深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步激发企业创新创造 活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干的积极性，吸引和留住 优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称股权激励计划或本激励计划）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定《深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称本办法）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 ...

二〇二五年七月 深圳市燕麦科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报 表范围之外的主体提供担保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度，公司控 股子公司须在其有权决策机构做出决议前，及时通知公司履行相应的审批程序。 深圳市燕麦科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市燕麦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披 露暂缓、豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市燕麦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营 深圳市燕麦科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》以 及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易，包括： （一）购买或者出售资产； （六）租入或者租出资产； 1 （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持深圳市燕麦科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 1 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件及《深 圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市燕麦科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金 往来中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-029 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公 司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘燕女士、张国峰 先生、陈清财先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董 事会同意提名陈寿先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历 详见附件）。独立董事候选人陈寿先生、邹海燕先生均已取得独立 ...

1 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上所述，同意提名陈寿、邹海燕为公司第四届董事会独立董事候选人，并 同意将该议案提交董事会审议。 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 7 月 26 日 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选 人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《深圳市燕麦 科技股份有限公司章程》等有关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人陈寿、邹海燕的个人履历等相 关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不 ...