嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月十七日 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 19 | | 议案四：关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 24 | | 议案五：关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 25 | | 议案六：关于 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案 28 | | 议案七：关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 30 | | 议案八：关于 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 31 | | 议案九：关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 33 | | | 议案十：关于使用部分超 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-019 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 05 月 14 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二) 下午 16:00-17:00 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2772 号 三、注册会计师的责任 本鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中润光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中润光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔202 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-014 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01 元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于聘请公司内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》和《嘉兴中润光学科技股份有限公司内 部审计制度》等规定，经第二届董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司内审负责人的议 案》，同意聘任沈飞燕女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满日止。 特此公告。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-010 嘉兴中润光学科技股份有限公司 附件：沈飞燕女士简历 沈飞燕女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012 年 10 月起至 2024 年 4 月历任中润光学及其前身会计、财务组长、财务副 课长、财务课长。拟任中润光学内审负责人。 截止公告披露日，沈飞燕女 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告（郑臻荣） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独 立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独 立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益， 积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 郑臻荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，光学工程专 业博士学历，教授。1999年12月至2002年12月任浙江大学讲师，2002年12月至2011 年12月任浙江大学副教授，2011年12月至今任浙江大学教授，2017年8月至2021 年11月任浙江大学光电科学与工程学院副院长。2020年10月至2023年11月任中润 光学独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民 ...