对外担保管理制度 第一章 总则 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市深科达智能装备股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称控股子公司）按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担 保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称 "公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议 深圳市深科达智能装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"深科达"）独立董 事，我们本着客观、公正的原则，对公司 2023 年 8 月 9 日召开的第四届董事会 第二次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于向控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财务资助暨关 联交易的议案 公司在不影响自身正常经营的境况下，向控股子公司矽谷半导体提供有限度 的财务资助，以缓解其生产经营短期资金缺口情况，有助于其业务的正常发展； 关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。 (以下无正文) 深圳市深科达智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议 [此页无正文，为《深圳市深科达智能装备股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二次会议相关事项的事 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市深科达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以及参照《上市 公司治理准则》等规范性文件的规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资 料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第九条 提名委员会的主要职责为： 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上 的董事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司董事会议事示范规则》等法律、法规以及规范性文件和《深圳市深科达智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职 责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力; （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 ...

董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法 规、规范性文件及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份或其他具有股权性质的证券。公司董事、监事和高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动行为应遵守法律法 规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度规定。公司 董事、监事和高级管理人员对持股比例、持有期限、变动方式、变动数量、 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-060 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修 订情况如下： 根据公司整体规划和实际经营发展需要，拟将公司住所由"深圳市宝安区福 永街道征程二路 2 号 A 栋、B 栋第一至三层、C 栋第一层、D 栋"变更为"深圳 市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1001"。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，因上述住所变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容如下： | 序号 | 修订前 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计工作质 量，明确审计责任，促进企业经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求 以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"深科 达"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，我们对公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议审 议的相关事项进行审核，发表以下独立意见： 一、关于向控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财务资助暨关 联交易的议案 公司在不影响自身正常经营的境况下，向控股子公司矽谷半导体提供有限度 的财务资助，以缓解其生产经营短期资金缺口情况，有助于其业务的正常发展； 本次关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议该议案时，审议程序和表决 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此 ...