会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月5日在东莞召开[2] - 出席股东和代理人30人，表决权占71.2583%[2] - 见证律所是广东信达，律师为郭梦玥、陈诗雨[18] 股份情况 - 回购专用账户股份308,860股，无表决权[2] 议案表决 - 多项发行股票相关议案审议通过[5][12] - 普通股多项议案同意票比例99.9188%[5][7][8][9][11][12] - 5%以下股东发行相关议案同意票比例78.13%[15][16]

股东会安排 - 公司2025年12月19日决定2026年1月5日召开第一次临时股东会[3] - 2025年12月20日在上海证券交易所网站发布召开股东会通知[3] - 股东会现场会议于2026年1月5日15:00在东莞公司会议室召开[4] 参会情况 - 现场出席股东会的股东及委托代理人共5名，持股71,590,560股，占比70.9938%[8] - 网络投票股东共25名，持股266,795股，占比0.2646%[9] 议案表决 - 多项发行股票相关议案同意票数71,799,019股，占比99.9188%[1][13][14][15][16][17][19][21][23][26][27][28][29][30] - 多项发行股票相关议案反对票数58,336股，占比0.0812%[1][13][14][15][16][17][19][21][23][26][27][28][29][30] - 多项发行股票相关议案弃权票数0股，占比0%[1][26][27][28][29][30] 其他 - 信达律师认为股东会召集、召开等合法有效[32] - 公司对全部议案中小投资者表决单独计票[31]

公司业务合作 - 公司已与智元创新、普渡科技、云鲸智能、海柔创新、极智嘉机器人、斯坦德机器人等众多机器人公司建立合作关系 [2] 公司战略与研发投入 - 公司认为人形机器人是未来锂电池重要的应用领域 [2] - 人形机器人对电池的能量密度、功率密度、安全性、快充及结构集成等方面提出了全新且更高的要求 [2] - 公司将在人形机器人电池领域持续投入研发，以巩固和提升在该细分领域的技术领先优势 [2]

公司产能与产品 - 公司现有34145全极耳大圆柱电芯产能约为1.5GWh [1] - 该产能已于今年达到满产状态 [1] - 现有电芯产品可应用于电动轻型车、便携式储能及中小工商业储能等多个领域 [1] 公司产能扩张计划 - 公司将通过本次定向增发进行产能扩张 [1] - 计划在原有电芯生产基地内增加建设全极耳大圆柱电芯生产线 [1] - 公司未在本次回应中明确2026年的具体产能扩张计划 [1]

公司产能与产品 - 公司现有34145全极耳大圆柱电芯产能约1.5GWh [1] - 该产能已于今年达到满产状态 [1] - 现有电芯产品可应用于电动轻型车、便携式储能、中小工商业储能等领域 [1] 公司产能扩张计划 - 公司将通过本次定增，在原有电芯生产基地内增加建设全极耳大圆柱电芯生产线 [1]

股票发行 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票[12][17][18] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行数量不超过30,344,850股[22] - 拟募集资金总额不超过65,000.00万元[24] - 募集资金用于三个项目，分别拟使用46,292.62万元、4,707.38万元、14,000.00万元[25] - 发行对象所认购股份六个月内不得转让[26] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起十二个月[30] 审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[67] - 大信会计师事务所上年末合伙人175人，注册会计师1031人[67] - 大信会计师事务所最近一年业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元[67] - 大信会计师事务所客户家数221家，同行业上市公司审计客户家数146家[67] - 大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[67] - 近三年大信会计师事务所因执业行为承担民事责任投资者诉讼金额426.31万元[68] - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚5次、行政监管措施14次等[70] - 41名大信会计师事务所从业人员近三年受行政处罚9人次等[70] - 公司2024年度审计费用80万元，含财务报告审计60万元等[73] 其他 - 公司董事会提请股东会授权管理层协商确定2025年审计费用[74]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过65,000.00万元人民币[1] - 募集资金净额将用于三个项目：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目和补充流动资金项目[1] - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目总投资51,930.29万元，拟使用募集资金46,292.62万元[2] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目总投资5,207.38万元，拟使用募集资金4,707.38万元[2] - 补充流动资金项目拟使用募集资金14,000.00万元[2] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过30,344,850股[2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的各类机构投资者及自然人等[3] - 按发行上限测算，发行完成后公司实际控制人张志平、刘聪夫妇控制权不变[3] - 该发行方案已获董事会审议通过，尚需股东会、上交所审核及证监会注册方可实施[4] 股东减持情况 - 公司持股5%以上股东张志平于2025年10月13日至11月14日期间减持237.56万股，占总股本2.35%，减持价格区间27.80元/股至39.41元/股，减持总金额73,421,431.50元[5] - 股东博广聚力同期减持25.78万股，占总股本0.25%，减持价格区间37.25元/股至40.00元/股，减持总金额9,809,189.36元[5] - 股东乔戈里于2025年11月11日至11月14日期间减持40.10万股，占总股本0.40%，减持价格区间37.35元/股至40.00元/股，减持总金额15,148,784.51元[5] - 上述股东为一致行动人，合计减持3,034,440股，减持总金额合计98,379,405.37元，减持计划已实施完毕[5] 公司历史与财务表现 - 公司于2021年6月11日在上交所科创板上市，首次公开发行2,500.00万股，发行价格25.91元/股[6] - 上市首日盘中最高价达102.00元，为上市以来最高价[7] - 首次公开发行募集资金总额6.48亿元，扣除发行费用后净额5.80亿元，比原计划4.40亿元募集目标多1.40亿元[7] - 原计划募集资金中3.16亿元拟用于轻型车用锂离子电池建设项目，5,150.81万元用于研发中心建设，3,194.24万元用于信息化管理系统建设，4,000.00万元用于补充流动资金[7] - 首次公开发行发行费用总计6,821.01万元，其中保荐承销费用4,583.14万元[7] - 2023年公司营业收入22.35亿元，归属于上市公司股东的净利润-3,378.02万元，扣非净利润-945.51万元，经营活动现金流量净额4,112.36万元[7] - 2024年公司营业收入18.44亿元，归属于上市公司股东的净利润-9,660.78万元，扣非净利润-844.22万元，经营活动现金流量净额3,136.14万元[7]

