证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-013 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，深圳市深科 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达"）编制了2024年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（ ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500128 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管业会 有效,业许可的会计师 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管业会（L D B D [ D F D E [ D ■ L D 深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年 | 1-6 | | | 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | コ コ n □ □ □ D [] 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500128 号 深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简 称深科达)《2024年度募集资金存 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024年度，深圳市深科达智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的 原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的 作用。现将2024年度主要工作情况报告如下： 提信用及资产减值准备的议案》《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的议案》《关于选聘会计师事务所评分标准的议案》《关于变更公司内部审计部 门负责人的议案》； （四）2024年11月12日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第四次会 议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员构成，现任委员分别为独立董事刘金平先 生、独立董事宋敬川先生、独立董事刘登明先生，其中由会计专业人士刘金平先 生担任审计委员会的召集人。现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序 等均符合监管要求 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-016 深圳市深科达智能装备股份有限公司 1 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及长期应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度公司计提应收票据信用减值损失 75.48 万元，计提应收账款信用减值损失 2,306.16 万元，计提长期应收款信用 减值损失 93.32 万元，转回其他应收款信用减值损失 152.12 万元。2024 年计提 信用减值损失共计 2,322.85 万元。 （二）资产减值损失 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》 ...

公司代码：688328 公司简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

经核查，独立董事刘金平先生、宋敬川先生、刘登明先生的任职经历以 及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘金平先生、宋敬川先 生、刘登明先生的独立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年 度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-015 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事 津贴。 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 数额和奖励方式，高级管理人员薪酬由董 ...

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市深科达智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500100 号 t [ [ [ ] [ ] [ 骑 维 + 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.enc.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.epk.cn）" " [] П [] n D Ll l] [ Li L 深圳市深科达智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深 科达"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号（以下简称"《暂 行规定》"）、《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"） 要求，对公司会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-017 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将执行财政部《暂行规定》《企业会计准则解释 第 17 号》《企业会计 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为 公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对政旦志远在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （7）2024 年度上市公司审计客户共 16 家，涉及的主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业（按证监会行业 分类）上市公司年报审计收费共 2,459.60 万元。 （二）投资者保护能力 截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限 额 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数(经审 计): 217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符 合相关规定。 近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （一）基本信 ...