财务表现 - 公司2025年上半年合并报表计提资产减值损失和信用减值损失共计2598.69万元，减少合并报表利润总额2598.69万元 [1] - 2024年公司营业收入构成中电气机械和器材制造业占比92.27%，其他业务占比7.73% [1] - 公司当前市值为31亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨态势 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日15点在广东东莞公司会议室召开[3] - 网络投票9月11日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 审议议案8月27日已披露[6] 股权与投票 - 股权登记日9月8日，A股代码688345，简称博力威[12] - 董事、独立董事候选人选举用累积投票制[23] 会议登记 - 登记时间9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 登记地点为广东东莞东城街道同欢路6号[13] 其他 - 需表决变更注册资本等多项议案[20] - 受托人对未指示事项可按意愿表决[22]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年8月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案均全票通过[4][7][8] - 《关于取消监事会的议案》全票通过，待提交股东大会审议[9][10]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到13.45亿元，同比增长62.25% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3601.71万元，同比大幅增长259.56%，实现扭亏为盈 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为8796.68万元，同比增长157.28%，主要因收入增加导致销售回款相应增加 [2][21] 业务板块表现 - 轻型车用锂离子电池板块销售收入6.22亿元，同比增长57.92% [7] - 储能电池板块销售收入2.38亿元，同比大幅增长442.12% [7] - 消费类电子电池板块销售收入2.95亿元，同比增长8.41% [7] - 锂电芯板块销售收入0.69亿元，同比增长53.01% [7] 研发投入与创新 - 研发费用支出6578.66万元，占营业收入比例为4.89% [2][17] - 研发人员数量451人，占公司总人数比例20%，较上年同期增加136人 [15][17] - 累计获得授权专利747项，其中发明专利75项，报告期内新增发明专利9项 [14][15] 技术突破与产品开发 - 大圆柱电芯产能全部释放，能量密度提升，获得两轮国标车、换电共享等领域战略客户认可 [9][14] - 全极耳小圆柱电芯已批量生产，在电动工具领域重点客户中实现批量应用 [9][14] - 大圆柱半固态电池完成中试，硫化物和聚合物高分子全固态电池研发进展顺利 [9][14] - 钠离子电池制备工艺完善，提升使用寿命同时降低生产成本 [9][14] 市场拓展与战略布局 - 成功切入两轮车换电细分赛道，与共享换电领域头部客户达成深度合作，换电电池出货量同比增长 [8] - 加快印尼子公司产能建设，强化本地化生产与服务，辐射整个东南亚市场 [9] - 外销收入5.76亿元，占营业收入42.79%，全球化战略持续推进 [18] 行业发展趋势 - 东南亚及印度电动摩托车2024年销量174万辆，同比上升28%，电动化率约5.1%，仍处于渗透初期 [4] - 中国电动二轮车用大圆柱锂电池出货量预计2025年达2.5GWh，2030年有望达到10GWh，市场渗透率达34% [6] - 全球储能需求持续扩容，欧美市场呈现结构性分化，新兴市场非洲、中东、澳大利亚等地呈多点爆发态势 [6] 资产与负债状况 - 货币资金6.02亿元，较上年末增长170.87%，主要因客户回款及银行借款增加 [21] - 短期借款3.79亿元，较上年末增长71.30%，主要因银行短期贷款增加 [21] - 存货账面价值4.84亿元，占流动资产比例24.06%，若市场需求变化可能带来跌价风险 [19]

