奥比中光科技集团股份有限公司 傅愉（Fu Yu）：新加坡国籍，有境外居留权，1968年出生，1991年毕业于 上海交通大学机械工程系，1995年赴新加坡，获得新加坡国立大学硕士和博士学 位。2006年获得德国洪堡基金会资助，在德国斯图加特大学技术光学所担任洪堡 学者。2009年至2018年在新加坡南洋理工大学淡马锡实验室担任长聘A类高级研 究员，2011年被授予淡马锡研究员称号，负责领导激光研究小组，主持完成多项 激光探测方法和仪器研制的研究项目，在各类国际光学杂志和会议上发表论文近 百篇，并多次担任国际会议的学术委员会主席和分会场主席，曾担任新加坡光学 与光子学会理事、秘书长，现为国际光学工程学会会士(SPIE Fellow)。曾任上海 勘测设计研究院机械工程师，新加坡国立大学机械工程系专业主管。现任深圳大 学全职特聘教授，嘉兴和宝特科技有限公司总经理、执行董事，公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求。同时，本 人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体 股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人不存在影响独立董事独立性的 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-015 奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年度，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的综合授信额 度。 2026 年度，公司拟为全资子公司提供不超过人民币 50,000 万元（或等值 外币，含存续担保余额）的担保额度，担保期限为自公司董事会审议通过之日起 至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止（实际担保金额、担保期限 等事项以最终签署并执行的担保合同为准）。 担保对象及基本情况 公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，在授信期限内授 信额度可循环使用，亦可以在不同金融机构间进行调整。上述授信额度不等同于 实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中光科技集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计 委员会的相关职责，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈淡敏女士、傅愉（Fu Yu）先生 和非独立董事周广大先生三名委员组成，其中陈淡敏女士为主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具备能够胜任董事会审计委员会工作职责 的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有会计专业背景和丰富经验的独立董 事担任。董事会审计委员会的成员资格和构成均符合法律法规及《审计委员会工 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第二次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件等方式向全体独立董事发出， 会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu） 先生召集并主持本次会议。 2026 年 4 月 16 日 二、独立董事专门会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日 常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内 子公司，以下统称"子公司"）2026 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公 司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情 况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。关联交易定价及具体实施将遵循 公平、公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行，不存在利 用关联关系损害公司利益的情 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议 及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 为公司 2025 年财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计 78 万元，聘期自公 司股东会审议通过之日起一年。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奥比中光科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《审计委员会工作细则》"）的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、 尽职尽责的履行了董事会 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-016 奥比中光科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 180,000 万元（含本数），在前述理财额 | | --- | --- | | | 度内，资金可以循环滚动使用。 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的低风险理财产品，不得投资股 票或其他高风险收益类产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金、不影响公司主营业务发展及做好风险控 制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增 加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》，本事项 ...

重要内容提示： 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-022 奥比中光科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 19 号》（以下简称"《会计准则解释第 19 号》"）而进行的相应变更，无需 提交公司董事会和股东会审议批准，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 一、概述 （一）本次会计政策变更的原因 2025 年 12 月，财政部发布了《会计准则解释第 19 号》，规定"关于非同 一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企 业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算 的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、 "关于指定为以公允价值计 ...

公司代码：688322 公司简称：奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于开展科创板上市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。2025 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，夯实高 质量发展基础，保障投资者合法权益，树立良好资本市场形象。 2026 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》，现将 2025 年度"提质增效重回报"行动方案实 践成果及 2026 年度"提质增效重回报"行动方案汇报如下： 一、深耕经营主业，聚力赋能公司高质量发展 2025 年度，伴随着大模型技术发展、智能设备终端升级及具身智能技术不断突 破等形成的产业共振，为 3D 视觉感知行业带来广阔发展机遇。报告期内，公司凭借 技术壁垒与规模效应构筑的战略卡位优势，通过科学制定经营策略并持续聚焦刚需下 游市场进行业务突破，不断优化产品性能并推出差异化、高性价比 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2025 年度审计机构。根据 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所在资质等 方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计 意见。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产 生任何不利影响。 3、诚信记录 天健所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行 政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到 刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理 措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律 ...