证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-044 苏州艾隆科技股份有限公司 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审 议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。（2）公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果， ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 本法律意见书仅就本次差异化分红权益分派涉及的法律问题发表法律意见， 并不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本所并不具备对有关会计审 计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬中茂律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的法律意见书 观意字【2024】第004675号 致：苏州艾隆科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受苏州艾隆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— ...

差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州艾隆 科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规 定，对2023年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益 分派"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2022年4月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式 进行股份回购，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，不超过人民币 40元/股，回购资金总额不低于人民币6,176万元（含），不超过人民币12,352万元 （含）。 截至2024年6月11日，公司已实际回购公司股份1,734,677股，占公司总股本 77, ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-040 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规 定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请抵押贷款的议案》。公司拟以自有不动产作为抵押，向国家开发银行苏州 市分行申请总额不超过人民币1.7078亿元的贷款。最终贷款金额、贷款期限、贷 款利率等以银行审批为准。 一、基本情况 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状 况、降低经营风险、促进公司经营发展，公司拟以自有不动产作为抵押，向国家 开发银行苏州市分行申请总额不超过人民币1.7078亿元的贷款，并拟与国家开发 银行苏州市分行签订相关的《最高额抵押合同》。最终贷款金额、贷款期限、贷 款利率等以银行审批为准。具体情况如下： 6、贷款抵押物：以本公司名下所有的坐落于苏州工业园区新发路27号的房 产权及位于苏州工业园 ...

（一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 监事会认为：公司拟以自有不动产向国家开发银行苏州市分行申请银行抵押 贷款，是为了满足公司融资需求。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务 发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-042 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）第五届监 事会第二次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会 议由监事会主席张春兰女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2024 年 6 月 27 日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

业绩说明会安排 - 2024年6月20日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2024年6月13日至6月19日16:00前可预征集提问[5] 参与人员及方式 - 董事长、总经理徐立等参加[6] - 投资者可于2024年6月20日15:00 - 16:00在线参与[6] 联系信息 - 联系人是证券投资部，电话0512 - 66607092，邮箱8103@iron - tech.cn[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-037 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。经半数以上监事共同推举， 本次会议由监事张春兰女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，经全体监事讨论，同意选举张春兰女士担任公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司 2024 年 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-038 苏州艾隆科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制方式选举 产生的非独立董事 5 名，独立董事 3 名共同组成公司第五届董事会，具体组成如下： 1、非独立董事：张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举 产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庾金玉女士共 ...

参会情况 - 出席会议的股东和代理人11人，所持表决权32,038,987，占比42.4552%[3] - 9名在任董事全部出席会议，3名在任监事2人出席[6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，同意票32,003,302，比例99.8886%[7][8][9][11][12] - 2024年度董事薪酬方案议案，同意票398,844，比例86.5195%[9] - 2023年度独立董事述职报告议案，同意票31,976,844，比例99.8060%[10] - 为董事等购买责任保险议案，同意票327,060，比例84.0332%[11] - 2024年度监事薪酬方案议案，同意票31,931,518，比例99.8883%[11] - 变更公司法定代表人暨修订公司章程议案，同意票32,003,302，比例99.8886%[12] - 2023年度利润分配预案议案，同意票353,518，比例90.8312%[14] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事，张银花等5人得票31,701,844，占比98.9477%当选[13] - 董事会换届选举独立董事，江其玟和朱磊磊得票31,701,844，占比98.9477%当选[12] - 选举吴继承为第五届董事会独立董事，得票31,701,844，比例98.9477%[15] - 选举张春兰、邱建辉为第五届监事会非职工代表监事，得票31,701,844，比例98.9477%[15] 其他 - 议案11为特别决议议案，获三分之二以上表决通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上表决通过[16] - 议案5、6、8、12、13对中小投资者单独计票[17] - 议案6、8、10涉及关联股东回避表决[17]