股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议关联交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的事项[4] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准的交易事项[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6][7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会应在2个月内召开[8] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[21] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[22] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会选举董事应采用累积投票制[25] 股东会决议规定 - 发出股东会召开通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现此情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知；审计委员会同意召开，应在收到请求后5日内发出通知[16] - 董事会不同意召开临时股东会或10日内未作反馈，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开[16] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 普通决议事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等[45] - 特别决议事项包括增减注册资本、公司分立合并等，一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%也需特别决议[46][47] 其他规定 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，违规买入股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[35] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[35] - 股东会就发行优先股需对种类数量、发行方式等多项事项逐项表决[38] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[39] - 股东会采取记名投票表决，未填等表决票视为弃权[40][41] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[49] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[50] - 公司无正当理由不召开股东会，证交所可对股票及衍生品种停牌[52] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正[52] - 董事或董事会秘书履职不当，中国证监会责令改正，严重者实施证券市场禁入[53] - 发行外资股的公司股东会，依相关规定执行[55] - 公告或通知可在指定报刊摘要披露，全文在指定网站公布[55] - 恶意收购指未经董事会同意获控制权等行为[56] - 规则中“以上”“以内”“不足”含本数，“过”“低于”“超过”不含本数[57] - 规则由董事会解释，修改由股东会批准[58] - 规则自股东会审议通过之日起生效[59]

股份交易规则 - 董事和高管任职后2交易日内申报个人身份信息[6] - 股份变动2交易日内公告[9] - 计划转让股份首次卖出前15交易日报告并披露减持计划[9] 股份转让限制 - 每年转让股份不得超总数25% [13] - 所持股份不超1000股可一次全转让[13] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[15] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[15] 其他规定 - 董事和高管不得开展相关衍生品及融资融券交易[17] - 违规6个月内买卖股票公司董事会应处理并收回收益[17] - 办法自董事会审议通过之日起执行[22]

内部审计部门设置 - 公司审计部专职人员不少于一人[6] - 内部审计部门设审计负责人1名[11] 审计委员会职责 - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[5][9] - 成员中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 内部审计部门工作 - 对公司财务信息、内部控制等情况检查监督，向审计委员会报告工作[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 在年度和半年度结束后向审计委员会提交报告[11] - 负责检查公司各内部机构、控股子公司等的内部控制和财务收支情况[9] - 可要求被审计单位报送有关资料，行使调查、制止等职权[10] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并后续审查[15] 特定事项审计安排 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况及大额资金往来情况检查一次[15] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[16] - 公司募集资金到位后，至少每半年对其存放与使用情况检查一次[19] 其他规定 - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告及会计师事务所核实评价意见[12] - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[21] - 对认真履职内部审计人员给予奖励，违规人员依规处理[21] - 内部审计部门和人员违规，公司责令限期纠正并给予处分或处罚[22] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[24]

董事会选举与构成 - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 董事会审议事项 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需审议披露[7] - 与关联自然人成交金额30万元以上等交易由董事会审议[8] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过[9] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于上下半年度召开，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[13] - 董事会会议须1/2以上董事出席方可举行[13] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 召开定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面变更通知[16] 独立董事规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内提议股东会解除其职务[21][22] 关联交易决议 - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[25] 决议通过条件 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事2/3以上同意且全体独立董事2/3以上同意，超权限须报股东会批准[30] 其他规定 - 1/2以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[31] - 董事会会议记录需包含会议基本信息等内容[32][33] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[35] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[37] - 规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[37] - 规则如与国家日后颁布法律等抵触，按相关规定执行并立即修订[37] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则修改由股东会批准[38] - 规则自股东会审议通过之日起生效[39] - 苏州艾隆科技股份有限公司时间为二零二五年十月[40]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 工作目的是促进公司与投资者良性关系等[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有公司公告、业绩说明会等[8] 管理职责与人员 - 董事长为第一责任人，董秘负责组织协调[13] - 工作职能部门为证券投资部[13] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[14] 其他要求 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 配合支持投资者保护机构维护权益[15] - 不得透露未公开重大信息等违法违规行为[15] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[16] - 对董事等相关人员开展系统性培训[16] - 建立健全管理档案并记录活动情况[16] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律和章程规定执行[18] - 董事会负责解释和修改[18] - 自董事会审议通过之日起执行[19] 公司信息 - 公司为苏州艾隆科技股份有限公司[20] - 时间为二零二五年十月[20]

