广东博力威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘勇、王先友的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘勇、王先友及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘勇、王先友不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事刘勇、王先友符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 3 月 9 日 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-011 广东博力威科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元，不送红股，不以资本公积 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 中已回购股份的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-012 广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（万元） 2,016.81 0 0 回购注销总额（万元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,587.93 -9,660.78 -3,378.02 母公司报表 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为27.35亿元，同比增长48.33%[21] - 报告期内公司实现营业收入27.35亿元，同比上升48.33%[71] - 营业收入同比增长48.33%至27.35亿元，营业成本同比增长45.65%至22.41亿元[121] - 报告期内公司实现营业收入27.35亿元，营业成本为22.41亿元[119] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5587.93万元，同比大幅增长157.84%，实现扭亏为盈[21] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为5，587.93万元[72] - 2025年基本每股收益为0.56元/股，同比增长157.73%[22] - 2025年加权平均净资产收益率为5.17%，较上年增加13.93个百分点[22] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，同比激增980.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长980.16%至3.39亿元[121] - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，同比大幅增长980.16%[140] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-361.21万元，是全年唯一亏损季度[26] - 2025年非经常性损益合计为1578.22万元，主要包含非流动资产处置收益447.17万元及政府补助202.30万元[28] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为6555.18万元[31] - 资产减值损失为-5949万元，占归属于母公司净利润比例为-106.46%[141] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 主营业务成本中直接材料占比81.85%，金额同比增长44.95%至16.50亿元[126] - 财务费用同比大幅增长205.87%至1475.51万元[121] - 研发费用同比增长9.10%至1.46亿元[121] - 研发投入总额为1.461亿元人民币，较上年增长9.10%[93] - 研发投入总额占营业收入比例为5.34%，较上年减少1.92个百分点[94] - 2025年研发投入占营业收入的比例为5.34%，较上年减少1.92个百分点[22] - 研发费用支出为1.461亿元，占营业收入比例为5.34%[104] 各条业务线表现 - 公司主营业务为锂离子电池系统及锂离子电芯的研发、制造与销售[36] - 电池系统产品涵盖轻型车用、消费电子类及储能电池三大类[36] - 报告期内轻型车用锂离子电池实现营业收入13.07亿元，同比上升62.85%[71] - 报告期内消费电子类电池实现营业收入7.25亿元，同比上升13.00%[71] - 报告期内储能电池实现营业收入3.17亿元，同比上升130.15%[72] - 报告期内锂电芯实现营业收入1.44亿元，同比上升20.48%[72] - 主营业务收入同比增长46.52%至24.93亿元，其中轻型车用锂离子电池收入增长62.85%，储能电池收入增长130.15%[122][123] - 轻型车用锂离子电池业务收入占主营业务收入比重已超过50%[73] - 轻型车用锂离子电池销量同比增长35.19%至162.33万件，库存量同比增长98.21%[124] - 储能电池销量同比大幅增长101.20%至53.62万件，库存量同比下降47.77%[124] - 轻型车用锂离子电池直接材料成本为8.8亿元，占总成本84.26%，同比增长59.40%[127] - 储能电池直接材料成本为1.92亿元，占总成本82.25%，同比大幅增长112.59%[127] - 公司贸易业务收入为2.16亿元，同比增长73.08%[138] - 2025年公司智能机器人电池出货量突破200万组，智能机器人业务销售收入同比增速达100%[63] - 与逐迹动力合作的锂电池产品已实现批量出货[74, 79] - 与智元创新合作的具身智能机器人电池产品预计2026年内量产[74, 79] 各地区表现 - 公司外销收入为10.30亿元，占营业收入比例为37.65%[109] - 境外市场收入同比增长32.03%至9.87亿元，其中北美洲市场收入同比激增237.36%[122] - 