股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 通过现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为深圳市光明高新产业园邦凯科技工业园2号厂房3楼好学厅会议室 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2][3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知已通过法定渠道公告 [2][3] 出席会议人员及资格 - 现场出席股东及委托代理人共5名 代表股份70,474,944股 占公司有表决权股份总数的48.9905% [3] - 网络投票股东共55名 代表股份10,481,312股 占公司有表决权股份总数的7.2861% [3] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 股东资格经上证所信息网络有限公司验证 [3] 议案表决结果 - 所有议案均以高票通过 其中多项议案同意票达80,890,066股 占比99.9182% 反对票63,196股（0.0781%）弃权票2,994股（0.0037%） [5][7] - 部分议案同意票达80,941,259股 占比99.9815% 反对票7,201股（0.0089%）弃权票7,796股（0.0096%） [8][9] - 采用累积投票方式选举非独立董事刘燕、张国峰、陈清财 得票数分别为80,590,193股（99.5478%）、80,590,190股（99.5478%）、80,593,191股（99.5515%） [10] - 选举独立董事陈寿、邹海燕 得票数分别为80,590,191股（99.5478%）、80,592,189股（99.5503%） 中小投资者表决已单独计票 [10] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [11][12]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月12日完成第四届董事会换届，任期自股东大会通过之日起三年 [1] - 刘燕当选第四届董事会董事长，任期与董事会任期一致 [1] - 新设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计、提名、薪酬委员会独立董事占比均超半数 [2] 高级管理人员任命 - 刘燕兼任公司总经理，邝先珍任财务负责人，姜铁君任董事会秘书，李嘉欣任证券事务代表 [2] - 姜铁君因未取得科创板董秘资格证，暂由邝先珍代行职责，待取得证书后正式履职 [2] - 新任管理人员任期均与第四届董事会任期同步 [3] 人员离任情况 - 独立董事邓超与董事会秘书李元届满离任，李元不再担任公司任何职务 [4] - 公司对离任人员任职期间贡献表示感谢 [4] 新任核心成员背景 - 财务负责人邝先珍拥有逾20年财务经验，2016年起任公司董秘兼财务负责人 [5] - 董事会秘书姜铁君曾任职中兴通讯，担任过硬件工程师、科长及产品总经理等职 [5] - 证券事务代表李嘉欣于2022年取得科创板董秘资格，2018年加入公司 [5]

公司股权激励计划批准与授权 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [7][10] - 股东大会授权董事会确定首次授予日及办理股权激励相关事宜 [10][11] - 第四届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 [8][11] 本次授予具体安排 - 授予日确定为2025年8月12日 符合股东大会审议通过后60日内授予的要求 [10][11] - 授予对象为73名激励对象 包括高级管理人员 核心技术人员及董事会认定人员 [4][11] - 授予限制性股票数量为330万股 授予价格为每股13.50元 [11][12] 授予合规性认定 - 公司及激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法》规定的授予条件 [12][14] - 授予程序符合《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规 [8][14][15] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象资格及授予安排出具核查意见 [11][12] 法律意见结论 - 本次授予事项已获得现阶段必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [8][15] - 授予日 激励对象 授予数量及价格等要素均符合既定要求 [11][15] - 截至法律意见书出具日 所有授予条件均已满足 [14][15]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年7月27日审议通过2025年限制性股票激励计划草案并于次日披露 [1] - 自查期间为草案披露前六个月即2025年1月27日至2025年7月27日 [2] - 共有23名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为 [2] 股票交易行为性质认定 - 23名激励对象的股票交易均基于个人对二级市场判断的独立操作 [2] - 相关人员在交易前未知悉股权激励计划具体方案要素 [2] - 不存在利用内幕信息进行股票交易的情形 [2] 内幕信息管控措施 - 公司严格限定筹划讨论人员范围并采取充分保密措施 [1][3] - 对接触内幕信息的相关人员及中介机构及时进行登记 [3] - 未发现内幕信息知情人及激励对象存在内幕交易行为 [3] 合规性结论 - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3] - 除已披露的23名激励对象外无其他核查对象买卖股票 [2] - 自查结果符合科创板股权激励信息披露监管要求 [2]

