证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-033 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、审议通过了《关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会 议应出席监事 4 人 ...

本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的关联交易属 公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。 交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害 公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营 成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-029 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董 事已回避表决。该议案在呈交公司董事会审议前，已获得独立董事提前审阅并一 致同意将该议案提交公司董事会 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，基于独立客观的立场，对拟提交 公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行审查，并发表如下事前认可 意见： 一、对续聘会计师事务所的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有为上 市公司提供审计服务的能力与经验，符合《中华人民共和国证券法》等相关规定， 在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果。 因此，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 二、对增加 2023 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 本次增加的 2023 年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允地交易原则， 不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意将此议案提交公司第三届董 事会第十三次会议审议 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-031 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事郭 伟先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2023年5月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的 公告》（公告编号：2023-022）。 为保证公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《河南仕佳 光子科技股份有限公司章程》等相关规定，持有公司5%以上股份的股东鹤壁投 资集团有限公司提名余越玥女士为公司第三届监事会监事，公司于2023年8月17 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选余越玥女士为第三届 监事会监事的议案》，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届 满之日止。余越玥女士简历详见附件。 本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司监事会 2023年8月19日 附件 ...

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2] 出席人员 - 出席人员为公司财务总监兼董事会秘书赵艳涛先生、证券事务代表姚俊女士，特殊情况参会人员可能调整 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 [2] 公告发布 - 公告由河南仕佳光子科技股份有限公司董事会于2023年5月13日发布 [2]

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-019 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）上午 10:00-11:00； 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：网络文字互动方式。 三、 参会人员 公司董事长兼总经理葛海泉先生；公司董事兼副总经理吴远大先生；公司财 务总监兼董事会秘书赵艳涛先生；公司独立董事申华萍女士（如有特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》，为了更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全 ...

公司基本信息 - 公司名称为河南仕佳光子科技股份有限公司，简称为仕佳光子[12] - 公司注册地址位于河南省鹤壁市淇滨区延河路201号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688313[13] 公司财务情况 - 公司2022年度拟以现金分红金额为73,796,591.27元，占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的114.78%[5] - 公司总股本458,802,328股，扣减回购专用证券账户中股份数5,000,000股，预计派发现金红利总额为人民币22,690,116.40元[5] - 公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为51,106,474.87元[5] - 公司2022年度营业收入达到903,262,329.39元，同比增长10.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为64,291,654.27元，同比增长28.16%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为134,751,910.84元，同比增长295.80%[16] 公司产品及业务 - 公司主要业务包括光芯片及器件、室内光缆、线缆材料，主要产品有PLC光分路器芯片系列、AWG芯片系列、DFB激光器芯片系列等[24] - 公司开发出了数据中心400G/800G光模块用AWG芯片及组件，还开发出了应用于10GPON及FTTR的非均分1x5、1x7、1x9分路器芯片及模块[23] - 公司还开发出了应用于高速数据中心400G DR4和800G DR8的平行光组件[23] - 公司主要产品包括多芯光缆、射频拉远光缆、引入光缆等[28] 行业发展趋势 - 2023年将是FTTR规模部署重要的一年，推动接入网市场需求再创新高[33] - 中国5G网络基本完成城乡室外连续覆盖，5G基站超过234万个，5G移动电话用户超过5.75亿户[33] - 400G端口出货量快速增长，未来五年WDM市场中400G端口出货量的复合年增长率将达到31.5%[35] - 到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右[36] - 中国数据中心的市场规模从2016年的715亿元人民币增长至2021年的3,013亿元人民币，预计2023年将达3,636.3亿元人民币[36] 技术研发及创新 - 公司在光芯片领域的核心能力建设取得新高度，具备超宽谱低损耗光分路器芯片技术、任意分束比1×N光分路器结构设计等专有技术[43] - 公司自主研发了多项光纤技术，包括高精度布拉格光栅制作、半导体光电子器件封装等[44] - 公司新增了核心技术，如抗反射DFB激光器芯片设计及制备技术和窄线宽DFB激光器芯片设计及制备技术[45] 公司治理及社会责任 - 公司建立并持续完善现代企业治理结构，依据相关法律法规制定了符合上市公司治理规范性要求的制度[152] - 公司在社会责任方面积极承担责任，支持疫情防控工作、捐款支持当地事迹、捐赠物资支持教育事业发展[152] 股东及高管情况 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺在公司股票上市后不转让或委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份[179] - 公司董事和高级管理人员承诺在公司上市前三个完整会计年度内不减持首发前直接或间接持有的公司股份[180] - 公司监事承诺在公司上市后三个完整会计年度内不减持首发前直接或间接持有的公司股份[181]