华东地区境内收入同比增长106.93%至6.85亿元[122] - 境外资产规模为3.12亿元，占总资产10.76%[144] - 印尼子公司已获得首张COO原产证[77] 管理层讨论和指引：战略与规划 - 公司核心战略聚焦电动（轻便）摩托车和电动自行车市场，并布局智能机器人、AIDC、eVTOL等前沿领域[163] - 公司将持续加大研发投入，深化大圆柱电池平台的迭代升级[164] - 公司计划通过2025年度向特定对象发行A股股票的募投项目，建设全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目，以提高自有电芯供给能力与产品竞争力[165][166] - 公司将把握全球轻型车“油改电”和“铅改锂”加速阶段的历史性机遇，拓展全球市场[165] - 公司针对具身智能企业，建立满足小批量、多品种、快速交付的量产能力，并与智元创新、逐迹动力等头部企业建立深度合作，以保障该板块营收稳定[167] - 公司认为储能行业呈现爆发式增长且行业供需缺口明显，是新能源领域核心投资热点之一，并计划在OEM/ODM基础上向船舶、房车储能等新兴细分领域拓展[168] - 公司将持续加大研发与市场投入，加速第二代大圆柱电芯的规模化制造与商业化进程，重点推广“金箍棒”大圆柱电芯等核心产品，以提高电芯自供率，优化成本结构[169] - 公司聚焦高能量密度、高倍率、长寿命、高安全四大核心方向，推进全极耳大圆柱电芯、硅基负极、固态电池、钠离子电池等关键技术研发[172] - 公司计划加快海外生产基地建设，构建全球化供应链体系，并巩固欧美市场，开拓东南亚、非洲、拉丁美洲等高潜力市场[177] - 公司正在推进欧洲生产基地建设，并开展越南生产基地和肯尼亚办事处的筹备工作，以完善全产业链本地化布局[177] - 公司深化“锂电芯+电池系统集成”一体化布局，以提升自有电芯供给能力与电池系统集成水平，优化供应链协同效率，降低对外依存度[178] - 公司计划拓展海外潜在客户，提升品牌国际影响力，以进一步提高海外营收占比[177] 管理层讨论和指引：研发与技术 - 公司已具备固液电芯出货能力[75, 82] - 自主研发的18650全极耳圆柱电芯已实现量产[75, 82] - 智能研发平台能实现超过300种极端工况的虚拟测试[76, 83] - 公司正积极推进4系大圆柱电芯的研发[75, 82] - 3系全极耳大圆柱电芯及电池系统获得中国强制性产品认证（CCC）证书[81] - 公司已布局硫化物、氧化物、卤化物、聚合物等全固态电池技术路线[75, 82] - 公司已具备固液电芯出货能力，并布局硫化物等全固态电池技术路线[89] - 公司自主研发的18650全极耳圆柱电芯已实现量产[89] - 公司正构建智能研发平台，可实现超过300种极端工况的虚拟测试[90] - 公司于2017年收购凯德新能源，实现电芯自产，保障供应链安全[87] - 公司及控股子公司累计申报专利979项，其中发明专利182项[91] - 公司已获授权专利774项，其中发明专利78项[91] - 报告期内新增申请专利178项，获得授权专利180项[91] - 报告期内新增发明专利授权17项，累计发明专利授权78项[91] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的主要风险，并做出前瞻性陈述的风险声明[4][7] - 公司面临电池产品出口退税率下调风险，2026年4月1日起将从9%降至6%，2027年1月1日起完全取消[113] 其他重要内容：股东回报与公司治理 - 公司2025年拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红总额为20,168,128.00元，现金分红比例为36.09%[6] - 公司总股本为101,149,500股，扣除已回购股份308,860股后，作为分红基数的股本为100,840,640股[6] - 公司制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划[197] - 公司董事及高级管理人员年度持股总数从年初的2,487.50万股减少至年末的2,250.70万股，净减少236.80万股[183] - 总经理张志平持股从1,987.50万股减少至1,749.94万股，年度内减持237.56万股，减持原因为个人资金需求[183] - 副董事长刘聪持有500.00万股，年度内无变动[183] - 财务总监兼董事会秘书王娟获得0.50万股第一类限制性股票授予，年末持股0.50万股[183] - 核心技术人员陈志军获得0.26万股第一类限制性股票授予，年末持股0.26万股[183] - 报告期内公司向董事、高级管理人员及核心技术人员支付的税前薪酬总额为496.52万元[183] - 核心技术人员黄李冲获得最高税前薪酬122.58万元[183] - 副董事长刘聪获得税前薪酬121.67万元[183] - 总经理张志平获得税前薪酬72.96万元[183] - 财务总监兼董事会秘书王娟获得税前薪酬51.02万元[183] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为317.73万元[191] - 报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计为251.75万元[191] - 公司于2025年9月11日完成董事会换届，选举王先友、刘勇为第三届董事会独立董事[186] - 公司于2025年9月11日决定不再设置监事会，原监事会主席何启明、职工监事彭继权、监事邹波离任[186] - 公司于2025年9月11日聘任王娟为财务负责人兼董事会秘书[186] - 原独立董事王红强、李焰文于2025年9月正式离任[186] - 原董事会秘书魏茂芝于2025年9月离任[186] - 董事长张志平自2023年4月起同时担任公司总经理[185] - 副董事长刘聪自2023年1月起担任昆仑鼎天总经理[185] - 董事郭华军自2024年10月起担任公司非独立董事[185] - 张志平在股东单位昆仑鼎天担任执行董事，任期自2023年1月开始[187] - 刘聪在股东单位昆仑鼎天担任总经理，任期自2023年1月开始[187] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议7次[194] - 