深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： 三、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票 激励 ...

一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审阅，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情 形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议 案。 深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市燕麦科技股 份有限公司章程》《深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公 司 ...

投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-036 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-033 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票预留授予日：2023 年 8 月 24 日 ● 限制性股票预留授予数量：80 万股，约占目前公司股本总额 14484.8536 万股的 0.5523% ● 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第四次 临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股 票的议案》，确定 2023 年 8 月 24 日为预留授予日，以 9.60 元/股的授予价格向 45 名激励对象授予 80 万股限制性股票。现 ...

股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2023-032 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，深圳市燕麦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 单位：万元 | | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 62,612.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | | 35,360.43 | | | 利息收入净额 | | 911.43 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 经中国证券监 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-034 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 公司董事会认为，公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入52,515,369.13元，同比减少19.16%[4] - 2023年第一季度营业总收入为52,515,369.13元，较2022年第一季度的64,960,768.86元减少约19.16%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1,369,064.24元，同比减少86.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,446,329.86元，同比减少160.87%[4] - 2023年第一季度净利润为944,308.58元，较2022年第一季度的9,395,063.23元减少约89.95%[14] 每股收益相关 - 基本每股收益0.01元/股，同比减少85.71%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2022年同期均为0.07元/股[15] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额43,345,563.62元，同比增加8.27%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额43,345,563.62元，2022年同期为40,033,629.09元[17] 研发投入相关 - 研发投入合计21,324,104.26元，同比增加4.40%；研发投入占营业收入的比例为40.61%，增加9.16个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,545,403,615.25元，较上年度末增加3.30%[5] - 2023年3月31日货币资金为538,841,093.58元，较2022年12月31日的640,110,238.54元减少约15.82%[11] - 2023年3月31日交易性金融资产为561,273,473.77元，较2022年12月31日的424,983,124.66元增长约32.07%[11] - 2023年3月31日应收账款为81,298,482.01元，较2022年12月31日的140,353,394.05元减少约42.08%[11] - 2023年3月31日资产总计为1,545,403,615.25元，较2022年12月31日的1,496,022,580.33元增长约3.30%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,339,573,550.16元，较上年度末增加0.22%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,815,394.10元[6] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数9,001户[6] 股东持股相关 - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定5号私募证券投资基金持有公司股份2,099,400股，普通证券账户持有0股，信用证券账户持有2,099,400股[9] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为58,848,557.19元，较2022年第一季度的63,312,279.20元减少约7.05%[13] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为 - 1,476,750.30元，较2022年第一季度的9,913,993.73元减少约114.90%[14] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额为 - 1,469,120.77元，较2022年第一季度的9,983,190.12元减少约114.72%[14] 少数股东损益相关 - 2023年第一季度少数股东损益为-424,755.66元，2022年同期为-464,489.94元[15] 其他综合收益的税后净额相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-993,634.37元，2022年同期为-225,940.15元[15] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为-49,325.79元，2022年同期为9,169,123.08元[15] 经营活动现金流入流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计125,300,083.93元，2022年同期为116,860,512.56元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计81,954,520.31元，2022年同期为76,826,883.47元[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额-135,487,515.29元，2022年同期为-158,313,771.94元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额28,121,002.10元，2022年同期为48,188,051.03元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额-67,705,696.53元，2022年同期为-71,267,136.92元[18]

