第一类限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票登记日为2025年5月29日，登记数量为114.95万股 [1] - 实际授予人数为154人，因1名激励对象自愿放弃500股 [1] - 高级管理人员、核心技术人员及其他激励对象（152名核心骨干）合计获授114.95万股，占本次激励计划授予总量的29.10%，占公司公告日股本总额的1.15% [2] 激励计划结构安排 - 第一类限制性股票有效期最长36个月，自授予登记完成日起计算 [3] - 限售期分两阶段：授予登记完成后12个月和24个月，限售期内不得转让或担保 [4] - 解除限售分两期：第一期在12-24个月内解禁，第二期在24-36个月内解禁 [5] 资金与股份变动 - 154名激励对象合计缴纳出资款1159.85万元，其中114.95万元计入股本，1044.90万元计入资本公积 [6] - 公司总股本由1亿股增至1.0115亿股，有限售条件股份新增114.95万股 [7] - 实际控制人及其一致行动人持股比例由74.63%稀释至73.78%，但控制权未变化 [7][8] 财务影响 - 2025-2027年股份支付费用预计摊销总额966.73万元，其中2025年摊销499.48万元，2026年392.06万元，2027年75.19万元 [8] - 费用计入经常性损益，可能对短期净利润产生压力，但长期有望通过提升经营效率抵消 [8]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东权益变动触及1%刻度，权益变动方向为比例减少，变动前合计持股比例为74.63%，变动后为73.78%，变动比例为0.85% [1][2] - 本次权益变动系因公司2025年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票114.95万股完成登记，导致总股本增加，股东持股比例被动稀释 [2][3] - 权益变动未违反已作出的承诺、意向、计划，且未触发强制要约收购义务 [1][4] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括控股股东/实际控制人及其一致行动人：深圳昆仑鼎天投资有限公司、张志平、刘聪、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙） [1] - 深圳昆仑鼎天投资有限公司变动前持股42.25%，变动后持股41.77%；张志平变动前持股19.88%，变动后持股19.65%；刘聪变动前持股5.00%，变动后持股4.94%；珠海乔戈里和珠海博广聚力变动前均持股3.75%，变动后均持股3.71% [3] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [4] - 变动系被动稀释所致，不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书 [4]

权益变动 - 权益变动比例0.85%，变动前合计比例74.63%，后为73.78%[4] - 因股权激励致股东持股被动稀释，未触及要约收购[8] 股本变化 - 2025年第一类限制性股票114.95万股完成登记，总股本增至10114.95万股[6] 股东情况 - 多位股东股数不变，比例降低，控股股东和实控人未变[6][7][9]

限制性股票授予 - 2025年4月23日授予154人114.95万股第一类限制性股票，授予价10.09元/股[3][4][6][7] - 高级管理人员王娟获授0.50万股，占授予总量0.13%[10] - 核心技术人员陈志军获授0.26万股，占授予总量0.07%[10] - 其他激励对象获授114.19万股，占授予总量28.91%[10] 股份登记与股本变化 - 2025年5月29日114.95万股完成股份登记[5][17] - 授予登记后公司股份总数由1亿增至1.011495亿股[18] - 实际控制人及其一致行动人持股比例由74.63%变为73.78%[18] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用966.73万元[1] - 2025 - 2027年分别摊销499.48万、392.06万、75.19万元[1] 其他 - 激励成本在经常性损益中列支[1] - 股份支付费用可能摊薄影响[2] - 激励计划对长期业绩提升有积极作用[2]

股东大会信息 - 公司2025年5月12日召开2024年年度股东大会，召集人为董事会[3][10] - 现场6名股东及代理人持股74,726,000股，占比74.9575%[8] - 30名网络投票股东持股235,892股，占比0.2366%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等7项议案同意74,944,207股，占比99.9764%[13][14][15][16][18][19][21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等2项议案中小投资者同意319,207股，占比94.7505%[20][22] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意74,943,102股，占比99.9749%[23]

