关联交易 - 2024年度向关联方销售等预计150万元，占比3.8%[5] - 2024年度向关联方提供技术服务预计140万元，占比75%[5] - 2024年度预计日常关联交易总额不超290万元[11] 子公司情况 - 道简（深圳）医疗科技注册资本1000万元[8] - 2023年末总资产1194.93万元，净资产 - 502.64万元[9] - 2023年营收11.50万元，净利润 - 874.64万元[9] - 公司持股25%，实控人任监事[10]

募集资金情况 - 公司2020年6月2日首次公开发行3587万股，发行价19.68元/股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司无节余募集资金使用情况[20] - 截至2023年12月31日，公司无未达计划进度及变更后项目可行性重大变化情况[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金管理无违规情况[23] - 2023年公司募集资金总额6.261204亿美元，本年度投入1.654984亿美元[29] - 变更用途的募集资金总额2.955305亿美元，占比47.20%[29] - 募集资金合计62612.04万元[30] - 截至2023年12月31日，公司未投入使用的募集资金余额及孳息合计14305.93万元[31] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入3.536043亿元，利息收入净额911.43万元，理财投资收益净额2251.27万元[4] - 本期项目投入1.654984亿元，利息收入净额35.63万元，理财投资收益净额573.68万元[4][5] - 截至期末累计项目投入5.191027亿元，利息收入净额947.06万元，理财投资收益净额2824.95万元[5] 资金使用与管理 - 2020年6月19日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目款项1370.82万元、预先支付发行费用款项291.88万元[9] - 2020年6月19日，公司同意用最高不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，收益凭证不超2亿元，期限不超12个月[12] - 2021年4月12日，公司同意用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2022年4月18日，公司同意用最高不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年4月26日，公司同意用最高不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15] - 公司理财产品合计金额为1.38亿美元，涉及建设银行、华泰证券、招商银行等[16] - 2020年公司使用超募资金2600万元永久补充流动资金[17][18] - 2021年公司使用超募资金6350.79万元用于《年产2400台/套智能化测试设备项目》[19] - 2023年4月26日公司同意用不超3亿元暂时闲置募集资金进行不超12个月现金管理[31] 项目变更与进展 - 2023年11月28日公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2023年11月延至2025年11月[30] - 2021年12月24日公司终止《自动化测试设备及配套建设项目》，将23361.55万元剩余未使用募集资金及6191.50万元超募资金用于《年产2400台/套智能化测试设备项目》[30][34] - 《年产2400台/套智能化测试设备项目》拟投入29553.05万元，实际累计投入25781.97万元，投资进度87.24%，预计达产后年销售收入3.52亿元，年均利润总额10258万元[34] 其他情况 - 永久补充流动资金金额为2600万元，占超募资金投向小计的100%[30] - 剩余超募资金为6191.50万元[30] - 超募资金投向小计为8791.50万元[30] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定[24][25] - 保荐机构核查公司2023年12月31日前募集资金存放和使用合规[27]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年4月23日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10] - 《2023年度内部控制评价报告》等无需提交股东大会审议[6][11][17] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》3票回避，需提交审议[7] - 同意授权以简易程序向特定对象发行股票，需提交审议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3587万股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“自动化测试设备及配套建设项目”变更为“年产2400台/套智能化测试设备项目”[3] 项目投资 - “年产2400台/套智能化测试设备项目”总投资3.92亿元，拟投入募集资金2.955305亿元[6] - “研发中心建设项目”总投资1.5468亿元，拟投入募集资金1.5468亿元[3][6] - “补充运营资金”拟投入募集资金1.3亿元[3][6] 资金使用 - 变更募投项目后拟投资总额6.7668亿元，拟投入募集资金5.802105亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”募集资金拟投入孳息1003万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”现金管理收益净额1537.95万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”累计投入募集资金2.844642亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”预计待支付款项3647.58万元[6]

股东大会信息 - 公司于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会[4] - 现场4名股东及代理人持股75,351,913股，占比53.1295%[9] - 网络投票2名股东持股23,800股，占比0.0168%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意75,375,713股，占比100%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意75,354,113股，占比99.9713%；反对21,600股，占比0.0287%[16] 会议安排 - 2023年11月28日董事会审议通过召开议案[4] - 2023年11月29日董事会刊登通知[5] - 现场会议于2023年12月14日14点30分召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2023年12月14日[7] 会议主持 - 本次股东大会由董事长刘燕女士主持[8]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月14日召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权占比53.1462%[2] - 董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票比例100%[6] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票比例99.9713%，反对票比例0.0287%[6] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是广东信达律师事务所[8] - 公告于2023年12月15日发布[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信建投杨超、海港人寿张泽京、招银理财朱贝贝 [2] - 时间为2023年12月12日14:30 [2] - 地点在公司三楼会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李元、证券事务代表李嘉欣 [2] 业务相关问答 测试设备销量相关 - 测试设备的销量与被测产品的产量和生产周期有关 [2] 检测差异相关 - 汽车软板检测与手机软板检测有差异，手机软板更新换代频率快、单部使用量20 - 30多片、单型号出货量规模大，汽车软板更新慢、使用量少、面积大，公司针对性开发飞针测试模式 [3] 检测对象相关 - MEMS传感器测试设备主要检测消费电子里的传感器 [3] 研发投入相关 - 公司上市后新开拓业务领域，新业务研发投入大但营收暂未起量，导致研发投入比例逐年增大 [3]

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | | 3 | | 二、会议议程 | | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案一： | | | 6 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案二： | | | 7 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-051 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以 南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,317,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,317,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.5154 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

制度修订 - 修订《公司章程》，规定收购股份决议情形、审计委员会成员要求等[1][2] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[2] - 拟制定及修订部分公司治理制度，含独立董事工作制度[4] - 修订后的《独立董事工作制度》全文同日披露，需股东大会审议[5] 会议与审议 - 2023年11月28日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》等需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] - 提请授权董事会办理工商变更登记、备案事宜[3]