参会情况 - 出席会议的股东和代理人11人，所持表决权32,038,987，占比42.4552%[3] - 9名在任董事全部出席会议，3名在任监事2人出席[6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，同意票32,003,302，比例99.8886%[7][8][9][11][12] - 2024年度董事薪酬方案议案，同意票398,844，比例86.5195%[9] - 2023年度独立董事述职报告议案，同意票31,976,844，比例99.8060%[10] - 为董事等购买责任保险议案，同意票327,060，比例84.0332%[11] - 2024年度监事薪酬方案议案，同意票31,931,518，比例99.8883%[11] - 变更公司法定代表人暨修订公司章程议案，同意票32,003,302，比例99.8886%[12] - 2023年度利润分配预案议案，同意票353,518，比例90.8312%[14] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事，张银花等5人得票31,701,844，占比98.9477%当选[13] - 董事会换届选举独立董事，江其玟和朱磊磊得票31,701,844，占比98.9477%当选[12] - 选举吴继承为第五届董事会独立董事，得票31,701,844，比例98.9477%[15] - 选举张春兰、邱建辉为第五届监事会非职工代表监事，得票31,701,844，比例98.9477%[15] 其他 - 议案11为特别决议议案，获三分之二以上表决通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上表决通过[16] - 议案5、6、8、12、13对中小投资者单独计票[17] - 议案6、8、10涉及关联股东回避表决[17]

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 18 层 邮编：100032 18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬中茂律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字【2024】第004079号 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入363,551,492.36元，同比减少23.84%[72][82] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润29,521,963.95元，同比减少71.05%[72][82] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,973,399.16元，同比减少78.72%[72][82] - 2023年末公司资产总额1,444,487,954.40元，同比增加2.23%[82][83] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产797,617,377.89元，同比减少4.79%[82] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额89,811,223.67元，同比减少12.56%[82] - 2023年度公司营业收入363,551,492.36元，同比减少113,800,179.51元，减少23.84%[88] - 2023年度公司实现净利润28,424,398.45元，同比减少73,084,440.71元，减少72.00%[88] - 2023年经营活动现金流入小计525,287,414.21元，同比减少4.29%；现金流出小计435,476,190.54元，同比减少2.39%；现金流量净额89,811,223.67元，同比减少12.56%[91] - 2023年投资活动现金流入小计186,423,767.25元，同比减少47.48%；现金流出小计348,276,666.24元，同比减少21.46%；现金流量净额 -161,852,898.99元[91] - 2023年筹资活动现金流入小计190,320,000.00元，同比减少11.04%；现金流出小计212,400,696.32元，同比增加29.61%；现金流量净额 -22,080,696.32元，同比减少144.11%[91] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -94,187,547.23元，同比减少248.14%[91] 用户数据 - 2023年公司首次授予限制性股票激励对象总人数为145人，约占2022年末全体员工总数的22.59%[76] 未来展望 - 2024年度预计营业收入52,000万元至63,000万元，同比增长43%-73%[105] - 2024年度预计营业成本22,000万元至27,000万元，同比增长30%-59%[105] - 2024年度预计利润总额9,000万元至11,000万元，同比增长160%-218%[105] - 2024年度预计归属母公司的净利润8,000万元至10,000万元，同比增长171%-239%[105] 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利11,319,798.45元（含税）[26] - 公司拟为董监高购买责任险，责任限额不超5000万元，保费最高不超30万元，保险期限12个月[39] - 公司法定代表人拟由董事长变更为总经理[49] - 修订后董事会由8名董事组成，原9名[49] - 原每年现金分红不少于当年可分配利润10%，现最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[50]

融资情况 - 公司首次公开发行1930.00万股，每股发行价16.81元，募资总额32443.30万元，净额27437.65万元[2] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入同比下降23.84%[12] - 2023年度扣非净利润同比下降78.72%[12] 合规情况 - 截至报告出具日，公司治理、内控、信披、资产等方面合规[5][7][8][9][11] 其他建议 - 保荐机构提请公司加强与审计机构沟通，提高业绩预告及快报准确性[14]

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 况。 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表 | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 声明的违法违规事项。 | | 上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。 | | | 4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出 | | 应当发现之日起五个交易日内向上海证券交 | ...

