（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-043 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以 及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 此次募投项目的调整符合公司战略发展规划，也基于产品产能扩张情况和研 发情况，不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正 常实施，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，能够 提高募集资金使用效率及效益， ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴中润 光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对中润光学首次公开发行募集资金部分募投项目增加 实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-044 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 嘉兴中润光学科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入126,481,549.66元，同比增长92.72%；年初至报告期末营业收入318,981,499.59元，同比增长35.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入为3.19亿元，2023年前三季度为2.35亿元，同比增长35.70%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,286,050.95元，同比增长205.11%；年初至报告期末为37,651,098.33元，同比增长192.35%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,002,279.37元，同比增长338.19%；年初至报告期末为32,758,882.68元，同比增长239.20%[2] - 2024年前三季度营业利润为3973.30万元，2023年前三季度为1400.51万元，同比增长183.70%[15] - 2024年前三季度利润总额为3965.74万元，2023年前三季度为1383.44万元，同比增长186.66%[15] - 2024年前三季度净利润为3758.86万元，2023年前三季度为1330.74万元，同比增长182.46%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比增长233.33%；年初至报告期末为0.43元/股，同比增长186.67%[2] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，同比增长233.33%；年初至报告期末为0.43元/股，同比增长186.67%[2] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，2023年为0.15元/股，同比增长186.67%[16] - 2024年稀释每股收益为0.43元/股，2023年为0.15元/股，同比增长186.67%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.06%，增加1.36个百分点；年初至报告期末为4.45%，增加2.64个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入12,726,690.31元，同比增长16.06%；年初至报告期末为32,704,729.49元，同比增长6.78%[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,035,448,536.54元，较上年度末增长1.76%；归属于上市公司股东的所有者权益841,897,554.11元，较上年度末增长0.43%[4] - 2024年9月30日货币资金为117377520.08元，2023年12月31日为462156309.43元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为51239003.59元[11] - 2024年9月30日存货为105784016.94元，2023年12月31日为91547439.29元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为17488091.68元[11] - 2024年9月30日固定资产为189989815.74元，2023年12月31日为191321561.69元[12] - 2024年9月30日合同负债为11482569.20元，2023年12月31日为6878253.08元[12] - 2024年9月30日资产总计为1035448536.54元，2023年12月31日为1017537164.91元[12] - 2024年9月30日流动负债合计为159981301.08元，2023年12月31日为127142498.78元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计283,771.58元；年初至报告期末为4,892,215.65元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5306名[8] - 张平华持股24561042股，持股比例27.91%，为公司控股股东、实际控制人，其持有嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）30.52%财产份额[8][9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为2.83亿元，2023年前三季度为2.25亿元，同比增长25.45%[15] 负债情况 - 长期借款2024年为407.79万元，2023年为2430.81万元[13] - 租赁负债2024年为149.51万元，2023年为21.35万元[13] - 实收资本（或股本）2024年和2023年均为8800万元[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额107,625,663.76元，同比增长10.22%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为385,734,960.54元，2023年同期为342,916,786.99元[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年投资支付的现金为68,861,112.58元[19] - 2024年支付其他与投资活动有关的现金为291,146,402.74元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 395,873,772.65元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为966,562.40元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2023年吸收投资收到的现金为472,471,512.00元[19] - 2023年取得借款收到的现金为14,850,000.00元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,096,862.32元或413,147,276.09元[19] 现金及现金等价物情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 344,796,492.50元，2023年为466,657,134.69元[19] - 2023年期初现金及现金等价物余额为457,429,958.01元或17,052,071.49元[19]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-041 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及 调整内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中润光学"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并 延期的议案》，同意公司募投项目"高端光学镜头智能制造项目"增加实施主体 及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资 金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投 项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"高端光学镜头智能制造 项目"和"高端光学镜头研发中心升级项目"内部投资结构进行调整，并根据当 前募集资金投资项目的实施进度对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。本 次部分募投项目增加实施主体、实施地点、调整 ...

（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及 上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-042 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件以及《嘉兴中 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-040 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec .com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 04 日下午 13:00-14:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就 ...

公司基本信息 - 公司名称为嘉兴中润光学科技股份有限公司，证券代码 688307，证券简称中润光学 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有浙商证券、银叶投资等，时间为 2024 年 8 月 29 日，地点在上海金茂君悦酒店，上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理张杰先生和证券事务代表沈丽燕女士 [2] 2024 年上半年业绩情况 - 营业收入为 19,249.99 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,036.50 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长 172.72% [2] - 营业收入增长原因是智慧监控及感知领域回暖、视频通讯及交互等领域需求增加 [2] - 公司保持高比例研发投入，开拓市场，优化管理费用支出，提升经营效率 [2] 产品相关情况 毛利率保持方式 - 通过降本增效提高毛利空间，开发新产品、开拓新客户和新领域改善产品和客户结构以保持核心竞争力 [2] 镜片材质应用 - 不同材质镜片适用范围不同，采用何种镜片需综合考量应用领域、环境、产品性能、成本、光学设计和产品设计等因素 [3] - 公司原有大倍率变焦镜头多以玻璃镜片为主，募投项目运营后具备塑料镜片研发和生产能力，玻塑混合镜片镜头及全塑镜片镜头产品更丰富 [3] 产品类型 - 涉及低空经济产品，是大疆工业级无人机用变焦镜头供应商，还将开发更多无人机领域产品 [3] - 视频通讯及交互领域产品主要为面向专业视讯会议系统的超高清镜头，包括超高清变焦镜头、超广角全景镜头等，还有一小部分 VR 光学器件、智能门铃等新型交互类产品 [3] 产品导入周期 - 大部分产品按客户指标要求设计开发，开发阶段长，但客户产品量产后期稳定性和客户粘性好 [3] 未来产品切入方向 - 瞄准更专精细分领域进行差异化竞争，从高难度及高附加值市场渗透，开发新兴产品 [3] - 已储备众多新产品和新领域客户，将带来业务发展机会和业绩增长 [3] 海外市场情况 - 海外市场营收比例逐年上升，是公司今后重点开拓市场和客户群体，公司将优化完善产品线、拓展海外客户 [4]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-035 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 8 月 26 日 限制性股票授予数量：200 万股，占目前公司股本总额 8,800.00 万股的 2.2727%。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的 授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 26 日为授予日，以 10.36 元/股的授予 价格向 99 名激励对象授予 200 万股限制性股票。现将相关事项公告如 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 康达法意字【2024】第 3826 号 二零二四年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 中润光学/公司 | 指 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《嘉兴中 ...