董事张志平本年应参加董事会次数8次，亲自出席8次，出席股东会3次[194] - 董事刘聪本年应参加董事会次数8次，亲自出席8次，出席股东会3次[194] - 独立董事王红强本年应参加董事会次数5次，亲自出席5次，出席股东会3次[194] - 独立董事李焰文本年应参加董事会次数5次，亲自出席5次，出席股东会3次[194] - 报告期内审计委员会召开会议7次[196] - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票[197] - 公司拟续聘2025年度会计师事务所[197] - 公司董事会于2025年8月22日完成换届选举，提名了第三届董事会非独立及独立董事候选人[198] - 公司于2025年9月11日聘任了经理、财务负责人及董事会秘书[198] - 公司于2025年4月2日审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法[199] - 公司于2025年4月16日确认了董事、高级管理人员及监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[199][200] - 公司于2025年4月23日审议通过了向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案[200] 其他重要内容：行业与市场 - 2024年全球电动两轮车销量达到6596万辆，其中中国市场销量为4950万辆，占全球销量的75.05%[54] - 2025年中国电动两轮车出货量达到6370万辆，同比增长29.5%[54] - 2023年中国电动两轮车锂电渗透率为5.5%，预计2029年将达到35.2%[55] - 2024年全球三大市场（欧洲、日本、美国）电助力自行车出货量略微下滑至604.56万辆[55] - 2025年全球三大市场电助力自行车出货量预计达到673万辆，同比上升11.32%[55] - 2025年印度电动两轮车出货量达到127.09万辆，同比增长12.09%[56] - 2025年前三季度越南Vinfast售出23.45万辆电动两轮车，同比增加489.18%[56] - Morgan Stanley预测2024年全球机器人出货量约为2100万台，2030年将达到9300万台，期间CAGR为28.15%[57] - 2025年全球人形机器人出货量约为1.8万台，销售额约4.4亿美元，同比增幅达到508%[57] - 2024年全球用户侧储能出货量达到60GWh[58] - 公司2024年轻型车用锂电池出货量在中国两轮车锂电池系统出货量中位居行业前三名[62] - 公司电助力自行车用锂电池模组2021年至2023年连续三年市场占有率位列国内第一，全球前三[62] - 2025年中国钠离子电池产量达到3.45GWh，同比增长96.02%[69] 其他重要内容：研发项目与投入 - 先进锂离子电池制造关键技术研究项目预计总投资规模为3,700.00万元，本期投入388.69万元，累计投入3,432.72万元，累计投入占预计总投资比例约为92.8%[97] - 面向轻型电动车高安全性动力电池关键技术研究与产业化项目预计总投资规模为2,600.00万元，本期投入402.15万元，累计投入2,404.63万元，累计投入占预计总投资比例约为92.5%[97] - 高性能低成本储能钠离子电池及其关键材料研发及产业化项目预计总投资规模为3,870.00万元，本期投入1,877.85万元，累计投入2,463.49万元[97] - 大功率高效无线充电池包研发项目预计总投资规模为1,500.00万元，本期投入970.14万元，累计投入1,532.40万元，累计投入占预计总投资比例约为102.2%[97] - 液冷工商储产品防凝露技术与工艺研究项目预计总投资规模为2,100.00万元，本期投入1,080.74万元，累计投入2,073.67万元，累计投入占预计总投资比例约为98.7%[97] - 大圆柱电芯用于工商业储能应用开发项目预计总投资规模为2,100.00万元，本期投入718.81万元，累计投入2,280.71万元，累计投入占预计总投资比例约为108.6%[98] - 100kW/215kWh液冷工商储一体柜开发项目预计总投资规模为1,300.00万元，本期投入386.59万元，累计投入1,254.63万元，累计投入占预计总投资比例约为96.5%[98] - 两轮电动车新国标电池项目预计总投资规模为1,500.00万元，本期投入643.30万元，累计投入643.30万元[98] - 国产芯片BMS方案平台项目预计总投资规模为2,000.00万元，本期投入950.62万元，累计投入950.62万元[98] - 铝丝焊在轻型动力电池领域的应用研究项目预计总投资规模为2,000.00万元，本期投入884.79万元，累计投入884.79万元[98] - 轻型动力电池组热蔓延防护研究项目预算为1500万元，已投入651.64万元[99] - 高安全高智能换电电池研发项目预算为1200万元，已投入576.39万元[99] - 越野摩托车高电压平台电池研发项目预算为2000万元，已投入855.07万元[99] - 新型储能电池高效安全管理技术研究与产业化示范应用项目预算为3000万元，已投入331.95万元[100] - 智能化BMS板载充电管理及电池保护测试系统研发项目预算为1280万元，已投入480.36万元[100] - 所有预算超1000万元的在研项目预计总投资规模为31,650万元，累计已投入11,199.08万元，总预算为20,816.37万元[101] - 新型储能电池项目预计申请发明专利8项以上，发表学术论文3篇以上，并形成1个具有自主知识产权的高安全性智能储能电站[100] - 该新型储能电池项目预计在实施期内实现新增销售收入1亿元[100] - 越野摩托车高电压平台电池项目将电压平台从传统的60V/72V提升至96V，电池串数提升至27串及以上[99] - 高安全高智能换电电池结构设计满足IPX7防水等级，并聚焦非洲、东南亚等新兴蓝海市场[99] - 公司研发人员数量为478人，同比增长48.4%，占总员工比例21.36%[103] - 研发人员薪酬合计为0.937亿元，平均薪酬为19.

