激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为8月12日[2][9] - 首次授予数量330万股，占公司股本总额2.2664%[2][9] - 首次授予人数73人[2][8][9] - 首次授予价格13.50元/股[2][8][9] - 激励计划有效期最长不超过72个月[9] 激励计划时间节点 - 2025年7月27日召开第三届董事会第二十次会议通过相关议案[2] - 7月28日至8月6日对首次授予激励对象内部公示[3] - 8月12日召开2025年第一次临时股东大会通过相关议案[4] - 8月12日召开第四届董事会相关会议通过首次授予议案[5] 激励对象及获授情况 - 激励对象73名，含高级管理人员等3人，其他70人[10][13] - 邝先珍获授4.8万股，占比1.2000%[10] - 姜铁君获授7.0万股，占比1.7500%[10] - 王虹获授4.5万股，占比1.1250%[10] - 其他激励对象合计获授313.7万股，占比78.4250%[10] 费用及计算模型 - 首次授予需摊销股份支付费用总额4617.33万元[16] - 2025 - 2029年分别摊销720.18万元等[16] - 公司选择Black - Scholes模型计算公允价值[15] 其他情况 - 授予日公司股票收盘价为27.93元/股[15] - 公告日期为2025年8月13日[21]

限制性股票激励计划 - 2025年激励计划合计400万股，占公告日股本总额2.7472%[1] - 首次授予330万股，占比82.5%，预留70万股，占比17.5%[1] - 邝先珍等3人及70人其他激励对象获授不同数量股票[1] 人事变动 - 2025年8月12日姜铁君被聘任为董事会秘书[2] 激励限制 - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超20%[2]

公司治理变动 - 公司第四届董事会成员于2025年第一次临时股东大会选举产生 [1] - 2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议选举刘燕女士为第四届董事会董事长 [1] - 董事长任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

股权激励计划 - 公司于2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 授予价格为每股13.50元人民币 [1] - 向73名激励对象授予330万股限制性股票 [1] 授予安排 - 确定2025年8月12日为首次授予日 [1] - 授予股份类型为限制性股票 [1] - 本次授予为首次授予 [1]

激励计划时间线 - 2025年7月26日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[13] - 2025年7月27日董事会审议通过并提交股东大会[13] - 2025年8月12日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2025年8月12日确定首次授予日[16] 授予相关数据 - 授予激励对象73名[18] - 授予限制性股票330万股[18] - 授予价格13.50元/股[18] 授予条件 - 公司财报和内控审计不能被出具否定或无法表示意见[20] - 上市后36个月内无未按规定进行利润分配情形[20] - 激励对象12个月内无违规违法等情况[21][22] 现状 - 授予相关事项已获批准授权，条件已满足[23]

公司治理 - 2025年7月27日召开职工代表大会，8月12日召开第一次临时股东大会选举第四届董事会董事[1] - 8月12日第四届董事会第一次会议选举刘燕为董事长[1] - 8月12日聘任刘燕为总经理，邝先珍为财务负责人等[5] 人员变动 - 换届后邓超不再担任独立董事，李元不再任职[6] 人员履历 - 王立亮历任多公司职务，现任职公司[9] - 邝先珍曾任职多公司，现任财务负责人[10] - 姜铁君曾在中兴通讯任职，现任信息化总监[11] - 李嘉欣2022年获资格，现任证券事务代表[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月12日在深圳光明区召开[2] - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权80,956,256，占56.2766%[2] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案同意票80,890,066，占99.9182%[5] - 撤销监事会等4项议案同意票80,890,066，反对票0.0721%，弃权票0.0096%[6] - 修订《独立董事工作制度》等6项议案同意票80,941,259，占99.9815%[7] - 修订《股东大会累积投票制实施细则》同意票80,942,259，占99.9827%[8] 人员选举情况 - 选举刘燕等3人为第四届董事会非独立董事，得票率超99.5%[9] - 选举陈寿先生为独立董事议案得票数80,590,191，占99.5478%[10] - 选举邹海燕先生为独立董事议案得票数80,592,189，占99.5503%[10] 其他 - 议案1、2、3、5为特别决议议案，获出席会议有效表决股份总数三分之二以上通过[10] - 议案7.01、7.02、7.03、8.01、8.02对中小投资者单独计票[10] - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为郭梦玥、陈诗雨[12]

股东大会信息 - 公司于2025年7月28日决定8月12日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议于2025年8月12日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，持股70,474,944股，占比48.9905%[6] - 网络投票股东55名，持股10,481,312股，占比7.2861%[7] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数占比超99.9%[10][11][12] - 《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则》等议案同意股数占比99.9182%[14][15] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等议案同意股数占比超99.98%[18][21][22][23] 董事选举情况 - 选举刘燕等人为公司第四届董事会董事，同意股数占比超99.5%[24][26][27] 合法性认定 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[28]

人事变动 - 选举刘燕为董事长、法定代表人及续聘为总经理[3][6] - 续聘邝先珍为财务负责人[8] - 聘任姜铁君为董事会秘书，李嘉欣为证券事务代表[9][10] 激励计划 - 以13.50元/股向73名对象授予330万股限制性股票[13] 会议情况 - 2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举董事会下设专门委员会成员，各议案表决均6票同意[5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年8月12日14:30 [6] - 会议地点为深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼好学厅会议室 [6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6] 会议议程安排 - 会议将审议关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [6] - 将审议关于修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》的议案 [6] - 将审议关于修订《股东大会累积投票制实施细则》并更名为《股东会累积投票制实施细则》的议案 [6] 董事会换届选举 - 提名刘燕、张国峰、陈清财为第四届董事会非独立董事候选人 任期三年自2025年8月12日至2028年8月11日 [36][38] - 提名陈寿、邹海燕为第四届董事会独立董事候选人 其中邹海燕为会计专业人士 [39][40] - 选举将采用累积投票制方式进行 [38][41] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划 旨在完善法人治理结构 建立长效激励机制 [8] - 该计划已经2025年7月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过 [8][9] - 计划草案及摘要已于2025年7月28日在上海证券交易所网站披露 [8] 公司治理结构变更 - 公司拟撤销监事会并废止《监事会议事规则》 将监事会职责整合到董事会审计委员会 [12] - 此次变更依据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定 [12] - 变更事项已经2025年7月27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [12] 内部制度修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等内部治理制度 [14] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [14] - 新制度经股东大会审议通过后生效 现行制度将自动失效 [14] 独立董事制度规范 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一 且至少包括一名会计专业人士 [16] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 [19] - 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持 [30]