关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和第三届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事相 应取消，同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工 民主选举产生。 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-030 深圳市燕麦科技股份有限公司 公司于 2025 年 7 月 27 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职 工代表投票表决，一致同意选举王立亮先生担任公司第四届董事会职工代表董事， 王立亮先生简历见附件。王立亮先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职 权。 附件： 王立亮先生简历如下： 王立亮：男，1985 年出 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-031 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章 程》并办理工商变更登记暨修订及制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 27 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨废止监事会议事 规则的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》《关于修订<董事 会审计委员会工作细则>等内部治理制度及制定部分内部治理制度的议案》，其 中《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》《关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等内 部治理制度的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情况如 下： 一、变更公司注册资本情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 独立黄事候选人声明 本人邹海燕,已充分了解并同意由提名人,提名为深圳市燕麦科技股份有限 公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人刘燕,现提名邹海燕为深圳市燕麦科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳市燕麦科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市燕麦科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-034 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 至2025 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2025年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-032 深圳市燕麦科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 27 日在公司会议室召开，全体监 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已 于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-033 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 27 日在公司会议室召开，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女 士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 公司董事会认为，本次公司撤销监事会暨废止监事会议事规则的事项是公司 为贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况需要做出的决 定，有利于进一步规范和优化公司法人治理结构、更好地满足公司经营发展需求。 该事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海市证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划（草案）》）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存 ...

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）收跌0.40%，持仓股中科星图领跌2.55%，合合信息下跌2.34%，寒武纪下跌2.15% [1] - 机器人ETF（562500）收跌0.36%，中大力德领跌3.99%，埃夫特、燕麦科技跌幅超3% [1] - 机器人ETF当日交易金额4.96亿元，居相同标的ETF首位，换手率3.50% [1] - 机器人ETF最新资金净流入0.56亿，近10个交易日内有7日资金净流入，合计吸金3.91亿元，居可比基金首位 [1] 行业动态 - 小鹏汽车AI天玑系统7月OTA全量推送，新增人机共驾、自定义泊车功能，支持无划线车位环境下的泊车辅助 [2] - 可灵AI上线可图2.1模型，指令遵循能力、人像美感、电影质感及文字生成效果提升，支持超180种风格，会员用户可免费体验7天 [2] - 特斯拉申请在亚利桑那州凤凰城运营机器人出租车，与Waymo竞争，采用摄像头为主的低成本自动驾驶方案 [2] 机构观点 - 全球大模型技术进入深度竞争阶段，海外巨头如OpenAI、谷歌、Anthropic侧重多模态理解与复杂推理能力，国内芯片厂商推进国产替代，数据库与开发平台逐步完善 [3] 热门ETF - 机器人ETF（562500）为全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的主题ETF [4] - 科创人工智能ETF华夏（589010）聚焦AI产业，具备20%涨跌幅与中小盘弹性，定位AI产业"奇点时刻" [4]

公司信息获取途径 - 官方渠道是了解公司最直接的方式，包括公司官网展示的基本信息、发展历程、业务范围、产品展示及最新动态如新产品发布、重大合作项目等 [1] - 证券交易所网站提供上市公司详细的财务报告、公告等信息，可了解财务状况和经营成果 [1] - 财经媒体平台如东方财富网、同花顺财经提供公司新闻资讯和专业分析师的研究报告，有助于分析发展前景和行业地位 [1] - 企业信息查询平台如天眼查、企查查可获取公司注册信息、股东结构、法律诉讼等情况 [1] 公司核心特点 技术层面 - 专注于自动化测试设备的研发、生产和销售，拥有先进技术和研发团队 [4] - 持续投入研发资源推动技术升级，产品在精度和稳定性方面表现突出 [4] 市场层面 - 产品广泛应用于电子制造等行业，客户群体涵盖众多知名企业 [4] - 凭借优质产品和服务建立良好市场口碑，具备较强市场竞争力 [4] 财务层面 - 保持相对稳定的盈利能力，通过成本控制和市场拓展实现营收和利润稳步增长 [4] 特点总结表格 | 特点类别 | 具体特点 | | --- | --- | | 技术 | 先进的研发团队，不断技术创新，产品精度和稳定性高 | [4] | 市场 | 产品应用广泛，客户群体优质，市场口碑好，竞争力强 | [4] | 财务 | 盈利能力稳定，营收和利润稳步增长 | [4]