深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2023年度，深圳市深科达智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的 原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的 作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员构成，现任委员分别为独立董事刘金平先 生、独立董事宋敬川先生、独立董事刘登明先生，其中由会计专业人士刘金平先 生担审计委员会的召集人。现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等 均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。 2023年6月2日，公司完成了董事会审计委员会换届选举，第四届董事会审计 委员会由3名委员组成，分别为刘金平先生、宋敬川先生、周永亮先生，其中刘 金平先生担任审计委员会的召集人。2023年12月8日，公司召开第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市深科达智能装备股份有限公司[10] - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001[11] - 公司网址为www.szskd.com[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为深科达，股票代码为688328[11] 公司财务状况 - 公司2023年全年实现营业收入55,831.60万元，较去年同期下降5.18%，净利润-11,568.03万元，较去年同期下降222.74%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降602.14%，主要原因包括支付给供应商的承兑汇票到期、人员优化导致劳动补偿增加等[13] 公司业务范围 - 公司是一家专业的智能装备制造厂商，主要从事平板显示模组类设备、半导体类设备以及智能装备核心零部件的研发、生产和销售[18][19] - 公司主要产品涉及半导体设备行业、平板显示模组设备行业和智能装备核心零部件行业[39] 公司研发情况 - 公司研发投入为8,979.78万元，同比去年增长7.96%，占公司营业收入的16.08%，全年新增获批专利授权90项，新增软件著作权27项[20] 行业发展趋势 - 半导体设备行业受AI、5G、物联网、智能汽车等终端新兴应用的扩大影响，需求持续增加[45] - 2025年半导体设备销售额预计达到1240亿美元，由前端和后端市场推动[46] 公司治理结构 - 公司根据相关法律法规和公司章程要求，健全完善公司治理结构和内部控制体系，保障股东合法权益[132] - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会运作符合规定[133] 公司员工情况 - 公司员工人数为1,034人，研发人员占24.76%，具有较强的人才竞争优势[87] - 公司薪酬政策注重保障性和导向性，根据市场变化和员工成长度进行调整，以实现招得来、留得住，并能激励员工创造更大价值[179] 社会责任 - 公司与广西都安三只羊乡建高村开展结对帮扶工作，捐款5万元[198] - 公司援建广东都安瑶族自治县三只羊乡建高村民生公共服务设施项目[200]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-028 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查验 大华核字[2024]0011000732 号 深圳市深科达智能装备股份有限公司 上台式一面当花的 大华会计师事务所(特殊普通合伙 七京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [10 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 univ dahil 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000732号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 深圳市 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职情况的报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将情况汇报 如下： 一、核查外部审计机构情况 （一）会计师事务所基本情况 （四）独立性 大华会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。大华会计师 事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形，大华会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作 时保持独立性。 （五）专业性 专业性 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-029 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经 营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事 津贴。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监 事津贴，未在公司任职的监事 ...

（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年 度半导体设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-030 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资 ...

经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独 立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立 性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 （一）个人基本情况 本人宋敬川，男，生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。历任中材锂膜（常德）有限公司研发副总经理、力合资本投资管理有 限公司投资经理、深圳市远致富海投资管理有限公司投资经理，现任基石资产 管理股份有限公司投资副总裁。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施董事会的换 届选举事项 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 释 义 注:本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异,均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中,除非文义另有所指,下述词语分别具有以下含义: 公司、深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 指 激励计划、本次激励 深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计 指 计划 lill 本次实施事项 指 公司本次作废部分限制性股票 《激励计划(草 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 指 案)》 计划(草案)》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 《考核管理办法》 指 计划实施考核管理办法》 限制性股票、第二类 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件 指 后分次获得并登记的公司股票 限制性股票 按照激励计划规定,获得限制性股票的公司(含子公司)高级 激励对象 指 管理人员、核心技术人员及董事会认为应当激励的其他核心人 品 《中华人民共和国公司法》(2018年修正) 《公司法》 指 《证券法 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000734 号 会计师事务所(特) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "江" 深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | | | | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年 1-6 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大學會計師事法的 深科达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所【科创板】上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募集 资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...