西安铂力特增材技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《西安铂 力特增材技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）和《西安铂力特增材技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公 司其他高管人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-052 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营 相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生 依赖。 单位：万元 | | | 2024 年 | 占同类 | 2023 年度 | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 度预计 | | 月实 1-10 | 占同类业 | | | 交易 | 关联人 | 金额 | 业务比 | 际发生金 | 务比例 | 与上年实际发 | | | | | 例 | | | 生金额差异较 | | 类别 | | （不 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-050 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 11 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》之授权，董事会将负责办理与本次限制性股票激励 计划相关的具体事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相 关事项。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。公司已完成工商变更登记和备 案手续，并于 2023 年 11 月 28 日收到西安市市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将相关内容公告如下： 一、关于变更注册资本的情况 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一 个归属期第二批次的股份归属登记工作已经完成，其中首次授予部分第二个归属期 第二批次归属 19.6 万股，预留部分第一个归 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份减增和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-048 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人为陈彦斌 先生和关天强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对李旭东先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更西安铂力特增 材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人的 函》。 中信建投作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，原指定保荐 代表人陈彦斌先生、李旭东先生负责保荐工作及持续督导工作。现李旭东先生因 个人工作调动原因离职，为保证日后持续督导工作的有序进行，中信建投指派关 天强先生（简 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-049 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行数量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发 生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事 项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。" 公司于 2022 年 9 月实施了 2022 年半年度资本公积转增股本方案，向全体股东 每 10 股以公积金转增 4 股，公司总股本由 80,791,250 股增加至 113,107,750 股，公 司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量由不超过 16,158,250 股（含本 数）调整为不超过 22,621,550 股（含本数）。 公司于 2023 年 1 月完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留部分第一个归属期的归属工作，公司总股本由 1 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为302,886,171.37元，同比增长24.29%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为20,762,039.31元，同比增长23.27%[4] - 公司实现营业收入74166.08万元，较上年同期增长22,119.80万元[8][8] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,846.82万元，较上年同期增长6,058.72万元[9] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,352.87万元，较上年同期增长500.32万元[10] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,422.09万元，较上年同期增长6,481.09万元[11] 资产和股东情况 - 公司总资产为3,406,420,870.03元，较上年度末增长12.37%[5] - 公司年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.41%，较上年同期增加4.06个百分点[13] - 公司报告期末普通股股东总数为4,909股，前十名股东持股情况中，折生阳持有股份最多，为32,172,732股，持股比例为20.08%[14] - 公司全部股份为流通股，前十名股东中，王萍通过信用账户持有公司股份3,428,009股[16] 现金流量和资产情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为121,966,713.44元，较2022年12月31日的262,108,465.00元有所下降[18] - 公司2023年9月30日的应收账款为781,237,212.16元，较2022年12月31日的554,483,071.47元有所增长[18] - 公司2023年9月30日的存货为583,363,796.41元，较2022年12月31日的539,013,591.40元有所增加[18] - 公司2023年9月30日的固定资产为1,035,387,879.13元，较2022年12月31日的1,011,159,940.19元有所增长[19] - 公司2023年9月30日的在建工程为328,987,311.74元，较2022年12月31日的164,727,066.73元有显著增加[19] 经营活动和现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为412,079,794.59元，较去年同期增长[24] - 公司2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为488,930,189.47元，较上年同期增长6.0%[25] - 公司2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为752,103,830.49元，较上年同期增长26.2%[25] - 公司2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-133,832,162.58元，较上年同期下降177.6%[26] - 公司2023年第三季度，公司期末现金及现金等价物余额为116,825,272.59元，较上年同期下降2.2%[26]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-046 西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留部分第一个归属期第二批次 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：35.868 万股。其中首次授予部分第二个归属期第二 批次归属 19.6 万股，预留部分第一个归属期第二批次归 16.268 万股。 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 22 日 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人闫明、关天强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-I | 义 释 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 16 | | ...