激励计划流程 - 2025年3 - 4月完成激励计划相关会议审议、公示、授权等流程[14][15][17] 授予情况 - 首次向29名激励对象授予122.2216万股限制性股票[23] - 限制性股票授予价格为14.76元/股[23] 条件要求 - 公司授予需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[20] - 激励对象需满足未被认定为不适当人选等6种情形[21] 文件公告 - 2025年3 - 4月公告多项激励计划相关文件[24][25] 现阶段成果 - 首次授予已取得现阶段必要批准和授权[26] - 首次授予条件已成就，授予符合规定[26]

证券简称：宏力达 证券代码：688330 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 宏力达、本公司、 | 指 | 上海宏力达信息技术股份有限公司（含控股子公司） | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海宏力达 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首 ...

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 报告信息 - 报告日期为2025年4月14日[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入978,709,710.51元，较上年下降0.68%[5] - 2024年末合并资产总计42.03亿元，较期初下降1.35%[19] - 2024年末合并负债合计4.28亿元，较期初下降33.13%[22] - 2024年末合并股东权益合计37.75亿元，较期初增长4.25%[22] - 2024年营业利润258,980,146.12元，较上期增长约15.53%[31] - 2024年净利润222,735,516.54元，较上期增长约14.46%[31] - 2024年基本每股收益1.6006元，较上期增长约15.08%[31] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额1,145,024,579.00元，占资产总额比重较大[7] - 2024年末流动负债较期初下降约32.19%，非流动负债下降约89.13%[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金920,766,545.59元，上期为782,496,655.77元[36] - 2024年经营活动现金流量净额310,462,718.44元，上期为198,686,656.27元[36] 股东权益 - 2024年期初股东权益3406927686.79元，期末为3620856767.53元[44] - 2024年资本公积减少40000000元，盈余公积增加5301670元[44] - 2024年未分配利润增加88373266.31元[44] 企业规模 - 截至2024年12月31日，注册资本14000万元，股份总数140000000股[51] 会计政策与税收 - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并利润表营业成本1705232.72元，调减销售费用1705232.72元[100] - 增值税税率为13%、6%、9%，企业所得税税率为15％、20％、25％[100] 资产情况 - 2024年末存货期末账面价值143,612,768.06元，期初为371,484,736.40元[1] - 2024年末固定资产期末余额323,757,621.72元，期初为135,087,150.47元[5] - 2024年末在建工程期末余额31,060,335.81元，期初余额182,331,663.91元[133] 投资与子公司 - 2024年长期股权投资追加投资30,000,000.00元，权益法下确认投资损益4,526,971.98元[5] - 2024年新设立子公司厦门皓普威、宏百威、厦门宏景汇，股权比例分别为100%、51%、10%[176] 政府补助 - 2024年计入当期损益的政府补助其他收益为18,806,684.21元，上期为34,159,345.96元[180] 分红计划 - 2024年度拟派发现金红利47,157,348.56元，占净利润比例21.17%[197][198] - 2024年度现金分红总额66,940,368.99元，占净利润比例30.05%[198] 经营分部 - 公司主要经营电力行业相关产品销售与信息化服务[200] - 母公司负责产品和服务的研发、销售与维护，子公司福建宏科负责产品生产[200]

上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参加公司股东 大会和董事会会议并认真审议各项议案，为支撑董事会正确、科学决策发挥了作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学计算机应 用技术专业博士研究生，教授。2007 年 7 月至 2009 年 8 月，任东华大学讲师； 2009 年 9 月至 2017 年 8 月，任东华大学副教授；2011 年 1 月至 2012 年 1 月， 任美国普渡大学访问学者；2017 年 9 月至今，任东 ...

作为公司的独立董事，我本人除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情形。 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参加公司股东 大会和董事会会议并认真审议各项议案，为支撑董事会正确、科学决策发挥了作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会等，独立董事均出席[6][7][8] - 2024年独立董事现场工作15天[12] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] - 2024年8月披露参与设立专项基金等公告[15] 公司运营 - 报告期内无违反承诺、被收购等情况[16][17] - 2024年续聘审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司运作[25]

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工 作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对大信 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的超500人[1] 业务业绩 - 2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 公司同行业（制造业）上市公司审计客户134家[2] 风险保障 - 大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] 执业处罚 - 近三年公司因执业行为受行政处罚6次、行政监管措施14次等[4] - 43名从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[5] 审计情况 - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[14] - 2024年度审计质量管理措施有效执行，未识别出缺陷[17]

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管 理委员会"证监许可〔2020〕2129 号"文《关于同意上海宏力达信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，上海宏力达信息技术股份 有限公司（以下简称"宏力达"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 88.23 元，募集资金总额人民币 2,205,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 139,445,066.80 元，实际募集资金净额人民币 2,066,304,933.20 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日全部存入专用账户，经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况 进行了审验，并出具大信验字[2020]第 28-00007 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 1 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"宏力达"或"公司 ...