股价情况 - 公司股票在2025年9月4 - 8日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3][4] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 除已公开信息外，无影响股价异常波动的重大事宜及未披露信息[6] 风险提示 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[3][10]

电池板块整体表现 - 电池板块较上一交易日上涨0.96% [1] - 上证指数报收3826.84点，上涨0.38% [1] - 深证成指报收12666.84点，上涨0.61% [1] 领涨个股表现 - 博力威领涨，收盘价41.42元，涨幅19.99%，成交量7.11万手，成交额2.65亿元 [1] - 厦钨新能涨幅15.49%，收盘价79.01元，成交量36.38万手，成交额27.97亿元 [1] - 华盛锂电涨幅13.30%，收盘价48.22元，成交量22.78万手，成交额10.85亿元 [1] - 利元亨涨幅12.57%，收盘价76.39元，成交量31.30万手，成交额22.93亿元 [1] - 中一科技涨幅10.75%，收盘价36.06元，成交量29.73万手，成交额10.53亿元 [1] - 天赐材料涨幅10.01%，收盘价28.02元，成交量156.24万手，成交额42.98亿元 [1] - 天际股份涨幅10.01%，收盘价15.28元，成交量10.97万手，成交额1.68亿元 [1] 下跌个股表现 - 力佳科技跌幅13.55%，收盘价31.65元，成交量13.11万手，成交额4.28亿元 [2] - 天宏锂电跌幅12.08%，收盘价32.10元，成交量29.05万手，成交额10.51亿元 [2] - 德瑞锂电跌幅9.16%，收盘价33.60元，成交量14.09万手，成交额4.89亿元 [2] - 嘉元科技跌幅6.93%，收盘价28.87元，成交量38.07万手，成交额11.13亿元 [2] - 武汉蓝电跌幅6.77%，收盘价48.91元，成交量5.66万手，成交额2.82亿元 [2] 资金流向情况 - 电池板块主力资金净流出50.3亿元 [2] - 游资资金净流入25.12亿元 [2] - 散户资金净流入25.18亿元 [2] - 中国宝安主力净流入1.85亿元，占比12.25% [3] - 新宙邦主力净流入1.52亿元，占比7.97% [3] - 震裕科技主力净流入1.38亿元，占比6.96% [3] - 容百科技主力净流入1.20亿元，占比5.79% [3] - 骆驼股份主力净流入1.14亿元，占比12.12% [3]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15点00分 地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长张志平先生 [6] - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡等身份证明文件 会议开始后迟到股东无法参与现场投票 [2] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东情况 宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 休会统计结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见 签署文件等环节 [6][7] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 需围绕会议议题进行 [2][3] - 会议推举两名股东代表 一名监事代表 一名律师代表负责计票和监票工作 [4] 审议议案内容 - 议案一关于变更注册资本 公司住所 修订公司章程并办理工商变更登记 修订依据包括2025年限制性股票激励计划授予情况 相关详情参见2025年8月27日披露的公告2025-040 [6][8] - 议案二关于取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》 修订依据包括最新法律法规要求 详情参见2025年8月27日公告2025-040 [8][9] - 议案三关于修订公司部分治理制度 包含9项子议案 涉及股东会议事规则 董事会议事规则 募集资金管理制度 关联交易管理制度等 修订依据包括科创板监管规定 [9][10][11] - 议案四关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 拟选举张志平先生和郭华军先生为非独立董事 董事会规模为两名非独立董事 两名独立董事和一名职工代表董事 [11][12] - 议案五关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 拟选举王先友先生和刘勇先生为独立董事 [12][13][14] 投票规则 - 非累积投票议案设同意 反对 弃权三项选择 累积投票议案股东可集中或分散投票权 [3] - 未填 错填 字迹无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 结合两种投票结果发布股东大会决议公告 [4]

广东博力威科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 关于取消监事会的议案 7 | | 关于修订公司部分治理制度的议案 8 | | 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 10 | 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中 ...

