WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海宏力达信息技术股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 28-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25YF77ZFU8 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP ู้ 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 示大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 佳自 Fax. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 28-00005 号 上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

综上，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至 2024 年度末在任独立董事龚涛、文东华、魏云珠的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事龚涛、文东华、魏云珠的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 ...

公司代码：688330 公司简称：宏力达 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-013 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海宏力达信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《上 海宏力达信息技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 | | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | 139,445,066.80 | | 募集资金净额 | | 2,066,304,933.20 | | 以前年 | 减：以募集资金置换预先自筹资金的金额 | 43 ...

关于上海宏力达信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:上海宏力达信息技术股份有限公司 审计单位:大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话: +86 (10) 82330558 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册今 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传官 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet www daxincpa com cn 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 2、 附表: 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号--- 上市 公司资金往来、对 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-015 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进 行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用" 科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体情况 1、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公 司""宏力达"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 7 月 7 日，公司董事会完成换届选举并召开第三届董事会第一次会 议，选举文东华先生、龚涛先生、唐捷先生担任公司第三届董事会审计委员会 委员。其中，主任委员由独立董事文东华先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。公司于 2023 年 9月 27 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举， 同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理唐捷先生 不再担任审计委员会委员，公司副董事长江咏任审计委员会委员。 ...

审计机构续聘 - 拟续聘大信为2025年度审计机构，聘期一年[1][9] - 续聘需经2024年年度股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年末大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注会[2] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿、证券收入4.50亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[3] - 大信制造业上市公司审计客户134家[3] - 大信职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[4] - 大信近三年受行政处罚6次等[4] - 43名大信从业人员近三年受处罚等情况[4] 审计费用 - 2024年度财报审计费85万（含税），内控审计收费20万（含税）[7]

