利润分配方案 - 每股现金红利0.40元，每10股派4.00元（含税）[6][7] - 拟派发现金红利56,730,804.80元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/4[3][9] 股本情况 - 总股本144,848,536股，参与分配股本数141,827,012股[7] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[12][13][14][15]

法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：深圳市燕麦科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）律师接受深圳市燕麦科技股份有 限公司（以下简称"燕麦科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等法律、法规和规范性文件，以 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人10人，所持表决权76,582,317，占比53.9970%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 《2023年年度报告》等10项议案同意票76,582,317，比例100%[5][7][8][9] - 授权发行股票议案同意票76,566,562，比例99.9794%[8] - 议案1 - 10、12同意票1230404，比例100%[10][11] - 议案11同意票1214649，比例98.7195%[11] 其他 - 见证律所广东信达，律师郭梦玥、李程程[12] - 律师见证股东大会程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，4月23日经董事会审议通过[3] - 4月25日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于5月15日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，持股75,352,913股，占比53.1302%[8] - 网络投票股东5名，持股1,229,404股，占比0.8668%[10] 议案表决结果 - 8项议案均以同意76,582,317股，占出席有表决权股份总数100%通过[13][15][16][17][18][20][21][22] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意76,582,317股，占比100%[24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意76,582,317股，占比100%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意76,566,562股，占比99.9794%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意76,582,317股，占比100%[31] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[33]

网 廣東信達律師事務所 法律意见书 東信達官師事務所 JIN LAW FIR 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编: 518017 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755) 88265537 3-3-1-1 廣東信達律師 SHU JIN JIN LAW 法律意见书 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一节 律师 声 明 5 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | | 十 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入32,691.26万元，较上年增长2.84%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,856.26万元，较上年下降16.00%[21] - 2023年归属于上市公司股东的所有者权益133,099.38万元，较上年下降0.42%[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 - 4,713,352.61元，同比下降105.73%[47] - 2023年末资产总额1,496,447,943.25元，较2022年末增长0.03%[47] - 2023年末公司总负债为16169.16万元，较年初增长5.08%，资产负债率为11.30%，较2022年末增长0.54个百分点[52] - 2023年销售费用28679818.30元，较2022年下降14.59%；管理费用32497224.42元，较2022年增长0.41%；研发费用88879977.02元，较2022年下降1.61%[58] - 2023年度累计现金分红金额为105897343.43元，占净利润比例为154.45%[62] 未来展望 - 2024年公司将深耕FPC行业自动化、智能化测试领域，在头部客户中占领先市场份额[29] - 2024年公司将在FPC/FPCA后道流程基于AI技术构建全流程智能化解决方案[29] - 2024年公司将向上下游测试领域发展，打造低成本高效中台并推出系列产品[29] 财务数据变动 - 货币资金较2022年末减少13.64%，交易性金融资产减少34.22%[50] - 应收账款较2022年末增长29.74%，存货增长30.79%[50] - 其他流动资产较2022年末增长572.50%，固定资产增长1319.47%[50] - 在建工程较2022年末下降95.30%[50] - 短期借款较上年同期下降71.14%，应交税费增长28.26%，其他应付款增长3279.26%，一年内到期的非流动负债增长84.83%，租赁负债增长156.29%[52] 公司决策 - 2024年年度股东大会召开时间为2024年5月15日14:30，地点在深圳市光明区[12] - 会议审议《2023年年度报告》及其摘要等12项议案[12][13] - 2024年度不在公司全职工作的董事按6万元/年支付津贴[40] - 提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，聘期1年[66] - 公司拟向金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[68] - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[71] - 拟对《公司章程》进行修订，具体内容见2024 - 010号公告[79]

业绩下滑及应对措施 - 公司业绩自上市以来接近腰斩,受大环境及相关因素影响有所下滑[1] - 公司已积极布局新方向业务,今年初见成效,对未来三年主业增长保持乐观,同时叠加新业务板块的量产交付,有积极的预期,对未来信心较强[2] 分红及增发计划 - 公司用于现金分红的资金为2023年归母净利润,非募集或增发的资金,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币349,084,828.84元,公司货币资金及理财产品资金合计余额853,394,958.72元,现金流情况良好,高比例分红不会影响公司正常运作[6][7] - 公司暂无非公开发行计划,回购计划将视公司实际情况而定[2][5][9] 投资者建议 - 投资者建议公司可以少分点现金,其它的多用于公司发展,转送一些股份,但公司表示目前并无实质性增发计划[4][8][9] - 公司积极响应政策号召,提高分红比例回馈投资者,共享公司发展成果[7]

业绩下滑与新业务布局 - 公司业绩自上市以来接近腰斩,受大环境及相关因素影响有所下滑[1] - 公司已积极布局新方向业务,今年初见成效,对未来三年主业增长保持乐观,同时叠加新业务板块的量产交付,有积极的预期,对未来信心较强[2] 增发与回购计划 - 公司暂无非公开发行计划,回购计划将视公司实际情况而定[1][3][5] - 公司用于现金分红的资金为2023年归母净利润,非募集或增发的资金,公司现金流情况良好,高比例分红不会影响公司正常运作[6][7][9] 现金分红与投资者回馈 - 公司积极响应政策号召,提高分红比例回馈投资者,共享公司发展成果[7] - 公司现金流情况良好,用于现金分红的资金均为当年度净利润,并不会影响公司正常经营,努力回馈广大投资者是上市公司发展的落脚点[9]

公司业绩和发展情况 - 公司2023年业绩保持较好，主要受益于终端产品技术创新、下游客户信心和生产周期压缩等因素带动检测设备需求增加[3][4] - 公司传统FPC检测业务毛利较高，但新业务毛利相对略有下降，主要由于研发成本较高和市场推广阶段存在一定让利因素[5] - 公司产能利用率较高，杭州基地建设进度良好，未来可支撑4倍于深圳的生产规模[6] - 公司传统FPC检测业务仍有较好的成长性，主要受益于单机用量增加、产品更新换代和新兴消费电子应用带动[7] 公司战略和投资规划 - 公司积极布局海外市场并购，已在新加坡设立投资平台，由实控人负责寻找契合公司战略的前沿技术项目[8] - 公司现金流较好，在保持分红水平的同时，正在寻找投资并购机会[8] 未来业绩展望 - 2024年第一季度业绩主要由传统主业贡献，公司对未来3年主业增长保持乐观，同时新业务板块也将陆续量产交付[9] - 公司对未来发展前景信心较强[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为144,848,536元[6] - 2020年6月8日在上海证券交易所上市[6] 资金相关 - 首次公开发行股票募集资金净额为62,612.04万元[9] - 截至2023年12月31日，累计投入51,910.27万元，专用账户余额14,305.93万元[9] 募投项目 - 募投项目有“自动化测试设备及配套建设项目”等四项[9] 督导情况 - 保荐机构发表核查意见29次，未发表非同意意见[9] - 华泰联合证券将持续督导直至资金使用完毕[16]