关于上海宏力达信息技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 二〇二五年三月 | | | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | | （一）本次激励计划载明的事项 6 | | | （二）本次激励计划的具体内容 6 | | | 三、本次激励计划涉及的相关程序 12 | | | （一）公司为实施本次激励计划已履行的程序 12 | | | （二）公司为实 ...

证券简称：宏力达 证券代码：688330 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义························································································· | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明························································································· | | 4 | | 三、基本假设··················································································· | | 5 | | 四、独立财务顾问意见···································································· ...

限制性股票考核条件 - 激励对象获授前须任职12个月以上[7] - 首次授予考核年度为2025 - 2026年[7] - 预留授予时间不同考核年度不同[8] 业绩目标 - 2025年净利润定比增长率目标值10%、触发值8%[7] - 2026年净利润定比增长率目标值20%、触发值16%[7][8] - 2027年净利润定比增长率目标值30%、触发值24%[8] 考核指标 - 公司层面根据净利润和营收比确定归属比例[9] - 个人层面分四档对应不同归属比例[9] 其他规定 - 未归属股票作废，不可递延[10] - 每年考核一次[11] - 考核结果5个工作日通知，可申诉[14] - 考核记录保存5年[14]

担保信息 - 拟为参股子公司Holystar Arabia提供不超2000万元担保额度，当前余额0元[2] - 担保有效期12个月，无需经股东大会审议[3][4] 股权结构 - 宏力达全资子公司晧普威通过宏百威间接持有Holystar Arabia 49%股份[3] 公司情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额10000万元，无逾期和涉诉担保[11] 担保目的 - 本次担保为支持海外业务拓展，风险可控[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会4月9日14点30分召开[2] - 股权登记日为2025年4月1日[8] - 网络投票4月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 会议信息 - 地点为上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅[2] - 联系电话021 - 64180758，邮箱hld.mail@holystar.com.cn[11] 会议议案 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[4] - 议案1 - 3为特别决议等议案，关联股东需回避表决[5][6] 其他 - 股东登记邮件、信函4月8日17:00前到达[10] - 部分议案3月20日在相关网站及报纸披露[4]

激励计划投票征集 - 独立董事龚涛就2025年限制性股票激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2025年4月2日至4月3日[4] - 征集对象为截至2025年4月1日登记在册股东[8] 股东大会信息 - 现场会议2025年4月9日14点30分召开[6] - 网络投票2025年4月9日进行[6] - 召开地点为上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅[6] 委托投票相关 - 需征集委托投票权议案有三项[7] - 委托文件送达指定地址及联系人[9] - 授权委托有效期限至2025年第一次临时股东大会结束[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年3月19日召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等三项议案，均3票同意[3][4][5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[6] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[6]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效，不包括独立董事、监事[2][3] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将披露审核意见及公示情况说明[3] - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，相关议案需股东大会审议通过[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划，实施激励计划无损害利益情形[4]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月19日召开，7位董事实到[2] - 公司将于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会[12] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案尚需股东大会审议[3][5][10] 担保事项 - 公司为参股子公司提供不超2000万元担保额度，有效期12个月[11]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入98,182.11万元，较上年同期下降0.37%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润25,805.36万元，较上年同期增长15.12%[4] - 2024年利润总额25,789.02万元，较上年同期增长15.08%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润22,134.69万元，较上年同期增长13.74%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,960.68万元，较上年同期增长13.46%[4][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益1.5906元，较上年同期增长14.37%[4][6] 资产相关指标变化 - 2024年末总资产420,045.72万元，同比减少1.42%[4][6] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益377,380.54万元，同比增长4.22%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产27.21元，较上年增长4.98%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.99%，较上年增加0.55个百分点[4]