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在广东东莞公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人36人，所持表决权74,961,892，占比75.1941%[2] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席3人，财务和董秘出席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等议案同意票74,944,207，比例99.9764%[6][7][8][9][10][11] - 授权董事会发行股票议案同意票74,943,102，比例99.9749%[10] - 确认董事薪酬议案同意票74,898,177，比例99.9150%[10] - 2024年度利润分配预案等议案，5%以下股东同意票319,207，比例94.7505%[12] - 授权董事会发行股票议案，5%以下股东同意票318,102，比例94.4225%[12] 其他 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份308,860股无表决权[2] - 确认董事、监事2024及2025年度薪酬议案赞成票273.1，占比81.0874%[14] - 使用剩余超募资金永久补充流动资金议案赞成票319.207，占比94.7505%[14] - 本次会议合法有效，见证律所广东信达，律师张家维、陈诗雨[4][15]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润为 - 9660.78万元，扣非净利润为 - 8442.19万元[7][17] - 2024年公司营业收入为18.44亿元，较2023年减少17.48%[24] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为3136.14万元，较2023年减少23.74%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.48亿元，较2023年末减少9.42%[24] - 2024年公司总资产为26.92亿元，较2023年增加1.55%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 8.76%，较2023年减少5.90个百分点[25] 研发情况 - 2024年公司研发费用支出为1.34亿元，占营业收入的比例为7.26%[8] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.26%，较2023年增加1.29个百分点[25] - 2024年研发费用为13391.45万元，同比增长0.41%[31] - 2024年新增知识产权188件，其中发明专利21件等[33] - 2024年公司在电芯等领域实现多个技术突破[29] 业务成果 - 2024年公司外销收入7.84亿元，占营业收入的42.53%[13] - 基于大圆柱电芯开发的轻型动力电池通过GB43854 - 2024强制性国家标准测试获证[29] - 储能领域多款新产品量产，光储协同微网示范项目获公示[29] 股权结构 - 截至2024年12月31日，深圳昆仑鼎天投资有限公司直接持股4225.00万股，比例42.25%[1] - 截至2024年12月31日，张志平直接持股1987.50万股，比例19.88%，间接持股2542.50万股，比例25.43%[1] 其他事项 - 2024年上半年谢齐雷离任财务负责人，新聘任王娟为财务负责人[1] - 2024年10月28日审议通过用不超9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[35] - 2024年12月26日审议通过将“信息化管理系统建设项目”预定可使用日期延至2025年6月[36] - 2024年度实际使用募集资金4880.78万元，用募集资金补充流动资金9000万元，截至12月31日余额3400.44万元[37]

公司基本信息 - 公司注册资本为1亿元[5] - 证券代码为688345，于2021年6月11日在上海证券交易所上市[5] 募集资金使用 - 2021年8月3日，用8144.64万元募集资金置换募投项目自筹资金、565.24万元置换发行费用自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放和专项使用，未使用完毕[22][23] 项目调整 - 2023年4月19日，增加三个募投项目实施地点，项目达预定可使用状态日期延长两年[12] - 2024年12月26日，“信息化管理系统建设项目”达预定可使用状态日期延至2025年6月[14][15] 业绩情况 - 2023年度营业收入22.35亿元，同比降2.88%，净利润 - 0.34亿元，由盈转亏[18] - 2024年度营业收入18.44亿元，同比降17.48%，净利润 - 0.97亿元，亏损扩大[19] 业绩下滑原因 - 2023年因海外消费需求放缓等致业绩下滑[18] - 2024年因市场需求下滑等致业绩下滑[19][20] 其他事项 - 2024年6月27日，收到上交所2023年年度报告问询函[17] - 2023年3月6日，保荐代表人徐扬更换为何理荣[4] - 持续督导期至2024年12月31日已期满[1] - 保荐机构认为信息披露和募集资金使用合规[21][22] - 保荐机构将继续督导剩余募集资金管理及使用[23]