核心财务表现 - 总资产达到3,204,275,354.84元，较上年度末增长19.02% [3] - 营业收入为1,345,379,316.76元，同比增长62.25% [3] - 利润总额为36,835,217.03元，同比大幅增长193.55% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,108,032.48元，同比增长242.14% [3] - 加权平均净资产收益率增加5.37个百分点 [3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为5,467户 [4] - 深圳昆仑鼎天投资有限公司为第一大股东，持股比例41.77%，持股数量42,250,000股 [4] - 张志平为第二大股东，持股比例19.65%，持股数量19,875,000股 [4] - 刘聪为第三大股东，持股比例4.94%，持股数量5,000,000股 [4] - 张志平与刘聪为夫妻关系，且共同控制多家股东实体 [4][5] 公司基本信息 - 公司股票简称博力威，代码688345，于上海证券交易所科创板上市 [3] - 董事会秘书为魏茂芝，证券事务代表为王娟，联系电话0769-27282088-889 [3] - 公司办公地址位于广东省东莞市东城街道同沙同欢路 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月25日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席何启明主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达方式发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整 [1][2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告文件 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 监事会认为报告真实准确完整反映募集资金使用情况 符合相关法律法规要求 [2] - 表决结果为全票同意3票 具体内容详见交易所网站专项报告 [2] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 [3] - 监事会认为计提程序合法且依据充分 符合企业会计准则要求 [3] - 表决结果为全票同意3票 具体内容详见交易所网站公告 [3] 监事会架构调整 - 审议通过取消监事会议案 拟由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 监事会认为该变更符合公司法 证券法及上市公司章程指引等法律法规 [3] - 表决结果为全票同意3票 该议案尚需提交股东大会审议 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召开时间为2025年9月11日15点00分 [1][3] - 会议召开地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 [1][6] - 股权登记日为2025年9月8日 [6] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1][3] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户需按相关规定执行投票程序 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议 [2] - 相关公告于2025年8月27日在上交所网站及四大证券报披露 [2] - 审议事项包括非累积投票议案和累积投票议案 [2][8] - 累积投票议案涉及董事和独立董事选举 [8][9] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月9日9:30-11:30及13:30-16:30 [6] - 登记地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号 [6] - 支持现场登记、信函、传真及邮件方式登记 [5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书 [5] 投票规则说明 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票 [4] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 选举票数超过拥有票数或应选人数的视为无效投票 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制允许股东集中或分散投票给不同候选人 [9][10]

公司治理动态 - 广东博力威科技股份有限公司董事会提名王先友为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人并已通过第二届董事会提名委员会资格审查[1][4] - 提名人声明被提名人具备独立董事任职资格且与公司不存在影响独立性的关系[1] 独立董事候选人资质 - 被提名人具备五年以上法律、经济、会计、财务或管理等履行独立董事职责所必需的工作经验[1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家且在广东博力威连续任职未超过六年[4] 独立性合规声明 - 被提名人直接或间接持有公司股份未超过已发行股份1%且非前十名自然人股东[2] - 被提名人未在持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[2] - 被提名人最近36个月内无行政处罚、刑事处罚或证券交易所公开谴责记录[4] 任职资格合规依据 - 被提名人资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求[1][2] - 被提名人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况[4] - 提名人已根据科创板监管指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求[4]

计提资产减值准备概述 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计2,598.69万元 [1] - 计提基于企业会计准则和公司会计政策 旨在客观反映截至2025年6月30日的财务状况 [1] - 计提事项已经董事会和监事会审议通过 [1] 信用减值损失明细 - 计提长期应收款坏账准备86.83万元 [2] - 计提应收账款坏账准备2.05万元 [2] - 冲回其他应收款坏账准备-36.76万元 [2] 资产减值损失明细 - 计提存货跌价损失2,546.56万元 占减值总额的98% [2] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 按单个存货项目计提跌价准备 [2] 财务影响 - 减少公司合并报表利润总额2,598.69万元 [2] - 计提不涉及会计方法变更 符合公司实际情况 [2] - 数据未经审计 最终以年度审计金额为准 [2] 监督程序 - 监事会认为计提程序合法且依据充分 [3] - 计提符合企业会计准则和公司会计政策 [3] - 审议及表决程序符合相关规定 [3]

独立董事候选人资质 - 候选人王先友具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所监管规则等多项法律法规要求 [1][2] 独立性声明 - 候选人声明其不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十大股东身份的情形 [2] - 候选人声明未在持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 候选人声明与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来或服务关系 [2] 合规记录与兼职情况 - 候选人声明最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [4] - 候选人声明最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [5] - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 且在广东博力威科技连续任职未超过六年 [6] 履职承诺与资格确认 - 候选人已通过董事会提名委员会资格审查并取得证券交易所认可的培训证明材料 [6] - 候选人承诺在任职期间确保足够时间精力履行职责 并接受上海证券交易所监管 [6]