公司业务表现 - 2025年上半年营业收入和净利润双增长 主要受益于两轮车换电细分赛道快速切入及与共享换电头部客户深度合作 [1] - 欧洲市场恢复拉动电动两轮车出货量增长 北美储能客户出货量增加带动储能业务同比增长 [1] - 大圆柱电芯产能利用率提升且已达满产状态 自用比例约80% [1] 产能与技术进展 - 印尼工厂已建成投产 正在进行本地供应链建设 即将获得首张原产地证 [1] - 半固态/固态电池进入中试阶段 加速推进半固态技术在大圆柱产品中的产业化应用 [1] 行业市场前景 - 2031年全球两轮车换电服务市场销售额预计达1074.8亿元 未来年复合增长率为17.1% [1] - 公司致力于成为两轮车换电细分领域龙头企业 积极把握行业发展机会 [1] 调研机构背景 - 调研机构保银投资持有香港9号牌照 专注权益类和大宗商品投资 [2] - 机构通过基本面分析和深度研究获取超额回报 团队拥有大中华地区及全球商品市场丰富经验 [2]

股价表现 - 8月29日盘中上涨2.09%至29.76元/股 成交2493.99万元 换手率0.86% 总市值30.10亿元 [1] - 主力资金净流入168.21万元 大单买入占比8.60% 卖出占比1.85% [1] - 年内股价累计上涨63.79% 近5日/20日/60日分别上涨0.34%/8.42%/29.79% [1] 资金与股东 - 股东户数5467户较上期增长33.83% 人均流通股18291股减少25.28% [1] - A股上市后累计派现6000万元 近三年累计派现4000万元 [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入13.45亿元 同比增长62.25% [1] - 归母净利润3601.71万元 同比增长259.56% [1] 公司概况 - 主营业务为绿色环保锂离子电池组及电芯研发生产销售 [1] - 属于电力设备-电池-锂电池行业 涉及小盘/无人机/机器人概念等板块 [1] - 2010年4月成立 2021年6月上市 注册地址广东省东莞市 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度科创板节能环保行业集体业绩说明会于2025年09月04日15:00 - 17:00召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年08月28日至09月03日16:00前可提问[2][6] - 2025年09月04日15:00 - 17:00可在线参与[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公司报告与人员信息 - 2025年8月27日发布2025年半年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人魏茂芝，电话0769 - 27282088 - 889，邮箱dms@greenway - battery.com[7]

财务表现 - 公司营业总收入13.45亿元 同比增长62.25% [1] - 归母净利润3601.71万元 较去年同期增加5858.99万元 [1] - 经营活动现金净流入8796.68万元 同比增加2.42亿元 [1] - 摊薄每股收益0.36元 同比增加0.59元 [3] 盈利能力 - 毛利率18.45% 环比提升2.16个百分点 同比提升2.15个百分点 [3] - ROE为3.33% 同比提升5.35个百分点 [3] - 总资产周转率0.46次 同比增长45.64% [3] - 存货周转率2.28次 同比增长29.17% [3] 资本结构 - 资产负债率66.13% [3] - 前十大股东持股比例76.34% [3] - 第一大股东深圳昆仑鼎天投资有限公司持股41.77% [3] - 第二大股东张志平持股19.65% [3] 行业排名 - 归母净利润在同业公司中排名第30 [1] - 经营活动现金流在同业公司中排名第29 [1] - 毛利率在同业公司中排名第25 [3] - ROE在同业公司中排名第17 [3] - 总资产周转率在同业公司中排名第5 [3] - 存货周转率在同业公司中排名第29 [3]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入13.45亿元，同比增长62.25% [1] - 归属母公司股东净利润3601.71万元，上年同期亏损2257.27万元 [1] - 基本每股收益为0.36元 [1]

公司治理变动 - 博力威于2025年8月25日召开职工代表大会选举刘聪女士为第三届董事会职工代表董事 [1]