一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-020 广东博力威科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金合 计人民币 2,267,125.22 元（含利息，具体以结转当日余额为准）永久补充流动 资金并注销该募集资金专户。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺 根据中 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-013 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年计提各项资 产减值准备合计 10,400.68 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,625 ...

广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地 估价师、司法鉴定人等多种执 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-010 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25.91 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 4225.00 | 42.25 | 不变 | | 张志平 | 1987.50 | 19.88 | 不变 | | 刘聪 | 500.00 | 5.00 | 不变 | | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 375.00 | 3.75 | 不变 | | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 375.00 | 3.75 | 不变 | | 侯建明 | 73.00 | 0.73 | 不变 | | 周国怀 | 67.57 | 0.68 | 不变 | | 孙剑波 | 46.58 | 0.47 | 不变 | | 董自信 | 38.63 | 0.39 | 新进 | | 黎仕荣 | 37.60 | 0.38 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李国春 | 49.27 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股 ...

文章核心观点 公司对2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单进行公示，薪酬与考核委员会核查后认为激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效 [1][6] 公示情况 - 2025年4月3日公司在上海证券交易所网站披露《激励计划》等相关文件 [1] - 2025年4月3日至4月13日公司在内部对拟激励对象姓名和职务进行11天公示，员工可向薪酬与考核委员会或人力行政中心反馈意见 [2] - 公示期满，薪酬与考核委员会和人力行政中心未收到对拟激励对象的异议 [3] - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘用协议、担任职务等相关信息 [4] 薪酬与考核委员会核查意见 - 激励对象具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等规定的任职资格 [5] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，如最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等 [5][6] - 激励对象基本情况属实，无虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 [6] - 激励对象符合《管理办法》等文件规定的条件和《激励计划》规定的范围，不包括公司董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等 [6]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-008 广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象 名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"）结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况 如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《广东博力威科技股份有限公司 2025 ...

