证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-023 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,707,157 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,707,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.9202 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-026 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必 要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如 下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 4 月 28 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 19 日下午 14:30；召开地点为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》中相关条款作出相 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入5.09亿元，同比下降8.82%，归属于上市公司股东的净利润为-1.057亿元，同比减亏8.63% [6][24] - 半导体类设备实现收入1.85亿元，同比下降1.11%，占比36.34%，成为第一大业务 [6] - 平板显示模组类设备收入1.71亿元，同比下降19.25%，占比33.54% [7] - 核心零部件产品收入1.25亿元，同比下降2.57%，占比24.53% [7] - 研发投入5671.22万元，占营收11.14%，同比下降4.94个百分点 [6][24] 财务数据 - 2024年末总资产16.10亿元，同比下降2.75%，净资产8.10亿元，同比下降8.12% [24] - 货币资金1.92亿元，同比增长30.47%，交易性金融资产2905.85万元，同比下降83.02% [24] - 存货3.19亿元，同比增长39.08%，应收账款4.09亿元，同比增长2.67% [24] - 经营活动现金流净额955.36万元，同比改善109.40% [24] - 2024年度拟不进行利润分配 [28] 子公司情况 - 惠州深科达2024年营收1.54亿元，净利润-3953万元 [39] - 深科达半导体2024年营收1.84亿元，净利润1495.56万元 [40] - 线马科技2024年营收1.02亿元，净利润1843.72万元 [42] - 矽谷半导体2024年营收1040.42万元，净利润-648.41万元 [42] 重大事项 - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度，期限不超过24个月 [34] - 拟为子公司提供不超过2.85亿元担保额度 [35] - 拟以4737.6万元收购线马科技16.92%股权，交易后持股比例提升至80.92% [44] - 线马科技评估价值2.81亿元，增值率150.76% [45][46] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，审议12项议案 [6] - 召开19次董事会会议，审议40项议案 [6] - 召开6次监事会会议 [15] - 2024年董事薪酬总额290.6万元，监事薪酬总额61.55万元 [29][31]

业绩总结 - 2024年公司全年营业收入50,908.53万元，较去年同期下降8.82%[17] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 10,570.09万元，较去年同期增加8.63%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9,553,647.79元，2023年为 - 101,666,452.43元[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产810,233,947.94元，较2023年末减少8.12%[47] - 2024年末总资产1,609,911,057.84元，较2023年末减少2.75%[47] - 2024年基本每股收益 - 1.12元/股，较2023年增长21.68%[49] - 2024年加权平均净资产收益率 - 11.61%，较2023年增加5.94个百分点[50] 业务收入 - 2024年半导体类设备销售收入18,502.52万元，较去年同期下降1.11%，占公司营业收入36.34%[18] - 2024年平板显示模组类设备营业收入17,072.66万元，较去年同期下降19.25%，占公司营业收入33.54%[18] - 2024年核心零部件产品业务营业收入12,486.92万元，较去年同期下降2.57%，占公司营业收入24.53%[18] 研发投入 - 2024年公司研发投入5,671.22万元，占公司营业收入11.14%[19] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.14%，较2023年减少4.94个百分点[50] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，针对AMOLED柔性贴合等技术课题研究[31] - 2025年公司将加强品牌建设，提升服务质量，推动新产品客户认证[32] - 预计2025年公司经营业绩将显著改善[81] 市场扩张和并购 - 公司拟以4737.6万元收购深圳线马科技有限公司少数股东周尔清所持16.92%的股权，交易完成后将持股80.92%[103] - 线马科技2024年营业收入10190.79万元，2025年1 - 3月为2957.64万元[108] - 线马科技2024年净利润1843.72万元，2025年1 - 3月为553.21万元[108] - 经收益法评估，线马科技2024年12月31日股东全部权益价值为28081.42万元，增值率150.76%[110] 其他新策略 - 2025年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过24个月[86] - 公司拟为4家子公司提供合计不超过2.85亿元人民币的担保额度[87]

