证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-030 广东赛微微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 1、公示情况说明 公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（http: ...

经核查公司独立董事刘圻、王劲涛、张光的兼职、任职情况以及其独立性 自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在 公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 相关要求，广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独 立董事刘圻、王劲涛、张光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 广东赛微微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

广东赛微微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-028 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：120 万股。 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 120 万股（以下简称"本次 授予"），约占本激励计划草案公告日公司股本总额 8,333.0927 万股的 1.44%。 一、本股权激励计划目的及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）对赛微微电 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核 | | 查意见 6 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 7 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ... 9 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 10 | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意 | | 见 10 | | （八）对公司实施股权激励计划的财务意见 11 | | （九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意 | | 见 12 | | （十 ...

天职业字[2024]17360-1 号 广东赛微微电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17360-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 广东赛微微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 赛微微电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"、"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 ...

公司代码：688325 公司简称：赛微微电 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东赛微微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-025 广东赛微微电子股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第三十二次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达 各位董事，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议由公司董事长召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东赛微微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会董事认真讨论审议， 以投票表决方式，通过如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定； ...

广东赛微微电子股份有限公司 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第一届董事会审计委员会原由独立董事刘圻先生、张光先 生及董事蒋燕波先生三名成员组成，独立董事刘圻先生担任审计委员会主席。 为完善公司治理结构，经公司第二十八次董事会审议《关于调整公司第一 届审计委员会委员的议案》，公司对第一届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，委员由公司董事长、总经理蒋燕波先生变更为董事刘剑先生，任期自董事 会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司共召开 5 次审计委员会会议，全体委员尽职尽责的履行了职 责，认真审议了会议议案，慎重的行使了表决权。会议具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 1、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、审议《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报 告〉的议案》； | | | 2023 年 4 | 第一届董事会审 | 年度财务决算报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2022 | | 1 | 月 20 日 | 计委员会第十 ...