激励计划基本情况 - 拟授予1230000股限制性股票，占公司股本总额94456295股的1.30%[5][26] - 激励对象总人数为15人，占公司员工总数856人的1.75%[6][22] - 限制性股票授予价格为11.50元/股[6][35] - 激励计划有效期最长不超过36个月[6][29] 激励计划实施条件 - 激励计划经公司股东会审议通过后方可实施，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[9][47][48][75] - 公司和激励对象均未发生特定负面情形时授予限制性股票，归属需满足多方面要求[39][40][42][45] 归属安排 - 第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[31] - 第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[32] 业绩考核目标 - 2025年第一个归属期，营业收入考核目标Am为58544万元，An为52690万元；归母净利润Bm为4219万元，Bn为3798万元[43] - 2026年第二个归属期，营业收入考核目标Am为64399万元，An为57959万元；归母净利润Bm为5614万元，Bn为5053万元[43] 公允价值测算 - 2025年7月17日测算授予的123万股限制性股票公允价值，假设授予日收盘价为22.68元/股[61] 成本摊销 - 预计摊销的总费用为1404.15万元，2025年为612.87万元，2026年为643.98万元，2027年为147.30万元[63] 其他规定 - 激励成本在经常性损益中列支[62] - 公司具有激励计划的解释和执行权，不为激励对象提供财务资助[64] - 激励对象出现不同情况，股票归属有不同处理方式[65][67][68][69][70][71] - 激励计划争议协商调解无果60日内可诉讼解决[73]

限制性股票授予情况 - 周永亮获授300,000股，占比24.39%，占总股本0.32%[3] - 郑亦平获授150,000股，占比12.19%，占总股本0.16%[3] - 本激励计划授予总数1,230,000股，占总股本1.30%[3] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超总股本1%，累计不超20%[4] - 激励对象不包括独立董事[4]

公司信息 - 公司2004年6月14日成立，2021年3月9日在上交所科创板上市，代码688328[7] 激励计划 - 2025年7月17日董事会通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[9] - 激励对象公示期不少于10天[13] - 公司需在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[13] - 需对内幕信息知情人买卖股票情况自查[13] - 需召开股东会表决，经2/3以上表决权通过[13] - 激励对象不包含特定股东及其亲属[15] - 股东会批准后60日内办理授予事宜[14] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[18] - 激励计划无损害公司及股东利益情形[19] - 关联董事回避表决[20] - 公司具备实施主体资格，草案内容合规[22] - 议案待股东会特别决议审议通过[22]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年[7] 业绩目标 - 2025年营收目标Am 58,544万元、An 52,690万元，归母净利润Bm 4,219万元、Bn 3,798万元[7] - 2026年营收目标Am 64,399万元、An 57,959万元，归母净利润Bm 5,614万元、Bn 5,053万元[7] 归属比例 - 营收、归母净利润达标情况对应不同归属比例[7] - 激励对象绩效考核分档对应不同个人层面归属比例[9] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日通知结果，被考核对象可申诉，10个工作日复核[13] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年，超期经批准由人力销毁[13] - 办法由董事会制订等，经股东会审议通过并生效后实施[13]

人员变动 - 公司财务负责人张新明因工作安排调整辞职，仍任董事、副总经理[1] - 周永亮被聘任为财务负责人，任期至本届董事会任期届满[1] 新财务负责人信息 - 周永亮生于1981年，2005年本科毕业于江西财经大学会计学院[6] - 有公司多岗位任职经历，未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会8月4日14点召开[2] - 会议地点在深圳宝安区汇智研发中心B座10楼[2] - 网络投票时间为8月4日9:15 - 15:00[3][5] 议案信息 - 本次会议审议3项议案，含激励计划草案[5] - 议案7月18日已披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月28日[11] - 登记时间为7月29日9:00 - 18:00[12] - 登记地点在证券部[12] 其他信息 - 会议联系电话0755 - 27889869 - 879，邮箱irm@szskd.com[18] - 与会股东及代理人费用自理[18]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年7月17日召开，7位董事全部出席[2] - 同意张新明辞任财务负责人，聘任周永亮为财务负责人[3] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，均需提交股东会审议[5][9][12] 股东会安排 - 2025年8月4日14点在深圳召开2025年第三次临时股东会，审议三项议案[13][14]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象近12个月无不得参与激励情形[3][4] - 激励对象不包括特定人员[4] 激励计划流程 - 股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会会前5日披露审核及公示说明[4] 激励计划合规与影响 - 《激励计划（草案）》合规，未侵犯公司及股东利益[4] - 公司不提供财务资助[5] - 实施激励计划利于公司发展，不损害股东利益[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意实行激励计划[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月4日在深圳宝安召开[2] - 出席股东和代理人54人，所持表决权占比40.2057%[2] - 会议由董事张新明主持，采用现场与网络投票结合方式[3] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》获通过[4] - 普通股股东同意票数比例99.7755%[4] 人员出席 - 公司在任董事、监事全出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 律师见证 - 见证律所是浙江天册（深圳）律师事务所[5][6] - 律师见证程序合规，表决结果合法有效[6] 公告发布 - 公告于2025年6月5日发布，报备相关文件[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于5月20日公告[6] - 现场会议6月4日14:00在深圳召开[6] - 上交所交易系统网络投票时间为6月4日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 现场6名股东代表37,413,633股，占比39.6095% [8] - 网络48名股东代表563,202股，占比0.5963% [9] - 共54名股东代表37,976,835股，占比40.2057% [9] 议案投票 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意37,891,610股，占比99.7755％[11] - 反对73,829股，占比0.1944％[11] - 弃权11,396股，占比0.0301％[11]