广东赛微微电子股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审 计机构，聘期自2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况 等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-020 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际会计师事务所"、"天职国际"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事 ...

关于广东赛微微电子股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司资料监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电使用超募资金及部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除 发行 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-026 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十七次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达各 位监事，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会 监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20241059 号 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"或"本次激励"）的专项法律顾问。 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 ...

广东赛微微电子股份有限公司 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-023 关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股数量 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金 总额为 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 案号：01F20224518 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 ...

进行现金管理的公告 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-021 广东赛微微电子股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不 影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 9 亿元（含）的 超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述 额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财 务部负责组织实施。公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见，保 ...

广东赛微微电子股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司、公司的控股股东及其关联方之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本人均亲自出席会议并 对需要独立董事发表独立意见的部分发表了意见，不存在缺席或连续两次未亲 自参加会议的情况。 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，提名委员会召开了 0 次会议， 战略委员会召开了 1 次会议，薪酬和考核委员会召开了 4 次会议，共召开了 10 次董事会专门委员会会议，本人担任审计委员会委员，均亲自出席了相关会议。 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司""赛微微电"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及 《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-027 广东赛微微电子股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 本次拟归属限制性股票数量及人数： 第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 2 名，可归属的限制性股票 数量为 13.20 万股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 5、归属期限及归属安排 本次激励计划限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占相应 授予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予日起16个月后的首个交易日起至授予日起 28个月内的最后一个交易日当日止 | 40% | | 第二个归属期 | 自授予日起28个月后的首个交易日起至授予日起 | 30% | 任。 | 归属安排 | ...