业绩总结 - 2025年半年度公司计提各项资产减值准备合计2598.69万元[1] - 2025年半年度信用减值损失计提52.12万元[1] - 2025年半年度资产减值损失计提2546.56万元[1] - 2025年1 - 6月计提减值使合并报表利润总额减少2598.69万元[6] 详细计提 - 2025年半年度计提长期应收款坏账准备86.83万元[4] - 2025年半年度计提应收账款坏账准备2.05万元[4] - 2025年半年度计提其他应收款坏账准备 - 36.76万元[4] 一季度情况 - 2025年第一季度计提信用减值损失 - 175.49万元[1] - 2025年第一季度计提资产减值损失1570.70万元[1] 决策情况 - 监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项[7]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 广东博力威科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东博力威科技股份有限公司董事会，现提名王先友为广东博力威科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东博力威科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广东博力威科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

股本与注册资本变更 - 公司完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记，总股本由1亿股变更为1.011495亿股，注册资本由1亿元变更为1.011495亿元[1] - 公司注册资本在章程中体现为从10000万元变更为10114.95万元[11] - 公司股份总数为10114.95万股，全部为普通股[13] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 《公司章程》部分条款拟修订，“股东大会”调整为“股东会”，“总经理”调整为“经理”等[4] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订或制定，部分需股东大会审议[6] 法定代表人相关 - 董事长为代表公司执行事务的董事，辞任视为同时辞去法定代表人[11] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人，产生和变更按董事长办法执行[11] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13][14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13][14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[14] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；程序、方式违法违规或违反章程，股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销（轻微瑕疵且无实质影响除外）[16] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事、高级管理人员或审计委员会成员给公司造成损失时，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[16][17] 股东大会相关 - 公司年度股东大会可审议下一年度中期分红条件和上限方案并授权董事会执行[20] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东大会召开日失效[20] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会[20] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保有相关规定[21] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[22] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东大会审议[22] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东大会审议[22] 董事与监事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[33] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损再提取法定公积金[49] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[49] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48,49] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[54]

广东博力威科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 176 广东博力威科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张志平、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧彤 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请 投资者注意 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-037 广东博力威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作， 现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改公司章程取消监事会并增设职工代表董事，第三届董事会将由 两名非独立董事、两名独立董事和一名职工代表董事组成，其中一名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。 2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名 委员会对第三届董事会董事候 ...

独立董事提名 - 提名王先友、刘勇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 二人未持股，无关联关系，符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交董事会审议[2] 审查信息 - 审查意见于2025年8月26日发布[2]

独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不直接或间接持1%以上股份等[4] - 不在5%以上股东单位任职[4] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月未受证监会处罚等[5][6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 已参加培训获相关证明材料[7] - 已通过公司提名委员会资格审查[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价25.91元/股，募集资金总额6.4775亿元，净额5.7953985848亿元[1] - 2021年6月7日实际募集资金到账金额6.0380542454亿元，扣除发行费用等后净额5.7953985848亿元[4] 资金使用情况 - 2025年1 - 6月，公司实际使用募集资金4618.98万元，使用节余资金7789.76万元永久补充流动资金[3] - 2024年10月28日，公司同意使用不超9000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，期末已归还[10] - 报告期内，公司将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金[12] - 报告期内，公司将三个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[14] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为0万元[3] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金5.171211亿元[8] - 2025年半年度募集资金总额为57,953.99万元，本报告期投入募集资金总额为4,618.98万元[24] - 已累计投入募集资金总额为51,712.11万元[24] - 轻型车用锂离子电池建设项目承诺投资总额为31,646.25万元，截至期末累计投入金额为26,009.99万元，投入进度为82.19%[24] - 研发中心建设项目承诺投资总额为5,150.81万元，截至期末累计投入金额为5,159.55万元，投入进度为100.17%[24] - 信息化管理系统建设项目承诺投资总额为3,194.24万元，截至期末累计投入金额为2,322.60万元，投入进度为72.71%[24] - 超募资金投向中，锂离子电池生产建设项目承诺投资13,900.00万元，截至期末累计投入13,989.78万元，投入进度为100.65%[25] - 超募资金投向小计承诺投资13,962.69万元，截至期末累计投入14,216.47万元[25] - 各项目合计承诺投资57,953.98万元，本报告期投入4,618.98万元，截至期末累计投入51,712.11万元[25] 其他情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 报告期内，公司使用募集资金无违规情形，披露及时准确完整[20] - 截至2025年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[21] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元[24]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.45亿元 同比增长62.25% [1] - 净利润3601.71万元 同比增长259.56% [1]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 广东博力威科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东博力威科技股份有限公司董事会，现提名刘勇为广东博力威科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东博力威科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广东博力威科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...