财务表现 - 本报告期营业收入为148,861,021.64元，同比减少23.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,193,203.96元，同比减少113.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,149,711.34元，同比减少174.93%[4] - 营业收入减少的主要原因是部分产品降价导致的毛利率下降和研发投入等期间费用增加[6] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降114.06%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.27%[5] 研发投入 - 公司持续增加研发投入，材料、折旧、工资等费用较去年同期增加[9] - 研发投入合计为22,030,261.45元，同比增长25.80%[5] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为40,414,067.21元，同比增长75.35%[7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,414,067.21元，较2022年同期增长了75.6%[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为136,175,771.22，较2022年同期增加[24] - 筹资活动现金流出小计为1,479,423.94，较2022年同期大幅增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为174,680,152.68，较2022年同期显著增加[24] 公司股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为21,266人[13] - 公司实际控制人葛海泉持有公司42.56%股权[14] - 公司回购专户持股数为5,000,000股，占总股本的1.09%[15] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日流动资产合计为980,584,819.88元[17] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为562,763,361.49元[17] - 公司2023年3月31日流动负债合计为220,327,520.07元[18] - 公司2023年3月31日非流动负债合计为119,258,495.86元[18] 营业情况 - 本报告期营业收入主要受宏观环境、行业发展等因素影响，光芯片及器件、室内光缆、线缆材料市场需求下降[5] - 2023年第一季度营业总收入为148,861,021.64元，较2022年同期下降了23.9%[19] - 2023年第一季度营业总成本为164,787,274.86元，较2022年同期增长了8.0%[19] - 2023年第一季度营业利润为-4,721,113.90元，亏损额较2022年同期大幅下降[20] - 2023年第一季度净利润为-3,193,203.96元，亏损额较2022年同期大幅下降[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期255,539,123.64元，同比增长25.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期34,425,434.75元，同比增长129.21%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期22,390,507.55元，同比增长170.18%[5] - 年初至报告期末营业收入684,640,940.16元，同比增长21.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润67,316,940.21元，同比增长152.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,678,213.33元，同比增长1,500.63%[5] - 公司营业总收入为6.846亿元人民币，同比增长21.3%[18] - 净利润为6731.69万元人民币，同比增长131.6%[19] - 基本每股收益为0.1467元/股，同比增长152.5%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.159亿元人民币，同比增长17.9%[18] - 研发投入本报告期20,140,693.76元，同比增长2.03%[6] - 研发投入占营业收入的比例本报告期7.88%，同比下降1.84个百分点[6] - 研发费用为5916.19万元人民币，同比下降2.1%[18] - 财务费用为-1351.67万元人民币，主要因利息收入增加[18] - 支付的职工现金同比增长24.3%至1.51亿元[21] - 应付职工薪酬为3580.64万元人民币，同比基本持平[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末74,714,784.40元，同比增长1,143.05%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.0%至4.97亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1143.0%至7471万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，净流出8357万元（2021年同期净流入3.53亿元）[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长15.5%至7478万元[22] - 投资支付的现金大幅增长1137.5%至3.96亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.0%至3.72亿元[22] - 收到的税费返还同比增长20.6%至1026万元[21] - 筹资活动现金流出同比增长264.5%至6708万元[22] - 汇率变动对现金的影响由负转正，产生658万元收益（2021年同期损失64万元）[22] 资产和负债变化 - 货币资金为3.88亿元人民币，较年初4.76亿元减少18.4%[14] - 交易性金融资产为0.23亿元人民币，较年初0.10亿元增长130%[14] - 应收账款为2.31亿元人民币，较年初2.47亿元减少6.5%[14] - 存货为2.13亿元人民币，较年初1.89亿元增长12.8%[14] - 固定资产为4.35亿元人民币，较年初4.12亿元增长5.6%[15] - 资产总计16.10亿元人民币，较年初15.66亿元增长2.8%[15] - 总资产本报告期末1,609,778,170.75元，较上年度末增长2.81%[6] - 负债合计为3.981亿元人民币，同比增长9.1%[16] 其他收益和损失 - 其他收益为1899.09万元人民币，同比下降18.6%[18] - 资产减值损失为-714.43万元人民币，同比扩大91.6%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,079户[12] - 河南仕佳信息技术有限公司持股数量102,629,667股，持股比例22.37%[12] - 葛海泉持股数量30,541,172股，持股比例6.66%[12] - 鹤壁投资集团有限公司持股数量30,000,060股，持股比例6.54%[12]