公司概况 - 公司2010年成立，2021年在科创板上市，是中国以轻型车辆锂电池为核心业务的首家A股上市公司[32][33] - 公司研发团队有322人，拥有716项国内外授权专利，含645项国内专利、71项国际专利和67项发明专利[34] - 公司在东莞有三个先进制造和研发基地，总部基地建筑面积10.8万平方米，消费电子电池组制造基地面积3.5万平方米，电池电芯研发生产基地面积11万平方米[33] 业务布局 - 公司业务围绕轻型车辆锂电池、储能电池和消费电子电池“三大支柱”布局[36] - 公司在欧洲、北美、亚太等地区布局，在美国达拉斯设销售代表处，在比利时设客服中心，匈牙利生产基地在筹备中[44][49] 产品与认证 - 公司产品通过ISO、CE、FCC等多项国际认证，并参与全球标准制定[47] - 2021年推出家庭储能产品，2023年大圆柱锂电池量产，2024年印尼子公司和王牛墩基地投产[55][56] - 产品DM001相比传统便携式储能降低约80%制造成本[120] 荣誉与合规 - 2024年获中国两轮车锂电池十大品牌等多项荣誉[63][67] - 2024年获ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证等多项认证[68] - 2024年腐败、欺诈等违规事件数量为0，合规培训12次[72] 环境数据 - 2024年温室气体排放总量为14227.71tCO₂e，范围1为3684.43tCO₂e，范围2为10543.28tCO₂e[72] - 2024年用电量35953790kWh，购买绿电6736000kWh，用水量230183m³，FSC认证包装材料使用量7.54t[72] - 公司环境投资约676.1万元，用于研发环保技术实现节能减排等目标[85] - 2024年公司生产基地总取水量为230,183吨，取水合规率达100%[110] - 2024年K-tech生产基地工业废水处置合规率达100%[113] - 截至2024年底，废气测试结果100%合规[131] - K-tech氮氧化物排放量为757kg，二氧化硫排放量为27.6kg[133][137] - 2024年，Greenway一般工业固体废物处置量为12.15t，K-tech为132.837t[136] - 危险废物处置量分别为7.468t和1.756t[138] 员工数据 - 截至报告期末，公司有2225名在职员工，其中Greenway 1826人，K-tech 399人[162] - 2024年绿道员工（除最高收入者）年度总薪酬中位数为10.98万元，K-tech为9.10万元[175] - 2024年绿道男性员工平均年薪15.17万元、女性13.12万元，K-tech男性员工平均年薪11.60万元、女性8.74万元[175] - 2024年博爱基金向受助员工家庭发放救助金3.5万元[188] - 2024年员工入职率：绿道6.18%、K-tech 6.15%；员工离职率：绿道5.16%、K-tech 5.08%[196] 未来展望 - 公司计划通过绿色制造、循环经济和全球布局三个核心方向助力碳中和目标[27] - 未来将把厂区屋顶光伏项目纳入节能减排计划[91] - 计划建立能源管理系统，实施节能降耗措施，制定并实施能源和资源消耗管理程序[92][93] 人才策略 - 人才招聘渠道覆盖10所重点高校，参与东莞“春风行动”等政府招聘项目[191] - 报告期内200名员工实现横向流动或纵向晋升[192] - 培训内容分为通用、专业、管理、技能四大类[200]

业绩总结 - 2024年公司营业收入18.44亿元，同比下降17.48%[12][116][125] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9660.78万元[13][116][125] - 2024年末资产总额26.92亿元，同比增长1.55%[117] - 2024年末负债总额16.38亿元，同比增长9.69%[120] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为10.48亿元，同比下降9.42%[122] 产品营收 - 2024年轻型车用锂离子电池营业收入8.02亿元，同比下降7.15%[12] - 2024年消费电子类电池营业收入6.41亿元，同比下降5.29%[12] - 2024年锂电芯营业收入1.2亿元，同比增长51.51%[12] - 2024年储能电池营业收入1.38亿元，同比下降72.48%[12] 财务指标变动 - 2024年末货币资金22,229.44万元，同比减少37.25%[118] - 2024年末在建工程10,135.18万元，同比增加178.69%[118] - 2024年末应付账款66,661.93万元，同比增长99.77%[121] - 2024年末长期借款1,270.00万元，同比减少88.55%[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,136.14万元，较2023年减少23.74%[116] - 2024年税金及附加同比增加535.63%[125][126] - 2024年投资收益同比增加247.70%[125][126] - 2024年营业外收入同比增加1499.37%[125][126] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降123.55%[127] 公司运营 - 2024年研发投入达1.34亿元，占营收比为7.26%[14] - 2024年公司董事会共召开五次会议，全体董事均出席[19] - 2024年度公司召开2次股东大会，董事会提交议案均通过[21] - 2024年公司及子公司申请不超21亿元综合授信额度，年末对外担保余额51.21万元[26] - 2024年公司召开3次业绩说明会[28] 未来展望 - 2025年公司秉持“三驾马车，双轮驱动”战略，深化三类电池研发与市场拓展[29] - 轻型动力电池推动大圆柱标准模块电池开发，加大市场投入[30] - 储能电池坚持头部客户业务，开拓船舶、房车储能细分领域[31] - 消费电子电池保持笔记本电脑电池地位，发力清洁电器等领域[32] - 锂离子电芯加大研发和市场投入，提高生产效率及合格率[33] 新产品和新技术研发 - 公司率先在18系列和21系列电芯产品引入全极耳结构[16] - 公司产品通过《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准测试和3C认证[16] 市场扩张 - 公司印尼子公司正式投产，聚焦轻型车锂电池等产品[15] 其他新策略 - 公司拟开展2025年度远期外汇交易业务，资金额度不超过10000万美元，有效期12个月[138] - 