股权激励计划核心信息 - 公司于2025年8月12日向73名激励对象首次授予330万股第二类限制性股票 授予价格为13.50元/股 [1] - 本次授予股份约占公司股本总额的2.2665% 预留部分70万股占17.5000% 总激励计划规模达400万股 [9] - 激励对象包括高级管理人员 核心技术人员及董事会认定的关键人员 不含持股5%以上股东或实控人亲属 [5] 授予条件履行情况 - 公司及激励对象均未出现法律法规禁止实施股权激励的情形 包括财务报告无否定意见 未受监管处罚等 [3][4] - 授予名单经内部公示及董事会薪酬与考核委员会核查 无异议反馈 符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [2][10] - 法律意见书确认本次授予事项已获得必要批准和授权 授予条件完全满足 [13][14] 激励计划具体安排 - 计划有效期最长72个月 自首次授予日起算 归属安排分四期执行 比例分别为15% 30% 35% 20% [6][8] - 归属期设置12个月等待期 首次归属期为授予日起12-24个月内 后续每12个月递增归属 [6][8] - 限制性股票在归属前不得转让 担保或偿还债务 资本公积转增等情形下新增股份同样受归属条件约束 [8] 激励对象构成 - 高级管理人员中财务负责人邝先珍获4.8万股（占授予总量1.2000%） 董事会秘书姜铁君获7.0万股（1.7500%） [9] - 核心技术人员王虹获4.5万股（1.1250%） 其余70名激励对象共获313.7万股 [9] - 任何单一激励对象通过激励计划获授股份均未超过公司总股本1% [9] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值 激励成本将在实施过程中分期摊销 [12] - 股份支付费用总额未直接披露 但公司表示对净利润影响可控 且能提升经营效率 [12][13] - 预留部分70万股授予时将产生额外股份支付费用 [13]

股权激励计划授予对象 - 本次限制性股票激励计划首次授予激励对象共73名人员 [2] - 授予价格为13.50元/股 总计授予330万股限制性股票 [2] - 激励对象均不属于公司独立董事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 [2] 激励对象合规性 - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止性情形的认定 [1] - 激励对象名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的激励计划草案范围完全相符 [1][2] - 所有激励对象均通过公示程序且符合股东大会批准的资格条件 [1][2] 授予安排 - 本次激励计划首次授予日确定为2025年8月12日 [2] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象主体资格的有效性予以认可 [1][2] - 激励计划依据《科创板上市公司自律监管指南第4号》等规范性文件执行 [1]

限制性股票激励计划分配情况 - 激励计划总规模为400万股，占公司公告日股本总额的2.7472% [1] - 首次授予限制性股票数量为330万股，占比82.5%，预留部分70万股，占比17.5% [1] - 高级管理人员及核心技术人员共3人获授16.3万股，其中财务负责人邝先珍获4.8万股（占比1.2%），董事会秘书姜铁君获7万股（占比1.75%），核心技术人员王虹获4.5万股（占比1.125%）[1] - 其他70名激励对象获授剩余首次授予部分，具体数量未披露 [1] 激励对象职务变动情况 - 激励对象姜铁君被聘任为公司董事会秘书，其职务信息在激励计划名单中同步更新 [2] - 激励计划规定任何单一激励对象获授股票不超过公司总股本1%，全部激励计划股票总数不超过股东大会审议时股本总额的20% [1]

公司治理 - 公司于2025年8月12日召开第四届第一次董事会会议并审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》[2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中专用设备制造占比99.85% 其他业务占比0.15%[2]

激励计划 - 2025年7月27日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及所有激励对象[2] - 自查期间为2025年1月27日至2025年7月27日[2] - 23名激励对象自查期间有买卖股票行为，系个人投资未利用内幕信息[4] - 未发现核查对象利用内幕信息买卖股票或泄露信息[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月13日[6]

激励计划人员 - 激励对象共73名，均符合条件[1][2] - 激励对象不包括特定人员[2] 激励计划关键数据 - 首次授予日为2025年8月12日[3] - 授予价格为13.50元/股[3] - 授予限制性股票数量为330万股[3] 激励计划审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意首次授予[3]