文章核心观点 公司推出2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住人才，将股东、公司和核心团队利益结合，确保公司战略和经营目标实现 [1][2] 股权激励计划目的 - 建立健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，调动核心员工积极性 [1] - 结合股东、公司和核心团队个人利益，共同关注公司长远发展，确保战略和经营目标实现 [1] 股权激励方式及标的股票来源 股权激励方式 - 采用限制性股票，包括第一类和第二类限制性股票 [2] - 第一类限制性股票登记后享有股东权利，第二类限制性股票归属后享有股东权利，归属前不享有 [2][3] 标的股票来源 - 公司从二级市场回购的A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的A股普通股股票 [3] - 2024年4月19日公司计划以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金不低于一定金额 [4] 股权激励计划拟授出的权益数量 - 拟授予限制性股票395.00万股，占公司总股本10,000.00万股的3.95%，一次性授予无预留权益 [1][4] - 第一类限制性股票115.00万股，占总股本1.15%，约占拟授予权益总量29.11% [4] - 第二类限制性股票280.00万股，占总股本2.80%，约占拟授予权益总量70.89% [4] 激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 激励对象的确定依据 - 根据相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况确定 [5] 激励对象的范围 - 拟授予激励对象157人，约占公司员工总数2,244人的7.00% [6] - 包括高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员 [5] - 不包括公司董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等以及外籍员工 [6] 激励对象获授的限制性股票的分配情况 - 高级管理人员、核心技术人员、其他激励对象合计获授395.00万股，占本次激励计划授予权益总量100.00%，占公告日股本总额3.95% [7] 激励对象的核实 - 激励对象名单需公示不少于10天，薪酬与考核委员会审核并听取意见 [7] 本次激励计划的相关时间安排 本次激励计划的有效期 - 至第一类限制性股票全部解除限售或回购注销，或第二类限制性股票全部归属或作废失效，最长不超过36个月 [7][8] 本次激励计划的授予日 - 经股东会审议后由董事会确定，需在60日内完成授予工作，否则终止计划 [8] - 授予日为交易日，且不得在特定期间授予第一类限制性股票 [8] 本次激励计划的解除限售/归属安排 - 第一类限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例按规定执行 [8][9][10] - 第二类限制性股票满足归属条件后按约定比例分次归属，归属日为交易日且不得在特定期间归属 [10][11] 本次激励计划的禁售期 - 第二类限制性股票归属后禁售规定按相关法律法规和公司章程执行 [12] 限制性股票的授予价格及其确定方法 第一类限制性股票的授予价格及其确定方法 - 授予价格为10.09元/股，不低于股票票面金额且不低于规定价格较高者 [13] 第二类限制性股票的授予价格及其确定方法 - 授予价格为16.00元/股，采用自主定价，约占不同交易日交易均价的一定比例 [14] 限制性股票的授予与行使权益条件 限制性股票的授予条件 - 公司和激励对象需同时满足多项条件才能授予限制性股票，否则不能授予 [15][16] 限制性股票的解除限售/归属条件 - 解除限售/归属期内，公司和激励对象需同时满足多项条件，否则不能解除限售/归属 [16] - 激励对象归属第二类限制性股票前须满足12个月以上任职期限 [17] - 考核年度为2025 - 2026年，以业绩考核目标作为解除限售/归属条件之一 [18] - 个人绩效考核结果与解除限售/归属数量挂钩 [19] 本次激励计划的实施程序 限制性股票激励计划生效程序 - 董事会审议通过，监事会发表意见，聘请律师出具法律意见书 [21] - 内部公示激励对象名单，股东会审议通过，拟为激励对象的股东回避表决 [22] 限制性股票的授予程序 - 签署授予协议书，董事会审议授予条件，律师出具法律意见，60日内完成授予工作 [23] 第一类限制性股票的解除限售程序 - 董事会审议解除限售条件，满足条件的办理解除限售，不满足的回购注销 [23] 第二类限制性股票的归属程序 - 董事会审议归属条件，满足条件的办理归属，不满足的作废失效 [24] 本次激励计划的变更程序 - 变更需经董事会和股东会审议，不得导致提前解除限售/归属或降低授予价格（特定情况除外） [24] 本次激励计划的终止程序 - 终止需经董事会和股东会审议，处理已获授但未解除限售/归属的限制性股票 [25] 本次激励计划的调整方法和程序 限制性股票数量的调整方法 - 公司发生特定事项时，按相应公式调整限制性股票数量，增发新股时不作调整 [25][26] 限制性股票授予价格的调整方法 - 公司发生特定事项时，按相应公式调整授予价格，增发新股时不作调整 [26][27] 限制性股票激励计划调整的程序 - 董事会审议调整议案，律师出具法律意见，及时披露决议公告 [27] 第一类限制性股票回购注销的原则 - 公司发生特定事项时，调整回购数量和价格，按规定程序回购注销 [27][30][31] 会计处理方法与业绩影响测算 限制性股票的公允价值及确定方法 - 第一类限制性股票公允价值以授予日市场价格减授予价格计算 [32] - 第二类限制性股票采用Black - Scholes模型计算公允价值，选取特定参数预测算 [33] 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 - 按会计准则确定公允价值和股份支付费用，按解除限售/归属安排摊销 [34] - 激励成本在经常性损益中列支，对有效期内净利润有影响，但对长期业绩有积极作用 [34][35] 公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制 公司的权利与义务 - 对激励对象绩效考核，未达条件的回购注销或取消归属 [36] - 不提供财务资助，代扣代缴税费，配合激励对象解除限售/归属 [36] - 激励对象损害公司利益时，可回购注销或取消归属并追偿 [36] - 有聘用激励对象的权利，按合同执行聘用关系，及时披露信息 [36][37] 激励对象的权利与义务 - 为公司发展做贡献，限售/归属前不得转让、担保或偿还债务 [37] - 享有股东权利，缴纳税费，信息披露有误时返还利益 [37] 公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制 - 先协商、沟通或由薪酬与考核委员会调解，60日内未解决可向法院诉讼 [38] 公司/激励对象发生异动的处理 公司发生异动的处理 - 特定情形下终止激励计划，处理已获授但未解除限售/归属的限制性股票 [38][39] - 公司控制权变更或合并、分立时，按规定变更或调整激励计划 [39] 激励对象发生异动的处理 - 激励对象出现特定情形时，回购注销或取消归属限制性股票 [40] - 职务变更、离职、退休、丧失劳动能力、身故等情况，按不同规定处理限制性股票 [40][42][43] - 公司失去子公司控制权，激励对象未留任时，按规定处理限制性股票 [46] 上网公告附件 - 包括激励计划草案、实施考核管理办法、激励对象名单等文件 [46]

公司股权激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规要求 [1][2] - 最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 且无重大违法违规行为 [2] - 激励对象不包括独立董事 均符合《管理办法》《上市规则》及公司激励计划草案规定的条件 [2] 激励计划合规性 - 激励计划未违反《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规 未侵犯公司及股东利益 [3] - 激励对象的权益安排（授予数量、授予日、价格、任职期限等）符合法律要求 [3] 激励计划实施程序 - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名及职务 公示期不少于10天 [2] - 薪酬与考核委员会将在股东大会审议前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示说明 [2] 激励计划目的 - 通过限制性股票分配机制提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力 支持公司持续发展 [3] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施2025年限制性股票激励计划 [3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年4月21日14点30分，地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月14日，A股股票代码688345 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 融资融券、沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] 审议议案 - 主要审议三项非累积投票议案： 1 2025年限制性股票激励计划草案及摘要 [2] 2 激励计划实施考核管理办法 [2] 3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 [2] - 关联股东（激励对象及相关方）需回避表决 [3] 参会登记 - 登记时间为2025年4月16日9:30-16:30，可通过现场、信函、传真或邮件办理 [5] - 自然人股东需提供身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 [5] - 融资融券投资者需额外提交证券公司出具的账户证明及授权委托书 [5] 其他事项 - 会议联系人魏茂芝，联系电话0769-27282088-889，邮箱dms@greenway-battery.com [6] - 现场参会需提前半小时签到，食宿交通费用自理 [6] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意向（同意/反对/弃权） [7]