公司拟开展融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[151][152] - 2025年度公司拟为子公司银行综合授信敞口担保不超6亿元，应付账款履约担保不超0.5亿元，总担保额度不超6.5亿元[165] - 2025年公司拟向银行申请不超19亿元综合授信敞口额度，子公司东莞凯德拟申请不超6亿元[165] 会议信息 - 2025年年度股东大会召开日期为5月12日15点，地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室[9] - 2025年年度股东大会交易系统投票时间为5月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 2025年年度股东大会会议主持人是董事长张志平先生[9] 人员薪酬 - 2024年董事长张志平税前报酬67.63万元，副董事长刘聪88.24万元[175] - 2024年独立董事王红强、李焰文税前报酬均为8万元[175] - 2024年离任董事叶国华税前报酬118.50万元[175] - 2024年监事会主席何启明税前报酬33.82万元，监事邹波39.36万元，职工监事彭继权95.42万元[182] - 2025年独立董事每年固定津贴8万元，按季度发放[177] 募集资金 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，募集资金净额5.7953985848亿元，于2021年6月7日到位[187] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金47093.13万元[190] - 公司超募资金总额1.3962690934亿元，截至2025年3月31日，拟用226.712522万元永久补充流动资金，占超募资金总额1.62%[191]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月23日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[3][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与方式 - 投资者可在业绩说明会时在线参与[5] - 可于2025年05月16日至05月22日16:00前提问[2][5] 报告发布情况 - 公司已发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入620,131,295.57元，较上年同期增长73.36%，主要因积极开拓市场业务量增长[4][6] - 2025年第一季度营业总收入6.20亿元，较2024年第一季度的3.58亿元增长73.3%[17] - 2025年一季度营业收入5.89亿元，较2024年一季度3.37亿元增长74.63%[28] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润12,635,563.54元，上年同期为 -20,652,607.93元，主要因报告期内收入同比增长[4][6] - 2025年第一季度净利润1237.55万元，而2024年第一季度亏损2065.26万元[18] - 2025年一季度净利润2876.97万元，而2024年一季度净亏损406.63万元[29] 研发投入情况 - 研发投入合计31,502,507.66元，较上年同期增长5.07%，研发投入占营业收入比例为5.08%，较上年同期减少3.30个百分点[5] - 2025年一季度研发费用2826.35万元，较2024年一季度2636.06万元增长7.22%[29] 资产情况 - 本报告期末总资产3,141,581,697.34元，较上年度末增长16.69%[5] - 2025年3月31日公司资产总计31.42亿元，较2024年12月31日的26.92亿元增长16.7%[13][14][15] - 2025年3月31日货币资金为5.27亿元，较2024年12月31日的2.22亿元增长137%[13] - 2025年3月31日资产总计为3,059,059,179.91元，2024年12月31日为2,760,681,514.87元[25] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,069,287,263.36元，较上年度末增长1.98%[5] - 2025年所有者权益合计13.05亿元，2024年为12.68亿元，增长2.91%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -580,891.12元，包含非流动性资产处置损益8,354.08元、政府补助139,227.41元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,085，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳昆仑鼎天投资有限公司持股42,250,000股，持股比例42.25%[9] - 张志平持股19,875,000股，持股比例19.88%，与刘聪为夫妻关系且存在多处股权关联[9][10] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -96,894,104.17元，主要因本期营业收入增加，回款及税费返还增加[4][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-96,894,104.17元，2024年第一季度为-237,030,294.25元[22] - 2025年一季度经营活动现金流量净额1.53亿元，2024年一季度为 - 1.36亿元[30] 负债情况 - 2025年3月31日公司负债合计20.67亿元，较2024年12月31日的16.38亿元增长26.2%[14][15] - 2025年3月31日短期借款为4.29亿元，较2024年12月31日的2.21亿元增长94%[14] - 2025年3月31日长期借款为1.90亿元，较2024年12月31日的0.13亿元增长1396%[14] - 2025年3月31日流动负债合计为1,682,952,132.29元，2024年12月31日为1,411,957,162.15元[25] - 2025年负债合计17.54亿元，2024年为14.93亿元，增长17.51%[26] 营业成本、利润及相关指标情况 - 2025年第一季度营业总成本5.96亿元，较2024年第一季度的3.73亿元增长59.8%[18] - 