公司融资计划 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟募集资金总额不超过6.5亿元[1] - 本次发行股票数量不超过3,034.485万股[1] - 募集资金计划投向三大方向：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目拟投入4.63亿元 AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目拟投入4,707.38万元 补充流动资金拟投入1.4亿元[1] 公司财务状况 - 截至2025年9月30日 公司资产负债率为63.23%[1] - 截至2025年9月30日 公司应收账款账面价值达62,960.26万元 占流动资产比例为34.59%[1] - 截至2025年9月30日 公司存货账面价值为44,106.09万元[1] - 2023年及2024年 公司因净利润为负 未进行现金分红[1] 前次募集资金使用情况 - 公司首次公开发行(IPO)募资净额5.8亿元已全部使用完毕 实际投资5.17亿元 结余资金7,789.76万元已永久补充流动资金[1] - 前次募投项目“动力锂离子电池生产线建设项目”累计实现效益38,607.99万元 但未达预期 主要因市场推广周期长和行业波动[1] - 前次募投项目“轻型车用锂离子电池建设项目”于2025年4月达到预定可使用状态 2025年1-9月实现收入30,189.98万元[1]

热点事件 - 卓然股份及其实际控制人收到立案告知书 具体原因未披露[1] - 华体科技发布澄清公告 明确表示公司不涉及商业航天相关业务[1] 项目投资 - 青岛港拟投资90.97亿元建设董家口集装箱码头一期工程[1] - 青岛港拟投资66.15亿元建设董家口通用码头工程[1] - 精工科技子公司拟投资建设精工复材智能制造基地项目 具体投资金额未披露[1] 中标合同 - 山东路桥子公司获得潍坊至沂源高速施工一标段施工项目 预期中标价为34亿元[1] - 天津港中标8976.55万元门座式起重机采购项目[1] - 天津港中标1.85亿元门机采购项目[1] - 大禹节水联合体预中标海南省琼海市博鳌东海村养殖区排水整治项目[1] 股权变动 - 三元股份拟以2685.15万元的价格 将所持三元德宏10%股权转让给南郊农场[1] - 华源控股子公司拟收购暖芯科技51%股权[1] - 七一二拟收购方州科技52.4596%股权并对其增资[1] 股份回购 - 百傲化学累计回购公司股份1138.76万股[1][2] 股东增减持 - 三维通信董事长及总经理李越伦拟减持不超过公司总股本1.4906%的股份[3] - 爱柯迪股东香港领拓拟减持不超过公司总股本2.9882%的股份[1][3] 融资与项目定点 - 重庆钢铁拟向华宝投资定向增发募集资金 募资总额不超过10亿元[1][3] - 博力威拟定增募资不超过6.5亿元[3] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[1][3]

热点事件 - 卓然股份及其实际控制人收到立案告知书，具体原因未披露 [1] - 华体科技发布澄清公告，明确表示公司不涉及商业航天相关业务 [1] 项目投资 - 青岛港拟投资90.97亿元建设董家口集装箱码头一期工程 [1] - 青岛港拟投资66.15亿元建设董家口通用码头工程 [1] - 精工科技子公司拟投资建设精工复材智能制造基地项目，具体金额未披露 [1] 中标与合同 - 山东路桥子公司获得潍坊至沂源高速施工一标段项目，预期中标价为34亿元 [1] - 天津港中标门座式起重机采购项目，金额为8976.55万元 [1] - 天津港中标门机采购项目，金额为1.85亿元 [1] - 大禹节水作为联合体成员预中标海南省琼海市博鳌东海村养殖区排水整治项目 [1] 股权交易 - 三元股份拟以2685.15万元的价格将所持三元德宏10%股权转让给南郊农场 [1] - 华源控股子公司拟收购暖芯科技51%股权，具体金额未披露 [1] - 七一二拟收购方州科技52.4596%股权并对其进行增资，具体金额未披露 [1] 股份回购 - 百傲化学累计回购公司股份1138.76万股 [1][2] 股东增减持 - 三维通信董事长及总经理李越伦拟减持不超过公司总股本1.4906%的股份 [2] - 爱柯迪股东香港领拓拟减持不超过公司总股本2.9882%的股份 [1][2] 融资与定增 - 重庆钢铁拟向华宝投资非公开发行股票，募集资金总额不超过10亿元 [1][2] - 博力威拟定增募资不超过6.5亿元 [2] 业务进展 - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [1][2]