激励计划时间节点 - 2023年10月26日召开相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2023年10月27日至11月5日对激励对象公示，监事会无异议[12] - 2023年11月28日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年11月28日召开会议审议通过调整和授予议案[15] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由19人调整为18人[16] - 首次授予限制性股票由260.00万股调整为255.00万股[16] - 预留授予数量由42.1524万股调整为47.1524万股[16] 激励计划授予信息 - 授予日为2023年11月28日[18] - 授予价格为6.00元/股[19] - 授予数量为255.00万股[20] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[21] 激励计划规模占比 - 首次授予255万股，占授予总量84.3945%，占总股本1.7605%[22] - 预留47.1524万股，占授予总量15.6055%，占总股本0.3255%[22] - 合计302.1524万股，占总股本2.0860%[22] 激励计划有效期及归属期 - 有效期最长不超过48个月[23] - 首次授予第一个归属期自授予日起16个月后，归属比例50%[24] - 首次授予第二个归属期自授予日起28个月后，归属比例50%[25] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%[26] - 2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于30%[26] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分S、A、B、C四档，对应可归属比例100%、100%、80%、0%[29] 激励对象获授情况 - 邝先珍获授22万股，占授予总量7.2811%，占总股本0.1519%[22] - 李元获授12万股，占授予总量3.9715%，占总股本0.0828%[22] - 王虹获授24万股，占授予总量7.9430%，占总股本0.1657%[22] - 其他激励对象获授197万股，占授予总量65.1989%，占总股本1.3600%[22]

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-060 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已 于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘 燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕 麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 公司董事会认为，鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确定 的首次授予激励对象中有 1 人 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-056 调整后：邹海燕（召集人）、邓超、陈清财 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长 兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事陈清财先生 担任公司董事会审计委员会委员，与邓超、邹海燕（召集 ...

激励计划流程 - 2023年10月26日公司召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年10月27 - 11月5日公司对首次授予激励对象进行内部公示[3] - 2023年11月28日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年11月28日公司召开董事会和监事会审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由19人调整为18人[5][9] - 首次授予的限制性股票数量由260万股调整为255万股[5][9] - 预留授予的限制性股票数量由42.1524万股调整为47.1524万股[5][9] 调整影响及合规性 - 本次调整对公司财务和经营成果无实质性影响[7][9] - 独立董事认为调整符合规定且程序合法合规[8] - 独立财务顾问认为调整及授予事项符合相关规定[12]

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-053 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票首次授予日：2023 年 11 月 28 日 ● 限制性股票首次授予数量：255 万股，约占目前公司股本总额 14484.8536 万股的 1.7605% ● 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已经成就，根据深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十四 次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，确定 2023 年 11 月 28 日为首次授予日，以 6.00 元/股的授 予价格向 18 名激励对象授予 255 万股 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-055 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"研发中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 11 月延长至 2025 年 11 月。本次 延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本次事项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。本 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | 二、会议议程 | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案一： | 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案二： | 8 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案三： | 9 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国 ...

公司产品特性 - 公司提供给不同客户应用于同一款产品检测的测试设备基本不一样，因不同客户自身工艺路线、规格要求、产线布局等不同，导致检测方案、设备形态、指标要求不同，产品高度非标定制化，但公司推进标准化、模块化已取得一定进展 [2][3] - 公司检测设备基本不可以被客户每年重复使用，因待测软板及元器件每年在结构、功能参数指标上会更新，测试设备中接触软板的器件高度定制化，测试对象变化需重新更换 [3] 公司投资方向 - 公司目前寻找的投资标的围绕元件级、板级主业，以检测为主，也考虑技术、市场的协同性 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 688312，证券简称为燕麦科技 [1] - 公司全称为深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、媒体采访、现场参观 [2] - 参与单位及人员有中邮基金曹思、华安证券王君翔和郑喆 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日 10:00，地点在公司三楼会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李元和证券事务代表李嘉欣 [2] 问答环节要点 研发相关 - 研发主要体现在测试方案定制开发、核心组件和整机性能指标实现，包括精度、效率、可靠性等，设备非标属性强，前期需与客户就测试要求、方案等不断沟通 [2][3] 设备需求相关 - 公司设备需求与客户销售预测、峰值生产等因素相关，与终端电子产品销量无严格线性关系 [3] 软板相关 - 软板具备配线密度高、轻薄、可自由弯折、可立体组装等特点，在产品结构和可靠性设计方面有优势，契合终端产品便携化、智能化需求，终端客户应用情况取决于自身选择 [3] 业务拓展相关 - 公司暂无机器人相关测试业务 [3] 荣誉相关 - 公司单项冠军为省级，已在申报国家级 [3]