证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-041 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 5 月 21 日以邮件、电话等方式送达各位 董事，并于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会 议由公司董事长召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以投票表决方式， 通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的相关规定和公司 2023 年年度股东 大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 21 日为本次激励计划的授予日， ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-042 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 5 月 21 日以邮件、电话等方式送 达各位监事，并于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高平主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 （1）公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本次激励计划"）的 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-043 广东赛微微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，公司遵循关于信息披露和内 幕信息知情人的规定，针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-047 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,098,194 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,098,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.4636 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.4636 | | （% ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-044 广东赛微微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第一届董事会第三十四次会 议及第一届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 21 日为授予日，以 17.72 元/股的授予价格向 40 名激励对象授予 120 万股限制性股票。现将有关事 项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 ...

二〇二四年五月 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案一：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 议案二：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 议案三：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 议案四：《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 议案六：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 议案七：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 议案八：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案九：《关于购买董监高责任险的议案》 议案十：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案十一：《关于公司<2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-040 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)至 5 月 22 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 16 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报 告、2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年 度、2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"和"公司"）持 续督导工作的保荐机构，负责赛微微电上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 年度报告书。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | （一）持续督导事项 | 证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度 | | 1、督导发行人有效执行并完善防止 | | | 主要股东、其他关联方违规占用发 | 2023 年度，赛微微电不存在前述情形 | | 行人资源的制度 | | | | 2023 年度，保荐机构督导赛微微电有效执行并进一步完 | | 2、督导发行人有效执行并完善防止 | 善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利 | | 其高级管理人员利用职务之便损害 | 益的内控制度；与发行人建立经常性沟通机制，持续关 | | 发行人利益的内控制度 | 注发行人上述制度的 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-039 广东赛微微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、第一期回购计划： | 回购方案首次披露日 | 2023/7/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,349,835 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.6198% | | 累计已回购金额 | 49,907,404.92 元 | | 实际回购价格区间 | 28.48 元/股~40.24 元/股 | 二、第二期回购计划： 具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 18 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入63,894,462.49元，同比增长121.54%[4] - 2024年第一季度营业总收入63,894,462.49元，较2023年第一季度的28,840,639.31元增长121.55%[24] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润7,417,930.69元[4] - 2024年第一季度净利润7,417,930.69元，2023年第一季度为亏损1,592,793.74元[25] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计24,027,216.08元，同比增长31.21%[5] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为37.60%，减少25.90个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,701,898,788.66元，较上年度末减少2.98%[5] - 2024年3月31日货币资金为589,587,442.92元，较2023年12月31日的367,462,425.07元有所增加[21] - 2024年3月31日交易性金融资产为20,007,532.67元，较2023年12月31日的210,328,390.85元大幅减少[21] - 2024年3月31日应收账款为18,320,212.04元，较2023年12月31日的30,461,338.36元减少[21] - 2024年3月31日存货为74,230,686.61元，较2023年12月31日的80,007,863.84元减少[21] - 2024年3月31日流动资产合计780,071,006.02元，较2023年12月31日的736,065,418.49元增加[21] - 2024年3月31日非流动资产合计921,827,782.64元，较2023年12月31日的1,018,117,278.75元减少[22] - 2024年3月31日资产总计1,701,898,788.66元，较2023年12月31日的1,754,182,697.24元减少[22] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,648,603,949.51元，较上年度末减少2.13%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,235,759.48元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数9,337名[13] - 东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）持股17,610,600股，占比21.13%[13] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）持股9,778,735股，占比11.73%[13] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本65,136,417.88元，较2023年第一季度的36,257,720.75元增长80%[24] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润7,079,711.92元，2023年第一季度为亏损1,376,774.63元[24] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0899元/股，2023年第一季度为 - 0.0198元/股[25] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0870元/股，2023年第一季度为 - 0.0190元/股[26] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计83,355,985.65元，较2023年第一季度的44,093,575.05元增长89.05%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计64,330,959.58元，较2023年第一季度的53,764,572.48元增长20%[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额19,025,026.07元，2023年第一季度为 - 9,670,997.43元[27] 负债相关 - 2024年第一季度负债合计53,294,839.15元，较2023年同期的69,747,934.49元下降23.6%[23] - 2024年3月31日短期借款为19,647,948.53元，较2023年12月31日的27,447,985.54元减少[22] - 2024年3月31日应付账款为12,262,496.75元，较2023年12月31日的15,428,148.56元减少[22] - 2024年3月31日应付职工薪酬为9,660,638.38元，较2023年12月31日的16,028,419.83元减少[22] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为491,614,931.50元，上年同期为587,000,000.00元[28] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1,772,582.45元，上年同期为3,436,798.34元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为493,387,513.95元，上年同期为590,436,798.34元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为233,941,802.99元，上年同期为609,473,611.84元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为259,445,710.96元，上年同期为 - 19,036,813.50元[28] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为9,635,447.28元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为55,145,879.77元，上年同期为8,671,267.64元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,145,879.77元，上年同期为964,179.64元[28] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,522.44元，上年同期为 - 232,395.30元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为223,329,379.70元，上年同期为 - 27,976,026.59元[28]