会议基本信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于10月16日召开[1] - 董事会9月28日公告召开股东大会通知[3] 投票情况 - 参与投票股东及代理人14名，代表股份89,918,790股，占比64.2277%[5] 会议审议 - 本次股东大会审议通过补选独立董事议案[9] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决等程序合法合规[10]

公司业务与产品 - 主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售，核心产品为智能柱上开关 [3] - 智能柱上开关具有故障研判准确率高（具体数字未提及）、故障定位精确、隔离快速高效等优势 [3] - 其他产品包括故障指示器、接地故障研判辅助装置、控制终端、线路运行状态分析装置 [3] - 泉州生产基地已实现年产故障指示器2万套、智能柱上开关3万套、控制终端2万套、线路状态分析装置2万套 [3] 市场与销售 - 业务主要集中在华东地区，已拓展至浙江、江苏、福建等8个省份 [3] - 智能柱上开关累计安装投运超过10万套，运行稳定可靠 [4] 技术优势 - 智能柱上开关实现一二次设备深度融合，解决行业兼容性差、接地故障研判准确率低等难题 [4] - 融合物联网与智能化技术，具备人机交互能力强、线损采集准确等特点 [3]

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-036 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-024）、《宏力达关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-027）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 290,140 股，占公司总股本 140,000,000 股的比例为 0.2072%，回购成交的最高价 为 32.10 元/股，最低价为 31.00 元/股， ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-030 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（含 12 亿）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会 第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的"证监许可[2020]2129 号"《关于 同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首 次 ...

募资情况 - 公司2020年首次公开发行2500.00万股，每股88.23元，募资总额220575.00万元，净额206630.49万元[1] 项目投入 - 截至2023年6月30日，上海项目投资55459.46万元，累计投入19417.49万元，比例35.01%[2] - 截至2023年6月30日，泉州项目投资34139.11万元，累计投入10289.57万元，比例98.70%[3] - 截至2023年6月30日，补充流动资金项目投入30401.43万元，比例100.00%[3] 项目延期 - 上海项目原计划2023年9月达预定可使用状态，延期至2024年9月[4] - 2023年9月27日审议通过上海项目延期议案[12] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意上海项目延期[14][15][16] 市场展望 - 十四五期间配电网投资预计平稳增长，新能源等方向设备需求将较快增长[9]

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-029 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6 亿元 （含 6 亿）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第十二次会议 审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可 循环滚动使用。 品，决议自董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）内有效，在有效期内资 金可以滚动使用。 公司独立董事、监事会明确发表了同意意见。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金利用率，在保证公司及子公 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-031 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 特此公告。 调整前： 文东华（召集人）、龚涛、唐捷 调整后： 文东华（召集人）、龚涛、江咏 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 第三届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第三届董事 会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理唐捷先生不再担任审计委员会 委员。调整前后委员会成员情况如下： 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 ...

提名人上海宏力达信息技术股份有限公司董事会,现提名魏云珠 为上海宏力达信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海 宏力达信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海宏力达信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 附件 5 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 10 月 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 召开方式：现场结合网络 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 公司现任独立董事陈康华先生自 2017 年 10 月 15 日起担任公司独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有 关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此陈康华先生的任期即将届满，向 公司董事会提交了书面申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，离任后 不再担任公司任何职务。拟聘任魏云珠女士担任公司独立董事。上述拟聘任独立 董事任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届 满时止。 魏云珠女士已取得独立董事资格证书。魏云珠女士未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行 人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委 ...