公司治理 - 公司第三届董事会由5名董事组成，独立董事2人，占比超三分之一[1] - 2025年召开3次董事会会议，独立董事均参加[4] - 2025年召开审计委员会3次、提名委员会1次、独立董事专门会议1次，独立董事均出席[5] 财务与合规 - 2025年未发生应当披露的关联交易[11] - 2025年不存在变更或豁免承诺的情形[12] - 2025年不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或差错更正[18] 人事变动 - 2025年聘任王娟为财务负责人[16][19] - 2025年聘任张志平为经理，王娟为董事会秘书[19] 审计相关 - 2025年召开相关会议审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，已获2026年第一次临时股东会通过[15] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责，加强沟通与学习[21]

现金管理决策 - 2026年3月9日会议通过自有资金现金管理议案[3] - 拟用最高60000万元自有资金进行现金管理[4] - 投资产品含结构性存款等理财产品[4] 投资相关情况 - 现金管理期限12个月，资金可循环滚动使用[9] - 目的是提高资金效率、增加收益[5] 风险与措施 - 投资风险受宏观经济和市场波动影响[12] - 有筛选合作对象、专人跟踪等风控措施[13] 影响与成效 - 不会影响日常经营和主营业务[14] - 能获收益，提升整体业绩水平[15]

募集资金情况 - 2021年6月7日公司首次公开发行2500万股A股，发行价每股25.91元，募集资金总额64775万元，净额57953.99万元[1][5] - 2025年实际使用募集资金4618.98万元，期末余额为0万元[3][5] - 2024年10月28日公司同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月17日已归还[12][14] - 2025年公司使用剩余超募资金226.71万元永久补充流动资金并注销专户[15][18] - 截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计51712.11万元[10] 项目情况 - 2025年度投入募集资金总额4618.98万元，已累计投入51712.11万元[34] - 轻型车用锂离子电池建设项目截至期末累计投入26009.99万元，投入进度82.19%[34] - 研发中心建设项目截至期末累计投入5159.55万元，投入进度100.17%[34] - 信息化管理系统建设项目金额为3194.24万元，补充流动资金项目金额为4000.00万元，动力锂离子电池生产线建设项目实现收入13989.78万元[35] - 补充流动资金项目实际投入4003.49万元，较预算增加3.49万元，增加比例为0.09%[35] 项目进度与效益 - 动力锂离子电池生产线建设项目2022年8月开始建设，截至相关记录未达预计进度[35] - 轻型车用锂离子电池建设项目于2025年4月达到预定可使用状态[35][37] - 动力锂离子电池生产线建设项目效益未达预期，原因包括产能未充分释放、行业周期波动等[35][38] 项目延期 - 2023年4月19日公司决定将部分募投项目达到预定可使用状态的时间延期[35] - 2024年12月26日公司将“信息化管理系统建设项目”达到预定可使用状态的日期延期[35] 其他 - 公司制定《募集资金管理办法》，2021年6月与保荐机构、开户银行签订三方监管协议，子公司2021年10月签订四方监管协议[6][7] - 报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况[11] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[14] - 公司募投项目整体结项，节余募集资金7789.76万元用于永久补充流动资金[24] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用符合规定[29]

广东博力威科技股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2025 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王先友，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中南大学冶 金物理化学博士学位，南开大学化学学科博士后，湖南省首批二级教授，湘潭大 学电化学能源教授、博士生导师。曾获得国防科技进步三等奖、两次湖南省科技 发 ...

担保情况 - 公司拟向银行申请不超19亿元综合授信敞口额度，东莞凯德提供不超20亿元担保[5] - 东莞凯德拟申请不超8亿元综合授信敞口额度，公司提供不超10亿元担保[5] - 公司拟在0.5亿元内为东莞凯德采购货款应付账款履约担保[5] - 公司担保额度合计不超10.5亿元[7] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额2.23亿元，占比19.89%[16] 子公司情况 - 东莞凯德为公司全资子公司，注册资本25000万[9] - 2025年资产总额133185.12万元，负债总额119351.30万元，资产净额13833.82万元[11] - 2025年营业收入65206.94万元，净利润 -735.84万元[11] - 资产负债率89.61%，截至目前担保余额22300万元[10] 其他信息 - 本次担保需提交股东会审议，有效期12个月[7][8] - 2026年3月9日董事会审议通过担保额度预计议案[7][15]

审计机构聘任 - 2025年度公司聘任大信会计师事务所为审计机构[2] 审计机构情况 - 大信成立于2012年3月6日，组织形式为特殊普通合伙[1] - 上年度末合伙人数量为175人[1] - 上年末注册会计师数量为1031人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] 审计机构业务数据 - 2024年业务收入总额为15.75亿元[1] - 2024年审计业务收入为13.78亿元[1] - 2024年证券业务收入为4.50亿元[1] - 2024年客户家数为221家（含H股）[1] - 2024年审计收费总额为2.82亿元[1]

广东博力威科技股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专 门委员会的作用。现将我在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土 地估价师、司法鉴定人等多种执业资格,是广东省财政厅、科技厅、东莞 ...

会计师事务所情况 - 2025年年审会计师事务所为大信，成立于2012年3月6日[1] - 上年度末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券审计报告超500人[1] - 2024年业务收入15.75亿元，审计收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[1] - 2024年客户221家，审计收费2.82亿元，同行业上市公司审计客户146家[1] 公司决策与沟通 - 公司第三届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会同意聘任大信为2025年度会计师事务所[2] - 审计委员会认为大信具备相关资质和能力[3] - 2025年度审计前审计委员会与大信沟通并提要求[4] - 年报审计期间审计委员会督促大信做好工作[4] - 审计委员会认为大信按时完成2025年审计工作且行为规范[4]

2025年度薪酬 - 董事长张志平税前薪酬72.96万元[1] - 副董事长刘聪税前薪酬121.67万元[1] - 独立董事刘勇、王先友税前薪酬均为2万元[1] - 董事郭华军税前薪酬29万元[1] - 独立董事李焰文、王红强税前薪酬均为6万元，9月届满离任[1] - 财务负责人王娟税前薪酬51.02万元[1] - 董事会秘书魏茂芝税前薪酬27.07万元，9月届满离任[2] 2026年度薪酬 - 独立董事津贴每人每年税前8万元[6] - 薪酬方案适用期限为2026年1月1日至12月31日[4] - 董事、高管薪酬方案议案3月9日经审议，董事议案待股东会审议[11][12]

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...