北 关于 北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500;传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义: 青云科技/公司 指 指 北京青云科技股份有限公司 《激励计划(草案)》 指 《北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划(草案)》 本次激励计划 北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股 指 票激励计划 《考核管理办法》 《北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性 指 股票激励计划实施考核管理办法》 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满 足相应归属条件后 ...

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-032 北京青云科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 2 日以书面传签方式召开。会议对 2024 年 6 月 27 日以邮件方式发出的 《北京青云科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议会议通知》中的审议事项 以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会会 议的董事 11 名，实际参加本次董事会会议的董事 11 名。会议符合《中华人民共和国 公司法》《北京青云科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个 ...

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议于2024年7月2日书面传签召开[2] - 会议应到、实到监事均为三人[2] 激励计划 - 同意为88名激励对象办理2021年限制性股票激励计划归属，可归属26.6590万股[3] - 17.4455万股限制性股票因激励对象离职或绩效问题作废[4] 选举事项 - 监事会选举张艳辉为第二届监事会主席[5]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-034 北京青云科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次 | | 40% | | 股票第一个归属期 | 授予之日起 30 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | | 自首次授予之日起30个月后的首个交易日至首次 | 30% | | 股票第二个归属期 | 授予之日起 42 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | | 自首次授予之日起42个月后的首个交易日至首次 | 30% | | 股票第三个归属期 | 授予 ...

激励计划 - 公司拟归属激励对象为88名[1] - 对应限制性股票归属数量为26.6590万股[2]

激励计划进程 - 2021年10月26日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年11月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年4月26日审议通过授予预留限制性股票等议案[15] - 2023年5月26日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] - 2024年7月2日审议通过首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] 业绩数据 - 2023年公司实现毛利8279.82万元，较2021年增长356.47%[20] 考核与归属 - 首次授予部分考核年度为2022 - 2024年，预留授予部分为2023 - 2025年[20] - 2023年符合归属条件的激励对象共88名[20][21][22] - 本次可归属股票数量为26.6590万股[21][22] - 归属价格为31.85元/股[22] - 预留授予部分可归属8.9006万股，占比39.38%[22] - 首次授予部分董事等人员可归属4.1280万股，占比30.00%[22] - 首次授予部分其他激励对象可归属13.6304万股，占比29.03%[22]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月21日召开[2] - 出席会议股东和代理人10人[2] - 出席股东所持表决权占比40.4743%[2] 人员出席情况 - 11位在任董事8人亲自出席，1人委托出席[5] - 3位在任监事全部出席[5] 议案情况 - 《关于控股子公司融资租赁业务担保议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数19,341,058，比例100%[6] - 5%以下股东同意票数2,492,137，比例100%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市汉坤律师事务所[8] - 公告发布于2024年6月22日[10]

会议安排 - 2024年6月5日召开第二届董事会第十九次会议，决定6月21日开临时股东大会[8] - 6月6日公告股东大会通知[8] - 现场会议6月21日14:00在京召开，网络投票同日进行[8][9] 参会情况 - 10名股东（含代理人）参会，代表19,41,058股，占比40.47%[11] 议案审议 - 审议《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》[12] - 同意股数19,341,058股，中小投资者同意2,492,137股，均占100%[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.36亿元，同比增长10.07%，净利润 - 1.70亿元[2] - 2024年一季报净利润 - 759.23万元[2] - 截至报告期末，公司净资产1.79亿元，较上年同期减少45.51%[2] - 2023年云产品收入1.87亿元，占比55.61%；云服务收入1.49亿元，占比44.28%[6][7] - 2023年云产品业务整体毛利率为55.80%，较2021年上升34.48个百分点[11] - 2023年云服务销售收入较2021年增长9.93%，毛利率为 - 14.62%，较2022年和2021年分别上升9.19和17.75个百分点[14][16] - 2023年销售费用8778.38万元，占收入26.15%；管理费用6231.40万元，占18.56%；研发费用8400.45万元，占25.02%；财务费用482.56万元，占1.44%[32] - 2023年公司净利润 - 17034.31万元，2022年为 - 24411.02万元，2021年为 - 28456.88万元[43] - 2022 - 2023年公司云服务营业收入为14865.15万元、12555.26万元，变动比例为18.40%、 - 7.15%[52] - 2023年度营业收入较上年同期增长10.07%，毛利增长126.31%，亏损减少7416.34万元[70] - 2023年度营业成本减少5.77%，亏损缩窄30.22%[73] 用户数据 - 2020 - 2022年公司云产品终端客户复购率分别为60.31%、57.10%和67.37%[62] 未来展望 - IDC预计到2026年中国智算规模将达1271.4 EFLOPS，未来复合年增长率将达52.3%[133] - 公司测算2024年全年云服务收入（不含AI算力云服务）有望与2023年持平[163] - 截至2024年5月30日，公司AI算力云服务在手合同总金额约3.45亿元[163] 新产品和新技术研发 - 2023年AI算力云服务为新业务，销售收入4823.43万元，毛利率7.16%[13][14] - 公司从2020年参与高性能计算、AI智算平台开发和相关项目[135] - 公司组建AI智算部门，配备专职商业团队和研发团队等[139] - 公司和中科曙光建立战略合作，基于国产异构算力为行业客户打造一体化解决方案[139] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟与浙银租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过2900万元，租赁标的为12台GPU服务器，期限不超过2年[157][161] - 2024年4月23日，公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[198]

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.36亿元，同比增长10.07%，净利润 - 1.70亿元[2] - 2024年一季报净利润 - 759.23万元[2] - 截至报告期末，归属上市公司股东的净资产1.79亿元，较上年同期减少45.51%[2] - 2023年云产品收入18,666.48万元，占比55.61%；云服务收入14,865.15万元，占比44.28%[6] 用户数据 - 2023年前五大客户销售金额合计14579.55万元，占比43.43%[20] - 2023年前五大供应商采购金额合计13262.34万元，占比68.05%[24] - 2020 - 2022年公司云产品终端客户复购率分别为60.31%、57.10%和67.37%[62] 未来展望 - 未来将进一步坚持经营策略缩窄亏损[61] - 测算2024年全年云服务收入（不含AI算力云服务）有望与2023年持平[164] 新产品和新技术研发 - 2023年AI算力云服务为新业务，销售收入4,823.43万元，毛利率7.16%[13] - 公司组建AI智算部门，配备专职商业团队和研发团队等[140] - 公司和中科曙光建立战略合作，基于国产异构算力为行业客户打造一体化解决方案[141] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022 - 2023年采用降本增效战略，精简团队规模、精细化管理降低费用支出[49] - 拟与浙银租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过2900万元[158][162] - 2024年4月23日，拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[199]