济南恒誉环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-023 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元 /股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照济南恒誉 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事姜宏 青女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-027 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第三届董 事会第十三次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-025 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 23 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案内容： 公司《2024 年半年度报告》及摘要，详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》。 监事会 ...

重要内容提示： 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-020 每股现金红利 0.092 元 济南恒誉环保科技股份有限公司 相关日期 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定， 公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利、不得质押和出借。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 20 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | ...

二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2023 年 3 月 1 日，公司完成 本次回购，已实际回购公司股份 609,464 股，占公司总股本 80,010,733 股的比例为 0.76%。预计在实施 2023 年年度利润分配时股权登记日前，公司回购专用户中合计 持有 609,464 股，不参与利润分配。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简 称"《回购股份》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对恒誉环保 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（ ...

关于对济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回复 天职业字[2024]40220 号 目 录 关 于 对 济 南 恒 誉 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 的 信息披露监管工作函的回复 -- -1 关于对济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]40220 号 上海证券交易所: 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保"、"公司"或"发行 人")于 2024年5月14日收到贵所出具的上证科创公函[2024]0103 号《关于对 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(以下 简称"工作函"),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 际"或"会计师")作为恒誉环保的年审会计师,现就有关问题回复及发表核查 意见如下(本说明除特别注外,所涉及公司财务数据均为合并口径): 在本间询函国复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均 为四舍五入所致。 一、经营业绩变动情况 公司 2023 实现营业收入 ...

公司业务发展 - 公司自主研发的废塑料裂解技术在废塑料化学循环处理方面居重要地位，有助于促进2060年碳中和目标的实现[3][4] - 公司客户丹麦废塑料项目已获国际化工行业巨头BASF投资认可[3] - 公司将继续完善市场化考核评价机制，激励市场销售团队提高业务决策效率和对市场的敏感度[6] - 公司将继续踏实推进核心主营业务，强化项目管理，通过提升核心竞争力，坚持"国内外"双市场驱动，加大市场开拓力度[10] - 公司环保设备属于《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》鼓励的产业[13] 经营业绩分析 - 公司营业收入受多方面因素影响,如相关政策调整、客户投资计划、项目进展等,可能出现合同内容、金额的变更调整,影响公司经营业绩[9] - 公司2023年实际利润与预期存在较大差距,主要受上述因素影响[9] - 公司将以提升经营发展的稳定性和可持续性为重点,将技术优势转化为"设备+运营"协同发展优势,主动发展运营类业务[10][16] 应收账款管理 - 公司持续加大对顺通环保应收账款的催收,已收到部分回款,后续将继续维护自身合法权益[8][9] - 公司与欧洲客户保持良好沟通,已签订合同中有相关处理细则,后续将根据信息披露规定披露进展[14] 股价及回购 - 公司股价短期波动受多重因素影响,公司将坚持合规经营,争取最佳经营业绩和可持续发展,维护投资者信心[13][16] - 公司未来将根据股价情况和发展战略决定是否继续回购[13]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-018 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年05月23日（星期四）至05月29日（星期三）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行 提问（邮件主题请注明：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发 布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-017 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,752,074 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,752,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.9319 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9319 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表 ...