董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 由董事长刘燕主持 应出席董事6人 实际出席6人 会议召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 董事会确认2025年1-6月募集资金存放与使用符合科创板上市规则及监管规定 资金专户存储专项使用 信息披露及时 未发现变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [2] 提质增效重回报行动 - 2025年上半年公司通过良好业绩表现、规范治理和积极投资者回报履行上市公司责任 促进资本市场平稳运行 [3] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [3] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年权益分派实施完毕 董事会调整2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格 审议程序合法合规 [4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 1票回避（关联董事王立亮回避） 议案无需提交股东会审议 [4] 限制性股票作废处理 - 董事会作废2022年限制性股票激励计划部分股票 符合上市公司股权激励管理办法及相关法规要求 [4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 1票回避（关联董事王立亮回避） 议案无需提交股东会审议 [5] 限制性股票归属安排 - 2022年激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就 33名激励对象归属17.04万股限制性股票 [5] - 2023年激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就 27名激励对象归属23.5762万股限制性股票 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 1票回避（关联董事王立亮回避） 议案无需提交股东会审议 [5][6] 募集资金现金管理 - 董事会补充确认募集资金现金管理额度 未影响日常经营及投资项目 同意调整闲置募集资金现金管理额度 [6] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 议案无需提交股东会审议 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金已于2020年6月2日全部到位 [1] - 募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [1] 前次现金管理授权 - 2025年4月22日公司董事会批准使用不超过人民币3000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权期限为12个月 投资范围包括结构性存款、协定存款、大额存单等低风险产品 [2] - 额度范围内允许循环滚动使用资金 [2] 超额现金管理事项 - 2025年4月22日至8月28日期间现金管理余额最高达5650万元 超出授权额度2650万元 [2] - 超额原因为工作人员对现金管理理解存在偏差 [2] - 截至核查意见出具日已通过赎回大额存单使余额回归授权范围内 [2] 补充确认及额度调整 - 2025年8月28日董事会补充确认超额现金管理事项 [3] - 将现金管理额度从3000万元增加至5650万元 [3] - 授权期限与前次决议保持一致 其他管理条款未发生变更 [3] 资金使用效果评估 - 超额现金管理未造成日常经营损失 未影响募投项目正常进展 [3] - 增加额度后可提高资金使用效率 为公司和股东获取更多投资回报 [4] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3][4] 内部控制措施 - 公司承诺加强募集资金管理内部控制 [3] - 强化对经办人员的业务培训以防止类似情况再次发生 [3] - 保荐机构认可公司后续管理措施的合规性 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为补充确认及额度调整事项已履行必要审议程序 [4] - 现金管理行为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 对燕麦科技本次现金管理额度调整事项无异议 [5]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票议案 [1] - 本次作废涉及预留授予部分12名离职激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票共计19.6万股 [4] - 因10名激励对象个人绩效考核结果为"B"个人层面归属比例为80%作废不得归属限制性股票1.08万股 [5] 股权激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象人数由45人调整为33人 [4] - 本次合计作废限制性股票数量为20.68万股符合归属条件的激励对象共33人 [5] - 公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表核查意见 [2][4][5] 法律合规性 - 广东信达律师事务所认为本次调整及作废事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [6] - 本次作废处理符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《考核管理办法》相关规定 [4][6] - 法律意见书确认本次归属条件已经成就且事项获得必要批准和授权 [6] 公司治理影响 - 本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响 [5] - 不影响公司技术团队及管理团队的稳定性 [5] - 不影响相关激励计划继续实施 [5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.28亿元，同比增长32.09% [2] - 归母净利润2893.45万元，同比增长18.67% [2] - 扣非归母净利润2327.45万元，同比增长29.71% [2] - 经营活动现金流量净额7006.43万元，同比由负转正 [2] 传统业务发展 - FPC测试设备业务受益全球消费电子行业规模扩大及FPC需求增长 [2] - 服务全球FPC前十强企业中的八家，深度绑定苹果等头部终端品牌供应链 [2] - 研发投入6024.29万元（营收占比26.38%），同比增长8.59% [2] - 在测试测量、精密机械、机器视觉领域新增多项核心技术 [2] 新业务拓展 - 半导体测试设备业务：气压传感器测试设备获国内龙头客户增量订单，温湿度传感器测试设备同步推进，IMU测试设备达行业先进水平 [3] - 车载电子业务：车载FPC/FPCA/CCS测试设备获行业优质订单，切入新能源汽车赛道 [3] - 通过收购新加坡AxisTec切入硅光晶圆检测高附加值市场，已向海外晶圆厂持续交付产品 [3] 行业背景 - 全球消费电子行业规模持续扩大 [2] - FPC（柔性电路板）市场需求量增长 [2] - 新能源汽车赛道呈现高增长态势 [3]