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-011 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2025 年 4 月 3 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件， 并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司 监事会对公司重大决策和决议 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为宏力达，法定代表人为章辉，注册地址于2023年7月变更[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称宏力达，代码688330[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗晓龙、吴兰[22] - 履行公司首次公开发行股票持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间至2023年12月31日届满，但将继续对募集资金存放和使用情况督导[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为宫文静，联系地址为上海市松江区田富路528弄，电话021 - 64180758[18] - 公司网址为http://www.holystar.com.cn/，电子信箱为hld.mail@holystar.com.cn[17] - 公司办公地址在上海市松江区田富路528弄，邮政编码201615[17] - 公司注册地址为上海市松江区九亭中心路1158号11幢101、401室（一照多址企业）[17] - 公司外文名称缩写为Holystar[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入978,709,710.51元，较2023年减少0.68%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润222,735,516.54元，较2023年增长14.46%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额310,462,718.44元，较2023年增加56.26%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,775,194,025.28元，较2023年末增长4.26%[23] - 2024年基本每股收益1.6006元/股，较2023年增长15.08%[24] - 2024年加权平均净资产收益率6.02%，较2023年增加0.58个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计51,202,063.86元，2023年为45,111,874.16元，2022年为47,361,561.36元[29][31] - 2024年软件企业增值税退税4,391,863.27元，因退税收入持续发生[32] - 交易性金融资产期初余额841,119,292.78元，期末余额1,046,567,793.67元，当期变动205,448,500.89元，对当期利润影响36,247,223.27元[33] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额1,152,822,102.86元，期末余额1,469,752,874.75元，当期变动316,930,771.89元，对当期利润影响42,605,505.54元[33] - 2024年公司实现营业收入97,870.97万元，同比减少0.68%[35] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润22,273.55万元，同比增长14.46%[35] - 截至2024年12月31日，公司总资产420,338.17万元，较期初减少1.35%[35] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产377,519.40万元，较期初增长4.26%[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为31,046.27万元，同比增长56.26%[35] - 2024年公司研发投入5,193.51万元，占营业收入的比例为5.31%[35] - 本年度费用化研发投入51,935,112.60元，上年度为45,359,857.41元，变化幅度14.50%，研发投入合计变化幅度也为14.50%[80] - 本年度研发投入总额占营业收入比为5.31%，上年度为4.60%，增加0.71个百分点[80] - 报告期内公司营业收入为978,709,710.51元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润为222,735,516.54元，同比上升14.46%[101] - 营业成本为531,172,952.64元，同比下降2.94%；销售费用为56,177,473.49元，同比下降1.30%；管理费用为55,210,028.85元，同比下降3.86%；研发费用为51,935,112.60元，同比上升14.50%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为310,462,718.44元，同比上升56.26%；投资活动产生的现金流量净额为 -264,638,021.99元；筹资活动产生的现金流量净额为 -113,390,839.03元[102] - 主营业务收入972,801,631.87元，主营业务成本527,194,891.97元，综合毛利率45.81%，较上年增加1.11个百分点[103][105][106][107] - 输配电及控制设备制造业营业收入944,554,095.45元，同比增长0.40%，营业成本502,137,782.64元，同比下降1.21%，毛利率46.84%，较上年增加0.87个百分点[105] - 软件和信息技术服务业营业收入28,214,080.07元，同比下降8.63%，营业成本25,028,056.27元，同比下降4.66%，毛利率11.29%，较上年减少3.70个百分点[105] - 华东地区营业收入722,284,370.45元，同比增长1.89%，营业成本391,899,116.41元，同比下降1.42%，毛利率45.74%，较上年增加1.80个百分点[106] - 华北地区营业收入126,915,492.60元，同比下降32.19%，营业成本68,318,742.01元，同比下降31.27%，毛利率46.17%，较上年减少0.72个百分点[106] - 国有电力体系公司营业收入269,762,737.70元，同比下降24.03%，营业成本147,965,031.15元，同比下降14.21%，毛利率45.15%，较上年减少6.27个百分点[106] - 非国有电力体系公司营业收入703,038,894.17元，同比增长12.51%，营业成本379,229,860.82元，同比增长2.64%，毛利率46.06%，较上年增加5.19个百分点[106] - 2024年配电网智能设备营业收入94,455.41万元，占比97.10%，较上年上升0.4%，营业成本50,213.78万元，较上年下降1.21%[108] - 2024年配电网信息化服务业务营业收入2,821.41万元，较上年下降8.63%，营业成本2,502.81万元，较上年下降4.66%[108] - 2024年主营业务中其他业务营业收入3.35万元，较上年下降99.60%，营业成本2.91万元，较上年下降99.61%[108] - 2024年华东、华北地区营业收入84,919.99万元，占比87.29%，2023年为89,606.46万元，占比91.44%[109] - 销售费用本期数为56177473.49元，上年同期数为56916222.47元，变动比例为-1.30%；管理费用本期数为55210028.85元，上年同期数为57427683.65元，变动比例为-3.86%；研发费用本期数为51935112.60元，上年同期数为45359857.41元，变动比例为14.50%[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为310462718.44元，上年同期数为198686656.27元，变动比例为56.26%，主要因销售回款增加[126] - 应收票据本期期末数为40535636.60元，占总资产比例0.96%，较上期期末变动比例49.64%，因应收票据结算增加[129] - 预付款项本期期末数为19697694.46元，占总资产比例0.47%，较上期期末变动比例307.57%，因预付货款增加[129] - 存货本期期末数为143612768.06元，占总资产比例3.42%，较上期期末变动比例-61.34%，因加强库存管理等[129] - 固定资产本期期末数为323757621.72元，占总资产比例7.70%，较上期期末变动比例139.67%，因上海生产基地等项目转固[129] - 在建工程本期期末数为31060335.81元，占总资产比例0.74%，较上期期末变动比例-82.96%，因项目转固及转至长期待摊费用[129] - 长期待摊费用本期期末数为12542413.57元，占总资产比例0.30%，较上期期末变动比例1516.74%，因项目装饰装修费用转入[129] - 报告期投资额为7500万元，上年同期投资额为1.35亿元，变动幅度为-44.44%[137] - 其他资产期初数为11.5282210286亿元，本期公允价值变动损益为816.022336万元，本期购买金额为106.934亿元，本期出售/赎回金额为104.0261929278亿元，期末数为14.6975287475亿元[136] - 交易性金融资产期初数为8.4111929278亿元，本期公允价值变动损益为466.779367万元，本期购买金额为106.034亿元，本期出售/赎回金额为104.0261929278亿元，期末数为10.4656779367亿元[136] - 应收款项融资期初数为1.184221965亿元，其他变动为3798.984131万元，期末数为1.5641203781亿元[136] - 其他非流动金融资产期初数为1.9328061358亿元，本期公允价值变动损益为349.242969万元，本期购买金额为9000万元，其他变动为-2000万元，期末数为2.6677304327亿元[136] - 公司对泓德泓富混合A最初投资成本为999.9万元，期初账面价值为483.409312万元，本期公允价值变动损益为489.33237万元[139] - 公司对信诚至瑞A最初投资成本为999.9万元，期初账面价值为1008.888496万元，本期公允价值变动损益为1020.264562万元[139] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润222,735,516.54元，母公司报表年度末未分配利润1,211,673,945.04元[197] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）191,770,047.51元，累计回购并注销金额0元，年均净利润金额245,260,455.06元[197] - 最近三个会计年度现金分红比例78.19%[198] - 最近三个会计年度累计研发投入金额151,505,643.54元，占累计营业收入比例4.99%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能柱上开关生产量4,283套，较上年减少82.61%，销售量15,620套，较上年减少39.02%，库存量3,710套，较上年减少75.62%[110] - 故障指示器生产量18,390套，较上年增加11.39%，销售量19,623套，较上年增加135.15%，库存量15,271套，较上年减少8.24%[110] - 线路运行分析装置销售量2,742套，较上年增加93.37%，库存量481套，较上年减少85.08%[110] 公司分红与回购情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），拟发放现金红利的股本基数为138,698,084股，合计拟派发现金红利47,157,348.56元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为21.17%[6] - 2024年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为19,783,020.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[7] - 本年度公司现金分红的总额为66,940,368.99元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.05%[7] - 2024年度拟以138,698,084股为基数分配利润，每10股派发现金红利3.40元（含税），合计拟派发现金红利47,157,348.56元（含税），占净利润比例21.17%[191] - 2024年度回购股份金额19,783,020.43元（不含交易费用），本年度现金分红总额66,940,368.99元（含税），占净利润比例30.05%[192] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，回购