证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-056 广东博力威科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 6 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 22 | 层 2206 | | | | 首席合伙人 | 吴卫星、谢泽敏 | 上年末合伙人数量 | | 175 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 1031 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 500 人 | | 最近一年业务收 | 业务收入总额 15.75 | | 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 13.78 | | 亿元 | | | | 证券业务收入 4.05 亿元 客户家数 家 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-052 广东博力威科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开的第三届董事会第三次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本 次发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-057 广东博力威科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-058 广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 12 月 19 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志 平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-051 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.see.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票预案》及其他相关公告。 广东博力威科技股份有限公司 本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项尚需公司股东会 审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年12月19日 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金，总金额不超过6.5亿元人民币 [1] - 募集资金将用于三个具体项目：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目及补充流动资金项目 [1] 资金用途与战略方向 - 公司将投入资金建设全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目，表明公司正在加码大圆柱电池技术路线和生产能力 [1] - 公司将投资AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目，显示公司致力于通过人工智能技术提升电池产品的可靠性和研发效率 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金，以满足公司日常运营和发展的资金需求 [1]

东莞市2025年重点产业链“链主”企业名单公布 - 东莞市工业和信息化局、发展和改革局、科学技术局联合公布了2025年度重点产业链“链主”企业名单，共有来自7个镇街（园区）的19家企业入选，分布于10条重点产业链 [1] - 产业链“链主”企业是指处于产业链供应链核心优势地位，对优化资源配置、技术产品创新和产业生态构建有重大影响力的企业 [3] - “链主”企业遴选工作原则上每年集中开展一次，每条重点产业链遴选1-3家“链主”企业，构建“传统、新兴、未来产业集群+N条重点产业链+多链主”的“企链群”培育体系 [3] “链主”企业名单与地域分布 - 19家“链主”企业分布于智能移动终端、智能机器人、工业母机、人工智能、轻型动力、新能源汽车、半导体及集成电路、储能、高端电子信息材料、生物医药及高端医疗器械等10条重点产业链 [2] - 松山湖园区入选企业数量最多，东城街道有两家企业入选，数量仅次于松山湖 [1][3] - 东城街道入选的两家企业为：广东博力威科技股份有限公司（轻型动力、储能产业链“链主”）和生益电子股份有限公司（高端电子信息材料产业链“链主”） [2] 重点“链主”企业业务介绍 - 广东博力威科技股份有限公司是国内轻型动力电池和储能系统解决方案的领先供应商，业务涵盖电动自行车、电动摩托车、户外储能、家庭储能等领域，产品远销全球市场 [5] - 生益电子股份有限公司是高端印制电路板（PCB）领域的龙头企业，长期深耕高性能、高可靠性电子电路基材的研发与制造，产品广泛应用于5G通信、服务器、汽车电子、高端消费电子等关键领域 [5] 政府支持与产业链发展举措 - 政府希望各单位依法依规加强对“链主”企业的支持，强化要素保障，优化企业服务，共同推动产业链整体竞争力提升 [1] - 东城街道将以“链长制”为抓手，支持“链主”企业建设高端研发平台，围绕“链主”需求精准引入配套企业，推动本地产业链协作，增强集群根植性与稳定性 [8] - 政府将深化“放管服”改革，健全企业全生命周期服务体系，强化人才、融资等精准支持，营造市场化、法治化、国际化发展环境 [8]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月04日（星期四）09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] 会议参与人员 - 公司董事长、总经理张志平先生将参会 [4] - 公司董事会秘书、财务负责人王娟女士将参会 [4] 投资者参与及互动方式 - 投资者可在2025年12月04日09:00-10:00通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [4] - 投资者可在2025年11月27日至12月03日16:00前通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目或公司邮箱dms@greenway-battery.com进行会前提问 [2][4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 会议背景与目的 - 说明会旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 [3] 其他相关信息 - 公司已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告 [2] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人为王娟，咨询电话为0769-27282088-889，邮箱为dms@greenway-battery.com [5][6]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月04日09:00 - 10:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在2025年11月27日至12月03日16:00前预征集提问[2] 参与人员与方式 - 参加人员有董事长、总经理张志平及董秘、财务负责人王娟[5] - 投资者可在会议时登录上证路演中心参与，预征集时通过上证路演中心或邮箱提问[5] 联系信息 - 联系人王娟，电话0769 - 27282088 - 889，邮箱dms@greenway - battery.com[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月26日[8]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于股东数量的提问 [1] - 公司表示根据信息披露公平原则 相关股东信息将在定期报告中披露 [1]