财务表现 - 2022年公司营业收入为317,883,404.87元，同比下降25.65%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为81,596,512.30元，同比下降33.33%[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,486,332.70元，同比下降39.30%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为82,279,107.98元，同比下降47.72%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,336,699,269.33元，同比增长1.38%[14] - 2022年末总资产为1,496,022,580.33元，同比增长7.66%[14] - 2022年基本每股收益为0.57元，同比下降32.94%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元，同比下降39.73%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为6.19%，同比下降3.56个百分点[14] - 2022年研发投入占营业收入的比例为28.42%，同比增长7.97个百分点[14] - 2022年公司实现营业收入31,788.34万元，同比下降25.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8,159.65万元，同比下降33.33%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为133,669.93万元，同比增长1.38%[19] - 2022年公司主营业务收入为31,788.34万元，同比下降25.65%[102] - 归属于上市公司股东的净利润为8,159.65万元，同比下降33.33%[102] - 营业收入为317,883,404.87元，同比下降25.65%[103] - 营业成本为135,382,952.26元，同比下降23.16%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为82,279,107.98元，同比下降47.72%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-276,034,297.57元，同比下降234.89%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,437,203.27元，同比增加20.48%[106] - 销售费用为33,580,164.38元，同比增加6.19%[103] - 管理费用为32,364,780.92元，同比下降2.15%[103] - 财务费用为-33,634,922.06元，同比下降470.16%[103] - 2022年公司主营业务收入为317,523,582.22元，同比下降25.72%[108] - 2022年公司主营业务成本为135,323,675.70元，同比下降23.15%[108] - 2022年公司毛利率为57.38%，较上年减少1.42个百分点[108] - 2022年公司生产量较2021年下降25.49%，销售量下降24.07%[109] - 2022年公司前五名客户销售额为26,593.57万元，占年度销售总额的83.66%[113] - 2022年公司前五名供应商采购额为1,568.93万元，占年度采购总额的17.14%[115] - 2022年公司销售费用为33,580,164.38元，同比增长6.19%[117] - 2022年公司管理费用为32,364,780.92元，同比下降2.15%[117] - 2022年公司研发费用为90,338,634.06元，同比增长3.33%[117] - 2022年公司财务费用为-33,634,922.06元，同比下降470.16%，主要系美元汇率上涨，汇兑收益增加所致[117] - 经营活动产生的现金流量净额为82,279,107.98元，同比下降47.72%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-276,034,297.57元，同比下降234.89%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,437,203.27元，同比增加20.48%[118] 股利分配 - 公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 截至2023年3月31日，公司总股本为144,848,536股，回购专用证券账户中股份总数为87,624股，合计拟派发现金红利28,952,182.40元（含税）[5] - 2022年度累计现金分红金额为30,225,068.44元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为37.04%[5] - 公司回购已支付的资金总额为人民币1,272,886.04元[5] - 公司不进行公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发现金红利总额为28,952,182.40元（含税）[185] - 2022年度累计现金分红金额为30,225,068.44元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为37.04%[185] - 公司回购已支付的资金总额为1,272,886.04元，视同现金分红[185] - 公司总股本为144,848,536股，回购专用证券账户中股份总数为87,624股[185] 研发与创新 - 2022年公司研发费用为9,033.86万元，同比增长3.33%，占营业收入比重为28.42%[21] - 公司在新加坡设立全资子公司YANMADE ELECTRONIC PTE.LTD.，注册资本150万美元，定位为海外总部[21] - 公司于浙江省杭州市建设的燕麦第二总部基地将于2024年建成投产，建设约8.36万平方米产业园[21] - 2022年公司荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号[20] - 公司已实施2022年度股权激励计划，激励对象为高级管理人员及其他核心成员[21] - 截至报告期末，公司研发人员共计258人，占公司员工总人数的38.57%[21] - 公司在新业务方向如半导体封测设备、半导体部件、车载FPC测试设备等取得阶段性进展[21] - 公司研发模式分为主动研发模式和需求响应式研发模式，兼顾技术储备和现有客户定制化需求[28] - 公司研发人员数量为258人，占公司总人数的38.57%[93] - 研发人员薪酬合计为6,645.65万元，平均薪酬为25.76万元[93] - 公司研发人员学历结构中，本科生占227人，硕士研究生占14人[93] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下占192人，30-40岁占58人[93] - 报告期内研发投入总额为90,338,634.06元，同比增长3.33%[50] - 研发投入总额占营业收入比例为28.42%，较上年度增加7.97个百分点[50] - 