2025年第一季度营业利润1072.57万元，而2024年第一季度亏损2978.44万元[18] - 2025年第一季度利润总额989.99万元，而2024年第一季度亏损2977.21万元[18] 其他综合收益及相关指标情况 - 少数股东损益为-260,076.04元[19] - 其他综合收益的税后净额为8,157,298.83元，去年同期为-9,125,680.07元[19] - 综合收益总额为20,532,786.33元，去年同期为-29,778,288.00元[19] - 基本每股收益为0.13元/股，去年同期为-0.21元/股[19] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为556,188,129.85元，2024年第一季度为437,926,718.00元[21] 投资活动现金流量情况 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,089,310.63元，2024年第一季度为-37,627,159.73元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为387,360,415.58元，2024年第一季度为183,570,999.18元[23] - 2025年一季度筹资活动取得借款收到现金1.6亿元，2024年一季度为6000万元[31] 销售费用情况 - 2025年一季度销售费用1062.82万元，较2024年一季度1540.41万元下降30.99%[28] 利息费用情况 - 2025年一季度利息费用457.52万元，较2024年一季度291.46万元增长57%[29] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2025年期末现金及现金等价物余额3.79亿元，2024年为1.90亿元，增长99.06%[31]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-027 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。经全体监事一 致同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关 情况做出说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何 启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-026 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次 ...

2、本次激励计划激励对象不包括公司董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年限制性激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性股票在 各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的第一 | 获授的第二 | 合计获授 | 占本次激 | 占本次激 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 类限制性股 | 类限制性股 | 限制性股 | 励计划授 | 励计划公 | | 号 | | | | 票数量 | 票数量 | 票数量 | 予权益总 | 告日股本 | | | | | | （万股） | （万股） | （万股） | 量比例 | 总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | | | 1 | 王娟 | 中国 | 财务负责人 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.38% | 0.02% | | 2 | 魏茂芝 | 中国 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-025 广东博力威科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025 年 4 月 23 日 限制性股票授予数量：395 万股，约占广东博力威科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予日公司总股本 10,000.00 万股的 3.95%，其中第一类限制性股票 115 万股，第 二类限制性股票 280 万股 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据 公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二 届董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）第四次会议、第 二届董事会第十四次会议 ...

2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 3、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激 励对象的情形： 广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计 划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象均与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的 ...

法律意见书 关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释义 -------------------------------------------------------------- 2 | | --- | | 第一节 律师声明 -------------------------------------------------- 3 | | 第二节 正文 ------------------------------------------------------ 5 | | 一、本次授予的批准与授权 ------------------------------------------ 5 | | 二、本次授予相关事宜 ---------------------------------------------- 6 | | 三、结论性意见 -------------------- ...