公司业务关系 - 逸飞激光为公司上游设备供应商 提供大圆柱电芯相关设备 [1] 产品技术优势 - 自主研发大圆柱电芯采用全极耳设计 通过单体电池针刺试验 [1] - 产品兼顾性能优势与成本优势 [1] 技术研发进展 - 固态电池处于从研发向示范应用过渡阶段 [1] 未来应用场景 - 固态电池未来有望在高速电摩实现产业化应用 [1] - 技术有望在机器人领域实现产业化应用 [1] - 产品未来可能在低空经济场景实现产业化应用 [1]

股价表现与交易数据 - 9月19日盘中股价下跌2.12%至36.52元/股 成交额4460.37万元 换手率1.21% 总市值36.94亿元 [1] - 主力资金净流出186.26万元 其中特大单零买入且卖出104.38万元（占比2.34%） 大单买入516.92万元（11.59%）及卖出598.80万元（13.42%） [1] - 年初至今股价累计上涨100.99% 近5日/20日/60日分别变动-5.14%/+23.13%/+34.56% 年内累计1次登陆龙虎榜（最近为9月8日） [1] 股东结构与分红记录 - 截至6月30日股东户数5467户 较上期增长33.83% 人均流通股18291股 同比下降25.28% [2] - A股上市后累计派现6000万元 近三年累计分红4000万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入13.45亿元 同比增长62.25% 归母净利润3601.71万元 同比大幅增长259.56% [2] 主营业务构成 - 公司主营绿色环保锂离子电池组及电芯业务 收入构成中轻型车用电池占比46.21% 消费电子类电池21.91% 储能电池17.72% 其他业务9.03% 锂电芯5.12% [1] 行业分类与概念板块 - 所属申万行业为电力设备-电池-锂电池 概念板块涵盖固态电池、锂电池、新能源、储能及电池管理 [1]

股价表现 - 9月18日盘中股价38.39元/股 较前上涨2.02% 总市值38.83亿元 [1] - 年内累计涨幅达111.28% 近20日上涨32.70% 近60日上涨42.55% [1] - 近5个交易日下跌3.32% 当日成交额8165.93万元 换手率2.16% [1] 资金流向 - 主力资金净流出331.23万元 特大单买入263.95万元（占比3.23%）卖出229.79万元（占比2.81%） [1] - 大单买入1652.34万元（占比20.23%）卖出2017.73万元（占比24.71%） [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近一次为9月8日 [1] 股东结构 - 截至6月30日股东户数5467户 较上期大幅增加33.83% [2] - 人均流通股18291股 较上期减少25.28% [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入13.45亿元 同比增长62.25% [2] - 归母净利润3601.71万元 同比大幅增长259.56% [2] 业务构成 - 轻型车用锂离子电池占比46.21% 消费电子类电池21.91% 储能电池17.72% [1] - 其他业务占比9.03% 锂电芯业务占比5.12% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现6000万元 [3] - 近三年累计派现4000万元 [3] 行业属性 - 所属申万行业为电力设备-电池-锂电池 [1] - 概念板块涵盖固态电池 锂电池 新能源 储能 电池管理 [1]

公司股价表现 - 9月12日股价下跌5.06%至37.70元/股 成交额8469.44万元 换手率2.21% 总市值38.13亿元 [1] 主营业务构成 - 轻型车用锂离子电池占比46.21% 消费电子类电池21.91% 储能电池17.72% 其他业务9.03% 锂电芯5.12% [1] 基金持仓情况 - 华商品质慧选混合A持有4.97万股 占基金净值比例1.23% 为第九大重仓股 [2] - 该基金规模1.07亿元 今年以来收益54.82% 近一年收益90.12% 成立以来收益12.34% [2] - 当日持仓浮亏约9.99万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理邓默累计任职10年7天 管理资产总规模20.44亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报127.85% 最差回报-41.84% [3]

公司人事任命 - 博力威聘任王娟女士担任财务负责人兼董事会秘书 [2]

会议安排 - 公司决定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会，议案于8月25日经董事会审议通过[3] - 8月27日在上海证券交易所网站发布召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场参会股东及代理人6名，持股69,630,200股，占比69.0497%[8] - 网络投票股东18名，持股369,072股，占比0.3660%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，如变更注册资本等议案[13][14][15][16][17][23][24] - 选举张志平、郭华军等人为第三届董事会成员，同意占比99.4750%[25][26][27][28] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[29][30][31]