公司业绩与财务表现 - 2025年第一季度营收1.79亿元，同比增长108.13% [1][4] - 归母净利润1430.55万元，成功扭亏为盈 [1][4] - 毛利率提升至30.98%，同比增加42.25% [4] - 净利率达9.32%，同比上升128.53% [4] - 经营性现金流净额同比增加5540.74万元，货币资金流动性改善 [4] 半导体封测设备业务 - 产品涵盖转塔式分选机、平移式分选机、重力式分选机、晶圆探针台及晶圆固晶机等 [1] - 与长电科技、通富微电、华天科技、华润微、扬杰科技等头部封测企业建立长期合作 [1] - 新品三温平移机、第五代常高温平移机在SEMICON China 2025展会上亮相 [1] - 海外市场策略为"先服务大陆工厂，再延伸海外"，产品已出口至越南、泰国、马来西亚及中国台湾地区 [1] 平板显示模组设备业务 - 产品涵盖贴合设备、邦定设备、检测设备及辅助设备 [2] - 客户包括京东方、天马微电子、维信诺、华星光电、歌尔股份等国内头部厂商 [2] - 3D热成型贴合设备、镜片光学硬对硬贴合设备获得国外知名消费类电子产品客户认可 [2] - 受益于电子纸市场和超声波指纹模组市场需求，业务实现显著增长 [2] - 检测设备在MiniLED、OLED等新型显示技术中的渗透率持续提升 [2] 智能装备关键零部件业务 - 产品矩阵包括直线电机、直线导轨、线性滑台、驱动器及编码器等 [3] - 覆盖半导体、3C、新能源及工业自动化等领域 [3] - 为消费类电子制程设备提供最新产品解决方案并取得大批量订单 [3] - 在锂电设备、激光加工机床等新兴领域应用占比提升 [3] 未来发展战略 - 半导体业务：巩固测试分选一体机市场地位，加快平移式分选机市场拓展 [5] - 平板显示设备：运用高精度视觉定位系统和CCD对位技术满足电子纸生产企业需求 [5] - 智能眼镜领域：加深与国外知名消费类电子厂商合作，推动产品创新升级 [5] - 智能装备核心部件：重点围绕消费类电子市场需求，迎接新合作机会和订单 [5]

国投证券股份有限公司 | | | 规范 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不 | 保荐机构对深科达的内控制度 | | | 限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以 | 的设计、实施和有效性进行了 | | 8 | 及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 | 核查，深科达的内控制度符合 | | | 生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规 | 相关法规要求并得到了有效执 | | | 则等 | 行，能够保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅 信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市 | 保荐机构督促深科达严格执行 | | 9 | | 信息披露制度，并审阅了其信 | | | 公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误 | 息披露文件及其他相关文件 | | | 导性陈述或重大遗漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券 | | | | 交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信 | | | | 息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更 ...

公司基本信息 - 公司成立于2004年6月14日，2021年3月9日上市，注册资本9445.6295万元[5] 重大事件 - 2022年8月可转换公司债券上市[9] - 2023年5月17日收到年报事后审核问询函，6月27日公告回复[10] - 2023年12月15日决定提前赎回“深科转债”，16日发布公告[11][12] - 2023年12月深圳监管局对公司下达监管谈话决定，公司进行整改[13] - 2024年8月8日决定可转债部分募投项目延期至2026年8月[14] - 2024年10 - 11月审议收购控股子公司少数股东股权议案[15] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东净利润分别为-3584.32万元、-11568.03万元和-10570.09万元[17] 市场扩张和并购 - 拟以9600万元收购控股子公司40%股权，构成关联交易[16] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，可转债募集资金未使用完毕[24]

时间安排 - 持续督导期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年4月27日[1] 公司情况 - 本持续督导期内公司治理制度完备合规且有效执行[3] - 公司履行必要信息披露义务，内容完整[4] - 公司资产与实际控制人及其控制企业完全分离，无资金占用[6] - 公司较好执行募集资金管理制度，无违规情形[7] - 公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[8] - 公司经营模式、业务结构未发生重大变化[10] 建议与配合 - 保荐机构提请公司完善治理结构、合理安排募集资金、关注经营风险[12] - 本次现场检查深科达给予积极配合[15]