决策会议 - 2025年12月19日召开第三届董事会第三次会议[1] - 2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[1] - 2026年3月6日召开第三届董事会第四次会议[2] 募集资金 - 调整前募资不超65000万元，调整后不超61100万元[2][3] - 募资总额调整幅度6%[2][3] - 全极耳项目拟用募资调整幅度约8.43%[3][4] 项目资金 - 调整前全极耳项目拟用46292.62万元[2][3] - 调整后全极耳项目拟用42392.62万元[3][4] - AI项目拟用4707.38万元，补充流动资金拟用14000万元[2][3][4] 发行进展 - 发行事项尚需上交所审核及证监会注册[4]

市场数据 - 到2029年中国锂电两轮车渗透率将达35.2%，市场规模309亿元，出货量38.6GWh[7] - 2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量达2.2GWh，2030年需求超100GWh，五年复合增长率超100%[9] - 2025年全球eVTOL用电池需求量为3.5GWh，2035年将达140GWh，2025 - 2035年复合增长率44.6%[9] - 预计2030年中国两轮车用大圆柱锂电出货量达10GWh，储能用100GWh，新能源汽车领域250GWh[11] - 预计2035年中国eVTOL用大圆柱电池出货量有望超20GWh[11] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名特定对象[23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即30,344,850股（含本数）[35][43] - 募集资金总额不超过61,100.00万元，非资本性支出未超总额30%[37] - 发行方案获2026年第一次临时股东会出席会议股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过[39] - 发行拟于2026年6月底前实施完成，最终以实际发行完成时间为准[42] 财务数据 - 截至2025年9月30日公司总股本为101,149,500.00股[43] - 2025年末总股本为10114.95万股，2026年发行后总股本为13149.44万股[46] - 假设2026年净利润较2025年下降20%，发行前基本每股收益0.64元/股，发行后0.45元/股[46] - 假设2026年净利润较2025年持平，发行前基本每股收益0.64元/股，发行后0.56元/股[47] - 假设2026年净利润较2025年增长20%，发行前基本每股收益0.64元/股，发行后0.67元/股[47] 募投项目 - 募投旨在实现产能升级与业务拓展双向突破，提升研发能力和资金实力[15][16][17] - 募投项目包括全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造等三个项目，围绕主营业务展开[50] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用[54] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，回报投资者[57] - 公司控股股东及实际控制人承诺履行填补摊薄即期回报措施[59] - 公司董事、高级管理人员承诺确保2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施得到切实履行[60]

会议情况 - 公司于2026年3月6日召开第三届董事会第四次会议审议相关议案[1] 预案修订 - 对《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件修订[1] - 修订内容含更新发行审议情况、调整募资金额、更新项目报批情况、发行审批程序[1][2] 发行条件 - 发行需上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[2]

发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获董事会和股东会审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行数量不超30,344,850股，不超发行前总股本30%[8][48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行对象所认购股份六个月内不得转让[10] - 募集资金不超61,100万元，用于三个项目[10] 市场数据 - 2023年中国两轮车锂电池市场规模89亿元，锂电渗透率5.5%[63] - 预计2029年中国锂电两轮车渗透率达35.2%，市场规模309亿元，出货量38.6GWh[29][63] - 2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量2.2GWh，2030年超100GWh，五年复合增长率超100%[30] - 2025年全球eVTOL用电池需求量3.5GWh，2035年达140GWh，2025 - 2035年复合增长率44.6%[30] - 预计2030年中国两轮车、储能、新能源汽车领域大圆柱电池出货量分别达10GWh、100GWh、250GWh[32] - 预计2035年中国eVTOL用大圆柱电池出货量超20GWh[32] 公司业务 - 2024年公司在国内两轮车锂电池PACK出货量中位列行业第三[64] - 