公司概况 - 公司2010年成立，2021年6月登陆科创板，2024年印尼子公司投产[25][36] - 致力于为全球客户提供ODM与OEM轻型锂电解决方案[25] - 业务布局以轻型车用锂电、储能电池、消费类电子电池为核心[30] - 总部建筑面积10.8万平方米，消费类电子电池组制造基地3.5万平方米，电芯研发与生产基地11万平方米[25] - 拥有322人的研发团队，获授权国内外专利716项，境内645项、境外71项，发明专利67项[26] 市场布局 - 在欧洲比利时设客服中心，筹备匈牙利生产基地；在北美美国达拉斯设销售代表处；在亚太依托中国香港构建供应链体系，印尼基地集生产与客服于一体[33] 荣誉资质 - 是欧洲轻型电动车协会等多个组织的会员、理事、副会长等单位[41] - 是首批GB43854 - 2024强制性国家标准测评通过企业[44] - 获2024中国两轮车锂电池TOP10品牌[46] - 是首批电动自行车锂离子电池达标产品企业[48] - 获2024第十届起点锂电金鼎奖和2024中国两轮车电池年度影响力企业[50] 合规与培训 - 2024年贪污腐败、利益冲突等治理相关事件为0起，合规培训12次[55] - 2024年雇佣童工、强迫劳动等社会相关事件为0起，人权意识培训、集体合同签署、职业病检查覆盖率均达100%，职业病发病率为0[55] 环境数据 - 2024年温室气体总排放量14,227.71吨，范围一3,684.43吨，范围二10,543.28吨[55] - 2024年用电量35,953,790千瓦时，外购绿电6,736,000千瓦时，用水量230,183m³，FSC认证包装材料使用量7.54吨[55] - 环保投资约676.1万元，博力威50.09万元，凯德626.01万元[66][67] - 凯德2024年购买6,736,000千瓦时绿色电力，博力威为0[72][74] - 博力威外购电力为13,994,270千瓦时，凯德为21,959,520千瓦时[88] - 2024年生产基地总取水量为230,183吨，博力威108,520吨，凯德为121,663吨[90] - 凯德生产基地2024年度工业废水合规处置率达100%，零散工业废水为495吨[91][93] - 产品DM001制造成本与常规便携式储能相比减少约80%[98] - 博力威FSC认证包装材料使用量为7.54吨[105] - 废弃物危废合规处置率达100%[107] - 截至2024年底废气检测结果100%达标[108][115] - 凯德NMP废气处理系统处理效率达99.93% - 99.99%[109] - 凯德氮氧化物排放量为757kg[111] - 博力威一般工业固废处置量为12.15吨，凯德为132.837吨[112] - 凯德二氧化硫排放量为27.6kg[113] - 危险废弃物处置量分别为7.468吨和1.756吨[114] 员工数据 - 截至报告期末，在职员工2225人，博力威1826人，凯德399人[135] - 博力威男性员工占比61.56%，女性员工占比38.44%；凯德男性员工占比71.93%，女性员工占比28.07%[136][137] - 博力威员工年龄主要集中在31 - 40岁，凯德员工年龄主要集中在19 - 30岁[136][138] - 博力威本科以下学历员工占比78.69%，本科及以上学历员工占比21.31%；凯德本科以下学历员工占比88.47%，本科及以上学历员工占比15.53%[136][139] - 博力威少数民族员工占比15.99%；凯德少数民族员工占比21.55%[136][140] - 2024年度，博力威和凯德所有员工基本工资标准均达当地最低工资标准，无性别差异[142] - 2024年度博力威所有员工（不包括收入最高的个人）年度总薪酬中位数为10.98万元，凯德为9.10万元[142] - 2024年度博力威年度男性员工平均薪酬为15.17万元，女性员工平均薪酬为13.12万元；凯德年度男性员工平均薪酬为11.60万元，女性员工平均薪酬为8.74万元[142] - 2024年度博爱基金向受助员工家庭发放救助金总额达3.50万元[153] - 报告期内累计200名员工实现横向流动或纵向晋升[158] - 2024年博力威员工新进率为6.18%，凯德为6.15%；博力威员工离职率为5.16%，凯德为5.08%[160] - 2024年博力威技能培训覆盖率为100%，凯德为100%[172] - 2024年博力威接受过技能培训人员总数为1826人次，凯德为399人次[172] - 2024年博力威培训总时长为54342.50小时，凯德为13787.50小时[172] - 2024年博力威人均培训时长为29.76小时，凯德为34.56小时[172] - 2024年度博力威员工满意度为70.57%，凯德员工满意度为70.77%[187] 安全与风险 - 2024年度博力威识别出危险源125项，其中重大风险6项；凯德危险源425项，其中较大及以上风险86项[190] - 2024年度公司超过523条隐患上报并完成整改[191] - 2024年度公司开展专项培训25场，覆盖2039人次[192] - 2024年度公司组织应急演练活动26场次，博力威和凯德分别组织13场次[192] - 博力威和凯德轻微工伤事件件数均为1件，严重工伤事件件数均为0件，因工伤关系死亡的员工人数均为0人[200] - 博力威因工伤损失工作日数为7.35天，凯德为5天[200] - 博力威百万工时损失率为0.23，凯德为1.06[200] - 博力威千人损失工时严重事故率为0.002，凯德为0.005[200] 未来展望 - 2025年升级绿化带灌溉系统[117] - 博力威对24小时照明区域进行智能化改造[118] - 全面推进无纸化办公[119] - 2024年启动锂离子电池产品碳足迹认证工作[100]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备1395.21万元，使利润总额减少同额[2][6] - 信用减值损失-175.49万元，资产减值损失1570.70万元[2] 财务处理说明 - 计提减值符合准则和政策，不涉及方法变更，不影响经营[6][7]