会议信息 - 股东大会于2025年9月11日在东莞召开[2] - 24人出席，所持表决权占比69.4157%[2] - 董事、监事、财务负责人和董秘出席[4] 议案结果 - 变更注册资本等议案同意占比99.9949%[5] - 取消监事会议案同意占比99.9949%[5] - 修订《股东会议事规则》议案同意占比99.9978%[6] - 选举独立董事和非独立董事得票占比超99%[9][10] 计票与决议 - 部分议案对中小投资者单独计票[11] - 特别决议议案获2/3以上通过[11] - 普通决议议案获1/2以上通过[11] 其他 - 见证律所是广东信达，律师为张家维、陈诗雨[12] - 股东大会召集等程序合法有效[13]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-045 广东博力威科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年9月11日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事，与 公司于2025年8月25日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组 成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员。现 就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2、提名委员会：王先友（召集人）、张志平、刘勇 3、薪酬与考核委员会：刘勇（召集人）、刘聪、王先友 上述专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且 审计委员会召集人刘勇先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《广东博力 威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会各专 门委员会《工作 ...

公司概况 - 博力威成立于2006年，专注于锂离子电池研发、制造与销售，致力于为全球客户提供能源解决方案 [5] - 公司主营业务涵盖轻型动力电池、储能电池、消费类电池三大领域，应用于电动交通工具、智能家居、便携式能源等行业 [6] - 作为国家级高新技术企业，在东莞设有三个基地：10万平方米总部基地、4万多平方米轻型电池组制造基地和120亩电芯研发制造基地 [6] - 在香港、欧洲、印尼等地设立子公司，集团员工超过2000人 [6] 发展历程 - 2006年初涉笔记本电池售后市场细分领域，2010年迁至东莞后成为笔记本电池领域龙头企业 [7] - 2010年左右转型两轮电动车锂电池赛道，2016年组建研发中心及动力电池事业部，完成13次技术改进和材料升级，成功申报防蔓延技术专利 [8] - 2017年收购凯德新能源，实现从锂离子电池组制造到电芯生产的后向一体化发展 [8] - 2021年6月11日作为第64家上市莞企登陆科创板，成为国内首家以两轮车锂电池为主业的A股上市公司 [9] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入13.45亿元，同比上升62.25% [10] - 归属于上市公司股东的净利润3601.71万元，同比增加超过259.56%，实现扭亏为盈 [13] - 毛利率18.45%，同比增长13.2%；净利率2.62%，同比增幅达196.32% [14] - 按产品分类：轻型车用锂离子电池收入6.22亿元占比46.21%，储能电池收入2.38亿元占比17.72%，消费电子类电池收入2.95亿元占比21.91% [14] - 2025年一季度营业总收入6.20亿元，同比增长73.36%，净利润1263.56万元，同比扭亏为盈 [14] 市场表现与催化因素 - 9月8日A股锂电池板块表现活跃，博力威强势涨停，收盘价41.42元，涨幅19.99% [4] - 政策面强力支撑：工信部、市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，明确支持全固态电池等前沿技术基础研究 [16] - 技术突破：在半固态/固态电池领域进行前瞻性布局，与中南大学长期合作，在硫化物和氧化物固态电解质上均有布局，在电极—电解质界面优化等核心技术上取得突破 [16] - 储能业务收入同比激增442.12%，成为核心增长引擎，消费类电子电池板块开拓清洁电器电池、BBU、机器人等新应用场景 [16] - 两轮换电业务快速发展，与共享换电头部客户深度合作，换电电池出货量同比增长，欧洲电踏车市场修复拉动电动两轮车出货量增长 [16] 行业前景 - 全球电动两轮车"油改电"进程加速，储能市场需求爆发，全固态电池产业化临近 [17] - 政策扶持、技术突破与市场需求的三重共振，创造未来发展的"黄金窗口期" [17]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年9月4日、9月5日和9月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 该情况属于股票交易异常波动情形 [1] 公司经营状况 - 公司生产经营活动一切正常 [1] - 内部生产经营秩序正常 [1] - 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动 [1] 市场与政策环境 - 市场环境没有发生重大调整 [1] - 行业政策没有发生重大调整 [1] 信息披露情况 - 经自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息 [1]