会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月8日在北京公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人107人，所持表决权占比30.5890%[2] - 7位在任董事全部列席，董事长代行董秘职责出席[4] 议案表决 - 《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》审议通过[5] - 普通股股东同意票数占比99.8881%，5%以下股东同意票数占比99.4137%[5] 律师见证 - 见证律所是北京市盈科律师事务所，律师为郎艳飞、邵森琢[7] - 律师见证结论为股东会相关程序及结果合法有效[7]

会议信息 - 现场会议时间为2026年1月8日15点[9] - 现场会议地点在北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室[9] - 网络投票起止时间是2026年1月8日[9] 议案相关 - 会议议案为《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》[3][9][11] - 提名雷志鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人[11] - 若当选，雷志鹏先生将担任审计委员会委员、提名委员会召集人[11]

公司治理与会议安排 - 青云科技将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核雷志鹏任职资格[1] - 雷志鹏符合独立董事任职要求[2] - 提名委员会同意提名其为候选人[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷志鹏为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2][7] - 被提名人持股、亲属及任职情况符合要求[5] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[9]

人事变动 - 2025年12月19日独立董事杨寿姗因个人原因申请离任，原定任期至2028年8月19日[2][3] - 杨寿姗辞职申请在股东会选举出新任独立董事之日起生效[6] - 2025年12月22日会议同意提名雷志鹏为独立董事候选人[7] 候选人信息 - 雷志鹏1976年生，有北京工商大学硕士学位[10] - 曾任职天津瀚海会计师事务所，现任职鹏盛会计师事务所北京分所[10]

独立董事候选人资格 - 不属于特定股份相关自然人股东及其直系亲属[5] - 不在特定股东单位任职且直系亲属不在此任职[5] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 取得高级会计师等相关证书[6] - 参加上交所培训并取得证明材料[6] 审查结果 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月8日15点于北京朝阳公司会议室召开[2] - 网络投票1月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议议案《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》[3] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月5日[13] - 登记时间为1月7日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为北京朝阳公司会议室[12] 其他信息 - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱、联系人[15] - 提交股东会审议议案2025年12月23日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[4] - 会前将登载《2026年第一次临时股东会会议资料》[3]

公司治理变动 - 青云科技独立董事杨寿姗女士因个人原因辞去所有职务，包括独立董事及董事会审计委员会、提名委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 青云科技独立董事杨寿姗女士因个人原因辞去所有职务，辞职报告于2025年12月19日收到 [1] - 杨寿姗女士辞去的职务包括公司独立董事以及其在董事会审计委员会和提名委员会中的职务 [1] - 辞职后，杨寿姗女士将不再担任公司任何职务 [1]