证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十二月 1 广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引起的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出 ...

广东博力威科技股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 5-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 5-00018 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们认为，贵公司编制的 2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的非经常 性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-055 广东博力威科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了截至2025年9 月30日的前次募集资金使用情况专项报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股 人民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民 币 （ 不 含 增 值 税 ） 68,210,141.52 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 ...

广东博力威科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00085 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00085 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们对广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集资 金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公 司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核 意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求， 经对公司实际情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关 法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和 要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体 股东的利 ...

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明 二〇二五年十二月 1 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，结 合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司专注于锂离子电池研发、制造与销售，致力于为全球客户提供安全、高 效、绿色的能源解决方案，主营业务涵盖轻型车用锂离子电池、消费电子电池、 储能电池和锂离子电芯产品，广泛应用于电助力自行车、电动摩托车、电动自行 车、电动滑板车、笔记本电脑、无人机、清洁电器、智能机器人、医疗器械、便 携储能和户用储能等领域。 二、本次募集资金投向方案 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 65,000.0 ...

广东博力威科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 广东博力威科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步规范和完善公司利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素， 制定本规划。 一、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 利润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司资金需求 以及可持续发展的原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况和战略发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在 充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，对利润分配作出制 度性安排，保持利润分配政策的合理性 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来 ，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-054 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 广东博力威科技股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 公司第三届董事会第三次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关 议案。现就本次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-053 广东博力威科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年12月19日 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十二月 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目 1、项目概况 本项目中，公司将基于自身多年来的产品及技术积累，响应轻型车锂电化 发展趋势并顺应大圆柱锂电池产业浪潮，针对全极耳大圆柱锂电芯、轻型动力 消费类锂电池系统集成生产线及固态电池研发试验线三个方向开展规划建设。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东博力威科技股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数），扣除相关 发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用 ...