[28] - 公司转制日期为2010年12月31日[37] - 公司注册资本为15900万元[39] - 公司营业执照编号为010000002025021400[39] - 公司社会信用代码为310101568093764[39] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[37]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月28日对东方生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 相关表于2025年4月28日获董事会批准[14] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计546,957,427.58元[18] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计672,589,440.41元[18] - 2024年度往来资金利息总计3,763,305.35元[18] - 2024年度偿还累计发生金额总计532,866,916.54元[18] - 2024年期末往来资金余额总计690,443,256.80元[18] 公司信息 - 公司成立于2011年01月24日[23] - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[23] - 公司主要经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[23] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[21] - 公司统一社会信用代码为91310101568093764U[23]

财务相关 - 审计东方生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师认为公司该日在重大方面保持有效财务内控[8] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元[15] - 营业执照编号为010000002025021400[15] - 统一社会信用代码为310101568093764[15]

业绩总结 - 2020年1月22日首次公开发行3000万股，每股21.25元，募资6.375亿元，净额5.5081790026亿元[1] - 2023年12月31日募集资金净额2295.75607万元[3] - 2024年度购买结构性存款9000万元、理财产品2400万元，赎回结构性存款12000万元、理财产品5800万元，收益135.57万元[4][12][33] - 2024年12月31日募集资金专户余额7408.490875万元[4][6] - 2024年度使用募集资金1438.829683万元[4] - 2024年度存款利息收入减支付银行手续费15.994366万元[4] - 公司募集资金总额550,817,900.26元，本年度投入14,388,296.83元，累计投入478,861,574.94元[31] 项目进展 - 年产24000万人份快速诊断（POCT）产品项目截至期末投入进度94.04%，2022年11月达预定可使用状态[31] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度47.74%，计划2025年12月完成[31] - 营销网络与信息化管理平台建设项目截至期末投入进度82.88%，计划2025年12月完成[31] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.49%[31] 未来展望 - 2024年12月27日将“技术研发中心建设项目”“营销网络与信息化管理平台建设项目”预计可使用状态时间延至2025年12月[15] - 公司计划2025年底前完成技术研发中心项目和营销网络项目后续投入[23][31] 其他 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时或永久补充流动资金情况[10][11] - 2023年12月29日公司同意使用不超8500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]