公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本事项已经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-007 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经审议，公司监事会认为：2023 年度利润分配方案符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业 绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股 东利益的情形，并一致同意将本次利润分配方案 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 特此报告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会通过核查独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事刘向东先生、朱朝晖女士、周红锵女士均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）为积 极响应科创板上市公司"提质增效重回报"的专项行动倡议，认真践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，秉承"以创新带动行业，以科技创造价值，以品 质服务客户"的企业使命和"市场为先、研发为尖、技术为精、品质为本、制造 为根、人才为基"的经营方针，不断完善经营管理、规范组织治理体系并积极回 馈投资者。为积极维护公司全体股东利益，不断促进公司高质量、可持续发展， 特制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"本行动方案"）， 主要举措如下： 一、聚焦光学科技，提升核心竞争力 公司自 2012 年成立以来一直专注于光学科技产业，是一家以视觉为核心的 精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时 代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。凭 借核心技术创新及应用，公司产品类型和应用领域不断丰富，已经在智慧监控及 感知、智能检测及识别、视频通讯及交互、高清拍摄及显示等多 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-016 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告及内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独 立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质 量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事基本工作履历、专业背景及兼职情况 刘向东，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，光学仪器专业硕 士研究生学历，教授。1990年7月至2008年7月在浙江大学光电信息工程学系（原 光仪系）工作，先后任班主任、实验室主任、研究所副所长、系主任助理、副系 主任、系主任；历任助教、讲师、副教授、教授。2008年7月至2017年9月任浙江 大学教务处处长，曾任本科生院副院长、本科生院党总支书记。2017年9月至2021 年9月任浙江大学光电科学与工程学院 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-012 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用1,200.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，使用超募资金1,200.00万 元用于永久性补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资 金总额的比例为29.34%。公司承诺本次拟使用超募资金永久补充流动资金不会影 响募集资金投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行 高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构国信证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 在保证募集资金投资项目建设 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2769 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润 ...