融资与担保 - 青云智算融资金额不超1.18亿元，期限不超60个月[1] - 公司为青云智算担保总额不超1.18亿元，期限不超60个月[2] 财务数据 - 2023年底青云智算资产净额 -15.76万元，2024年3月底 -85.91万元[7] - 2023年营收89.25万元、净利润 -15.76万元，2024年1 - 3月营收1133.74万元、净利润 -70.15万元[7] 其他 - 截至披露日，公司对外担保总额1.48亿元，占比82.32%、23.70%[16] - 2024年6月5日董事会通过议案，待股东大会审议[17] - 保荐机构对公司为控股子公司担保无异议[19]

人事变动 - 2024年6月5日公司召开职工代表大会[1] - 王君女士当选第二届监事会职工代表监事[1] - 王海诚先生不再担任第二届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 王君女士1995年出生[3] - 2020年6月加入公司，现任法务主管[3] - 未持有公司股份[3]

会议信息 - 2024年6月5日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年5月29日至6月4日16:00前可提问[2][5] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员 - 总经理林源、独立董事于雷、财务负责人肖海娥、董事会秘书张腾参加[4] 联系人 - 证券部，电话010 - 83051688，邮箱ir@yunify.com[6]

会议安排 - 公司2024年4月23日决定于5月22日召开2023年年度股东大会现场会议[6] - 股东大会现场会议于5月22日在北京市丰台区公司会议室召开[7] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[9] 股东情况 - 单独持有公司14.04%股份的股东黄允松提出临时提案[6] - 参加股东大会的股东共12名，代表有表决权股份数20,707,413股，占比43.3336%[9] 议案审议 - 股东大会审议了12项议案[10][13] - 多项议案同意股数20,600,920股，占比99.4857%[11][12][14][15][17][18][19][20][21][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数8,745,452股，占比98.7969%[16] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[23]

会议基本信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权20,707,413，占比43.3336%[2] - 公司在任董事11人，7人亲自出席，1人委托出席[4] - 公司在任监事3人，全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[5] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票8,745,452，比例98.7969%[7] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[7] - 《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[8] - 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》同意票20,600,920，比例99.4857%[9] - 普通股对多项议案同意票20,600,920，比例99.4857%[11] - 5%以下股东对议案6、7、12同意票3,751,999，比例97.2400%[14] 其他信息 - 议案9、10为特别决议议案，需2/3以上表决权通过；其余为普通决议议案，需1/2以上表决权通过[13] - 议案6、7、12对中小投资者进行单独计票[13] - 议案7关联股东均已回避表决[13] - 本次股东大会听取《独立董事2023年度述职报告》[13] - 见证律师事务所为北京市汉坤律师事务所，律师为吴楷莹、樊篱[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京青云科技股份有 限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责青云科技 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 行了持续督导制度，已根据公 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 司的具体情况制定了相应的工 | | | | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与公司签订保荐协 议，该协议已明确了双方在持 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.36亿元，增幅10.07%[21][39][44][46] - 2023年营业利润 - 1.69亿元，上年为 - 2.36亿元[39] - 2023年末总资产6.24亿元，增幅4.01%；总负债4.45亿元，增幅64.44%；净资产1.80亿元，降幅45.51%[39][41] - 云产品业务收入1.87亿元，增幅4.04%；云服务业务收入1.49亿元，增幅18.40%[46] - 研发费用8400.45万元，较上年减少4168.51万元[44][47] - 归属于上市公司股东的净利润 - 1.70亿元，亏损较上年同期缩减7416.34万元[39][47] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，净亏较上年同期收窄5754.14万元[39][45][50] 未来展望 - 2024年公司继续开源节流，目标是实现高质量的毛利增长[24] - 预计公司2024年度营业收入稳步增长，亏损明显收窄[59] 其他新策略 - 2024年公司披露以简易程序向特定对象发行股票相关事宜公告[75] - 2024年公司披露修改《公司章程》并办理变更登记的公告[77] - 公司拟对《股东大会议事规则》等公司制度进行相应修改[79] - 公司审议为控股子公司申请授信额度提供担保的议案[81]

募集资金情况 - 2021年3月公司公开发行A股1200.00万股，每股63.70元，募集76440.00万元，扣除费用后实际募集68727.84万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目2273.24万元，年末累计使用64506.70万元，余额4221.14万元[2] - 2023年末使用闲置募集资金买大额存单等余额5000.00万元，利息收入扣手续费净额21.13万元，12月31日余额7.58万元[2] - 2022年12月31日募集资金专户余额1259.68万元，现金管理余额6000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户余额合计7.5757万元[9] 资金使用决策 - 2022年4月22日公司同意12个月内用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理[12][26] - 2023年3月28日公司同意12个月内用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理[13][26] 投资收益 - 2023年招商银行北京朝阳门支行大额存单投资1000.00万元，收回本金获收益19.29万元[17] 项目投入情况 - 云计算产品升级项目承诺投资73391.26万元，调整后31048.82万元，累计投入29896.90万元，进度96.29%[25] - 全域云技术研发项目承诺投资14070.26万元，调整后3510.31万元，累计投入2993.91万元，进度85.29%[25] - 云网一体化基础设施建设项目承诺投资16354.52万元，调整后19168.71万元，累计投入17601.97万元，进度91.83%[25] - 补充流动资金项目承诺投资15000.00万元，累计投入14013.92万元，进度93.43%[25] 项目进度调整 - 2024年3月15日公司决定云计算等项目预定可使用日期由2024年3月延至2025年3月[25][26] 资金置换 - 2021年8月25日公司置换预先投入自筹资金及发行费用自筹资金共12340.64万元[26]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席2次，实际出席2次[5] - 2023年审计委员会会议召开3次，提名委员会会议召开3次[6] 公司运营情况 - 2023年未发生应披露关联交易[7] - 2023年无变更或豁免承诺情形[8] - 2023年不存在被收购情形[9] 财务相关情况 - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[10] - 2023年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[11] 人事相关情况 - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 2023年无提名任免董事、聘任解聘高管情况[13] - 2023年未审议董事、高管薪酬事项[14]

公司章程修订 - 2024年4月23日董事会审议通过修改《公司章程》并办理变更登记议案，需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露[8] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案登记[8] - 变更内容以主管市场监督管理部门最终核准为准[8] 股东与股份规定 - 证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情形有相关规定[2] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[2] 豁免与担保规定 - 公司未盈利时可豁免适用有关净利润指标[3] - 公司未盈利时可豁免适用对外担保有关的净利润指标[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[4] 独立董事规定 - 独立董事连任时间不得超6年[5] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提请召开股东大会解除其职务[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[5] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[5] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[4] - 独立董事任期届满前，公司可依程序解除其职务并披露理由，有异议也应及时披露[5] - 独立董事履职不受公司及其主要股东、实际控制人等影响[4] - 独立董事应在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[4] 利润分配规定 - 利润分配需在股东大会决议后2个月内完成派发[6] - 重大资金支出指未来一年超5000万元[6] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[6] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[7] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[7]