股价与资金流向表现 - 截至2025年10月16日收盘，公司股价报收于19.93元，下跌1.39%，成交额为2723.25万元 [1] - 10月16日主力资金净流入358.61万元，占总成交额13.17%，而游资和散户资金分别净流出279.24万元和79.36万元 [1] - 近五个交易日中，主力资金仅在10月16日为净流入，此前四个交易日均为净流出，其中10月14日净流出403.88万元，占比达9.99% [2] 公司财务与运营指标 - 公司2025年中报显示主营收入为1.31亿元，同比下降8.11%，归母净利润为-839.02万元，但同比上升55.47% [3] - 2025年第二季度单季度业绩有所改善，主营收入7500.89万元，归母净利润为577.6万元，同比大幅上升218.49% [3] - 公司毛利率为40.69%，显著高于专用设备行业均值27.78%，但净利率为-7.33%，低于行业均值0.47% [3] - 公司总市值为15.39亿元，净资产为7.8亿元，均低于行业均值，在267家同行业公司中排名分别为第262位和第207位 [3] 公司业务概况 - 公司专注于医疗物资的智能管理领域，通过提供智能管理设备及软件信息平台，为各级医疗服务机构提供智能化管理整体解决方案 [3]

股价与资金流向 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于19.98元，当日下跌1.09%，换手率为2.6%，成交量为2.0万手，成交额为4042.86万元[1] - 10月14日主力资金净流出403.88万元，占总成交额9.99%，游资资金净流入125.91万元，占总成交额3.11%，散户资金净流入277.98万元，占总成交额6.88%[1] - 近5个交易日中，主力资金在4个交易日内呈净流出状态，其中9月30日净流入78.57万元，10月9日净流出额最大，达1749.54万元，占比24.25%[2] 公司财务表现 - 2025年中报显示，公司主营收入为1.31亿元，同比下降8.11%，归母净利润为-839.02万元，但同比上升55.47%[3] - 公司2025年第二季度单季度主营收入为7500.89万元，同比下降13.61%，单季度归母净利润为577.6万元，同比大幅上升218.49%[3] - 公司毛利率为40.69%，显著高于专用设备行业均值27.6%，在行业内排名第33位，但净利率为-7.33%，低于行业均值0.42%[3] 公司估值与行业对比 - 公司总市值为15.42亿元，低于专用设备行业均值76.11亿元，在267家同行业公司中排名第261位[3] - 公司动态市盈率为-91.92，因净利润为负，行业均值为46.1，市净率为2.02，低于行业均值3.86，在行业内排名第40位[3] - 公司净资产为7.8亿元，低于行业均值22.37亿元，净资产收益率（ROE）为-1.12%，低于行业均值1.9%[3] 公司业务概况 - 公司专注于医疗物资的智能管理领域，通过打造医疗物资智能管理设备及软件信息平台，为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案[3] - 公司负债率为42.54%，2025年中报显示投资收益为-315.55万元，财务费用为362.66万元[3]

股份回购执行情况 - 公司于2025年10月9日首次通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 首次回购股份数量为5,000股，占公司总股本比例为0.0065% [1] - 回购成交价为20.37元/股，支付资金总额为101,850元人民币（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年4月25日至2026年4月24日[3] - 预计回购金额150万元至300万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年9月30日未实施回购[6] - 2025年10月9日首次回购5000股，占比0.0065%，支付101850元[6] - 累计已回购股数0.5万股，占总股本比例0.0065%，金额10.1850万元[3] - 实际回购价格20.37元/股[3]

股份回购执行情况 - 公司于2025年10月9日首次通过集中竞价交易方式回购股份5000股 [1] - 回购成交价为20.37元/股，支付资金总额为10.19万元人民币 [1] - 此次回购股份占总股本比例为0.0065% [1] - 截至2025年9月30日，公司尚未实施股份回购 [1] 股份回购计划与用途 - 此次回购旨在用于员工持股计划或股权激励 [1] - 预计回购总金额在150万元至300万元人民币之间 [1]