公司已实现技术参数：加速度2g、最大速度2.5m/s，定位精度5um，重复定位精度3um[42] - XY微动平台定位精度1um，重复定位精度0.7um[42] - 外观缺陷检测设备最小缺陷检测尺寸为0.0175mm，缺陷检出率达到99%，不良品遗漏率控制在500PPM以下，类型判断准确性达到98%以上[43] - 3D线激光扫描传感器高度方向分辨率可达0.001mm[43] - SiP自动化测试系统研究项目累计投入709.43万元，128sites样机在客户现场初步完成验证[51] - 基于5G射频技术的高精密测试针模研究项目累计投入1,422.99万元，5G毫米波测试针模已正式投入P2阶段生产[52] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定[48] - 公司已完成并导入量产项目，达到预期目标，对位成功率>99.8%[54] - 高压测试系统已开发完板卡，应用于光板机项目，电压范围10V~250V，两线测试范围10Ω~100KΩ，精度±(5% of reading + 0.1Ω)[55] - 通用自动化测试软件平台已完成上位机开发和交付，支持多种设备形态场景和项目定制化开发[56] - 通用视觉二次开发应用平台第一阶段功能已开发完成，方案快速成型交付，能够快速调试验证方案[59] - 超大尺寸单面飞针机样机已完成，已获客户首订单，精度达10um，高压绝缘测试1KV，微小电阻1mΩ测量，精度FS±5%以内[61] - 高速高精测试机样机调试中，设备通用于FPC，PCB,IC载板，重复定位精度±5um，微小电阻1mΩ测量，精度FS±5%[62] - FPC自动折弯机内部验证设备性能指标中，精度达到5um，折弯位置精度±0.2mm，角度±5°，CPK>1.33[65] - 小信号电测方法研究DMM板已量产使用，电阻测试范围100uΩ~100mΩ，精度±1%+10uΩ，电容测试范围1pF~1nF，精度±5%+0.5pf[66] - 多工站智能自动化测试系统在研阶段，设备通用软件框架已导入项目应用，兼容不同料号的多工站自动化设备系统[68] - 半导体测试模组的研究小批量生产验证已完成，市场拓展同步进行，实现芯片间距>0.2mm的针模测试，测试寿命达到100K以上[70] - 公司过去三年的研发投入分别为5,559.71万元、8,742.70万元和9,033.86万元，占营业收入的比例分别为15.87%、20.45%和28.42%[142] - 截至报告期末，公司拥有授权专利67项，未来计划每年新申请实用新型及发明专利15项以上[142] - 公司计划未来三年继续加大技术开发和自主创新力度，构建强大的研发中台，向上游芯片封测和下游模组测试领域积累[142] - 公司将推动现有自动化、智能化测试技术开拓和应用，并转化为技术专利予以保护，增强技术壁垒[142] - 公司将根据发展战略拓宽产品应用领域，促进技术成果向新产品转化，形成新的利润增长点[142] - 公司将坚持“内生外延”的增长逻辑，积极研究、寻找合适的行业标的进行投资、收购、兼并等，垂直整合相关业务[142] 公司治理 - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“（四）风险因素”相关内容[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人邝先珍及会计机构负责人（会计主管人员）邝先珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险[6] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，建立健全公司内部控制管理制度[143] - 公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构[143] - 公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会等专门委员会[143] - 公司2022年共召开五次股东大会，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况[145][146][147][148][149] - 公司首席战略官张国峰自2021年4月起担任深圳市智绘机器人有限公司执行董事、总经理[153] - 公司董事陈清财在多个国际国内期刊以及重要国际会议发表论文100余篇，授权发明专利8项[154] - 公司独立董事邓超自2020年3月起担任湖南长远锂科股份有限公司独立董事[155] - 公司独立董事邹海燕自2012年3月起担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人[156] - 公司监事王立亮自2016年3月起历任公司硬件科科长、产品五部部长、监事会主席、产品总裁[157] - 公司监事王谷自2018年10月起担任深圳市汉志投资有限公司副总经理[158] - 公司监事苏东自2016年2月起担任华登国际投资副总裁[160] - 公司董事会秘书李元自2019年3月起历任公司证券事务代表、董事长助理，现任董事会秘书[161] - 公司财务负责人邝先珍自2016年3月起担任公司董事会秘书兼财务负责人[162] - 公司技术总监杨圣和自2017年9月起历任公司职工代表监事、产品二部部长、产品总裁，现任技术总监[167] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由股东大会决策；高级管理人员报酬由董事会决策[175] - 公司董事、职工监事及高级管理人员的报酬根据企业经营效益以及人才市场的报酬水平来确定[176] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为541.57万元[178] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为74.93万元[178] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况包括邓超、邹海燕、王立亮、王谷、苏东、李元等人的选举和聘任，以及刘小清、利慧晶、李光明、杨圣和、张聿、葛新宇、邝先珍、周建芳等人的离任[178] - 公司2022年年度报告审议通过多项议案，包括聘任高管和修改公司制度[179] - 董事会成员全年参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席情况[180] -

产品与业务规划 - 今年计划推出FPCA后道整体解决方案系统、半导体方向测试设备及部件、车载FPC测试设备等新产品，具体视市场开拓情况而定 [1] - 公司产品主要应用于FPC测试领域，有规划扩充产能，开拓华为、小米等国内消费电子品牌产业链，拓展客户关系 [2] - 5G射频检测领域是公司重点关注方向之一，现有业务主要是天线和射频前端类FPC的测试 [2] 订单与业绩情况 - 全年订单和业绩目前不清晰，宏观来看今年下游消费电子行业增长趋缓 [1] - 一季度利润同比下降，原因包括公司收入下滑、研发投入增长、股权激励费用增加以及受汇率波动影响汇兑损失增加 [2] 行业与公司发展 - 非标设备行业以线性增长为主，公司会稳步发展 [1] 收购与股价市值 - 若有收购兼并相关情况，公司会按法律法规及时公告 [2][3] - 二级市场股价受多种因素影响，公司会积极做好经营管理，提升企业竞争力，以高质量发展提升公司价值 [2] - 投资者询问除做好经营、提升业绩、加大分红外提升公司市值的措施及回购股票事宜，公司表示若有相关情况会及时公告 [3]