公司下游客户订单增长快，需扩大轻型车电池系统集成生产线[64] - 公司完成全极耳大圆柱电芯研发与量产工艺突破，产品获认可与批量应用，但自有电芯产能有限[66] - 公司已与智元创新签订合作框架协议并送样相关产品[77] 募投项目 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目投资5.193029亿元，拟用募集资金4.239262亿元，实施周期3年[60][79] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目投资5207.38万元，拟用募集资金4707.38万元，实施周期2年[60][91] - 补充流动资金项目拟用募集资金1.4亿元[60] 财务数据 - 报告期内研发投入整体呈增长态势，累计拥有授权有效专利超800项、软件著作权160项[87] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达63.23%[96] - 报告期各期末应收账款、存货账面价值及占比情况[127][128] - 报告期内外销主营业务收入及占比情况[129] - 2022年度派发现金红利4000万元，现金分红占净利润比例36.30%，2023 - 2024年度净利润为负不分红[151][152][154][159] 未来展望 - 募投项目将实现产能升级与业务拓展，构建电芯和电池系统一体化交付能力[39] - 公司计划加大固态电池研发力度，开展新能源电池系统集成研发，打造研发综合平台[40] - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险，中长期盈利能力有望提升[104][113]

会议 - 2025年12月19日召开第三届董事会第三次会议[1] - 2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[1] - 2026年3月6日召开第三届董事会第四次会议[2] 方案与文件 - 2026年3月6日审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[2] - 2025年12月20日、2026年1月6日在上海证券交易所网站披露相关预案及公告[1] - 2026年3月6日《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件在上海证券交易所网站披露[2]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超6.11亿元[5] - “全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目”拟用募集资金4.239262亿元[6] - “驱动的新能源电池可靠性分析与AI研发能力提升项目”拟用募集资金4707.38万元[6] - “补充流动资金项目”拟用募集资金1.4亿元[6] - 募集资金投资项目可调整投入顺序和金额[6] - 发行前可用自有或自筹资金先行投入项目，募集资金到位后置换[6] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决[7] 市场数据 - 2023年中国两轮车锂电池市场规模89亿元，锂电渗透率仅为5.5%[10] - 到2029年中国锂电两轮车渗透率将达35.2%，市场规模为309亿元，出货量38.6GWh[10] 业绩情况 - 公司2024年在国内两轮车锂电池PACK出货量中位列行业第三[11] 产品技术 - 公司自主开发的3系全极耳大圆柱电芯可通过单体电芯针刺试验，且兼容多种材料体系[21] - 公司基于大圆柱电芯开发的轻型动力电池获首批“达标品”证书[21] - 公司发明专利获中国专利优秀奖，电助力车用锂电池获广东省制造业单项冠军产品[21] - 公司是两项国家标准起草单位[22] 合作情况 - 轻型车领域，公司向九号、小牛等企业提供锂电池组供应[24] - 消费电子领域，公司与普渡科技等企业建立合作关系，与智元创新签订合作框架协议并送样产品[24] 项目情况 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目总投资额51,930.29万元，实施周期3年[25] - 募投项目已取得项目备案证和环境影响报告表批复[26] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目总投资额5207.38万元，实施周期2年[36] - 该项目已取得项目备案证，无需办理环评审批手续[37] 研发情况 - 公司报告期内研发投入整体呈增长态势[32] - 公司累计拥有授权有效专利超800项、软件著作权160项[32] - 公司成立“2035新能源实验室平台”统筹管理研发[34] - 公司和中南大学、华南理工大学开展产学研合作[33] 财务情况 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达63.23%[40] - 公司向特定对象发行股票部分募集资金用于补充流动资金，占比未超30%[42] 项目意义 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目将加速关键原材料自主可控[45] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目将拓展和深化核心技术研发应用[45] - 补充流动资金项目能为公司发展提供资金保障[45] - 本次募投项目有利于提升公司产能、效率和持续研发创新能力[45] - 本次募集资金投向均属科技创新领域，符合相关要求[46]