股权激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由9.02元/股调整为8.53元/股，2023年限制性股票激励计划授予价格由5.61元/股调整为5.12元/股 [3][14] - 价格调整系因2024年年度权益分派实施每股派发现金红利0.494元（含税），根据激励计划规定需相应下调授予价格 [12][14] - 调整后授予价格仍满足大于1的条件，且对公司财务状况和经营成果无实质影响 [14] 股权激励计划归属情况 - 2022年激励计划预留授予第二个归属期符合条件，33名激励对象可归属17.04万股限制性股票 [28][31] - 2023年激励计划预留授予第一个归属期符合条件，27名激励对象可归属23.5762万股限制性股票 [59][62] - 两计划均采用第二类限制性股票，股票来源分别为定向增发和二级市场回购 [17][41][42] 董事会决议事项 - 第四届董事会第二次会议审议通过半年度报告、募集资金使用情况报告、提质增效评估报告及股权激励相关议案 [74][75] - 股权激励相关议案表决时关联董事回避，其余议案均获全票通过 [76][80][87] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [74] 股权激励计划结构 - 2022年激励计划授予总量400万股（首次80%/预留20%），激励对象142人（首次）和45人（预留） [17] - 2023年激励计划授予总量302.1524万股（首次84.39%/预留15.61%），激励对象18人（首次）和27人（预留） [41][56] - 两计划均设置公司层面业绩考核（营收/净利润指标）和个人层面绩效考核（S/A/B/C四档） [20][21][46][49]

董事会决议与表决情况 - 第四届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括限制性股票激励计划归属条件成就、作废部分限制性股票及补充确认现金管理额度等 [3][7][35] - 限制性股票激励计划相关议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事王立亮回避表决 [1][4] - 现金管理额度调整议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，经出席董事一致通过 [8] 限制性股票激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期成就，33名激励对象归属17.04万股限制性股票 [3] - 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期成就，27名激励对象归属23.5762万股限制性股票 [3] - 作废部分限制性股票共计20.68万股，原因包括12名激励对象离职（作废19.6万股）及10名激励对象个人绩效考核未达标（作废1.08万股） [40][41] 募集资金管理与使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为6.26亿元，已于2020年6月2日全部到位 [12][23] - 2025年4月董事会授权使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，实际操作中最高余额达5650万元，超出授权额度2650万元 [13][27] - 董事会补充确认超额现金管理事项，并将现金管理额度从3000万元增加至6000万元，授权期限保持不变 [14][27] 公司治理与人员变动 - 聘任姜铁君为董事会秘书，其于近期取得科创板董事会秘书任职培训证明并正式履职，财务负责人邝先珍不再代行职责 [21][22] - 公司计划参加2025年9月10日科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会，高管团队将出席交流 [47][48] 募集资金投资进展 - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额及理财专户情况已通过专项报告披露 [24][25] - 年产2400台/套智能化测试设备项目投入进度超100%，因闲置募集资金理财收益导致 [34] - 历史使用超募资金2600万元永久补充流动资金，6350.79万元用于变更后的募投项目 [28][29]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股(A股)3587万股 募集资金总额7.06亿元 扣除发行费用7980.12万元后 募集资金净额为6.26亿元[2] - 募集资金于2020年6月2日全部到位 公司采取专户存储管理[2] 现金管理额度调整 - 2025年4月22日公司批准使用最高不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[3] - 2025年8月28日公司决定将现金管理额度从3000万元增加至6000万元 授权期限保持不变[3] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品 可循环滚动使用[3] 超额使用情况说明 - 2025年4月22日至8月28日期间 公司现金管理余额最高达5650万元 超出授权额度2650万元[3] - 超额原因为工作人员对现金管理理解存在偏差[3] - 截至公告披露日 公司已通过赎回单位大额存单使余额回归授权范围内[3] 公司治理程序履行 - 超额使用事项已获第四届董事会第二次会议补充确认[3] - 保荐机构华泰联合证券出具明确核查意见 认为程序符合法规要求[1][4] - 董事会认为补充确认未对生产经营及募投项目造成不利影响[4] 资金使用效益评估 - 增加现金管理额度可提高募集资金使用效率[3][4] - 该举措能为公司和股东获取更多投资回报[4] - 未改变募集资金投向 不影响投资项目正常实施[4]

财务表现 - 2025上半年营业总收入2.28亿元 同比增长32.09% [1] - 归属母公司股东净利润2893.45万元 同比增长18.67% [1] - 基本每股收益0.2元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约2.28亿元 同比增加32.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2893万元 同比增加18.67% [1] - 基本每股收益0.2元 同比增加17.65% [1] 市值情况 - 公司当前市值为44亿元 [2]

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市燕麦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向，现将行动 方案进展半年度评估情况报告如下： 一、专注自动化、智能化测试设备领域，巩固提升核心竞争力 公司以新《中华人民共和国公司法》及配套制度规则为指引，全面开展了 以《公司章程》为核心的"1+N"治理制度体系审查优化工作，实现了公司治理 制度与监管要求的深度契合，夯实了公司规范运作的制度根基，构建了更加科 学、完善的治理体系，为公司稳健发展保驾护航，切实保障公司及全体股东的 合法权益。公司独立董事积极参与股东大会、董事会及各专门委员会，实地考 察并深入生产现场，掌握运营动态，督促规范运作，切实履行了职责与义务。 公司严格按照既定发展战略和经营计划，持续深耕智能制造行业的自动化、 智能化测试领域，积极拓展市场份额、持续迭代核心 ...