业绩总结 - 2023年度净利润29,521,963.95元[3] - 截至2023年底可供分配利润298,042,464.16元[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元，派现11,319,798.45元[3] - 2024年4月26日董监事会通过预案[6] 资金情况 - 2023年回购股份支付34,541,314.16元[4] - 本年度现金分红45,861,112.61元，占比155.35%[4]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-035 苏州艾隆科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024 年4月26日召开职工代表大会，同意选举庾金玉（简历附后）为公司第五届职工 代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议 合法有效。 庾金玉作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自股东大会审议通过 之日起，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继 续履行职责。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司监事会 2024年4月27日 1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏红 豆杉健 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.64亿元[8] - 2023年营业利润本期亏损1,134,677.58元，上期亏损119,818.26元[27] - 2023年利润总额本期为630,845.29元，上期为610,457.81元[27] - 2023年净利润本期为28,424,398.45元，上期为101,508,839.16元[27] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为3.02亿元，坏账准备为5714.42万元，账面价值为2.45亿元[8] - 2023年末货币资金合计125,443,290.33元，上年年末为217,993,993.89元[163] - 2023年末交易性金融资产期末余额为10,022,000.00元，上年年末为85,000,000.00元[164] - 2023年末应收账款期末账面余额为301,646,111.87元，上年年末为352,382,359.05元[168] - 2023年末存货期末账面余额合计80,705,185.60元，上年年末余额为61,647,985.81元[191] 公司概况 - 公司于2012年4月18日成立，注册资本5000万元，2021年3月在上海证券交易所上市[43] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数7720万股，注册资本为7720万元[43] - 公司主营业务为医疗物资智能管理设备及软件信息平台的研发、生产、销售与服务[43] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款可收回性和收入确认识别为关键审计事项[8] 会计政策 - 本财务报表以持续经营为基础编制，会计期间为公历1月1日起至12月31日止[44][45][48] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[49][50] 税收政策 - 公司2023年度企业所得税按15%税率计缴，部分子公司符合小型微利企业标准有优惠政策[160] - 公司2023年度销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%部分即征即退[162]

募集资金情况 - 公司2021年3月18日首次公开发行1930.00万股，发行价每股16.81元，募集资金总额32443.30万元，净额27437.65万元[13] - 2023年度实际使用募集资金2294.18万元，截至2023年12月31日累计使用27309.29万元，余额653.61万元[14] - 2021年4月28日公司用11760.58万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2023年无置换情况[20] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，中信银行苏州姑苏支行募集资金专户余额5020140.13元[17] - 截至2023年12月31日，建设银行工业园区支行募集资金专户余额60069.72元[17] - 截至2023年12月31日，宁波银行苏州分行募集资金专户余额1183743.05元[17] - 截至2023年12月31日，浦发银行苏州分行募集资金专户余额164737.02元[17] - 截至2023年12月31日，民生银行苏州工业园区支行募集资金专户余额107444.70元[17] 现金管理情况 - 2021 - 2023年公司分别同意使用最高不超过25000万元、12000万元、5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[22][23][25] - 2023年公司宁波银行单位定期存款委托金额2000万元，预期年化收益率1.80%[26] - 截止2023年12月31日，用于现金管理的募集资金余额为0元[41] 募投项目情况 - 2023年“药房自动化设备生产基地项目”等三个募投项目结项[30] - 截至2023年12月31日公司募集资金投资项目未发生变更，累计投入进度为99.53%[31][39] - “营销及售后一体化建设项目”和“研发中心项目”截至2023年9月30日暂未产生效益，2024年3月完成验收[41] 其他情况 - 企业注册资本为15450.0000万元，经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号，日期为2011年01月24日[50]

股东大会时间 - 2024年5月28日14点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月28日为网络投票起止时间[3] 会议地点 - 现场会议在苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室召开[4] 议案相关 - 本次审议14项议案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] - 议案2024年4月26日经相关会议审议通过[6] - 议案内容2024年4月27日披露[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月21日[16] - 登记时间为2024年5月22日特定时段[18] - 登记地点为公司证券投资部[18] 会议通讯 - 通讯地址邮编215002，联系电话0512 - 66607092[20] 表决事项 - 表决多项非累积投票议案[26] - 表决2024年度董监薪酬方案等议案[26][27] 换届选举 - 进行董事会换届选举[27] - 进行监事会换届选举[28] 投票规则 - 累积投票制下股东投票规则示例[30]