广东博力威科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的 ...

广东博力威科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 广东博力威科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司")远期外 汇交易业务，有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，加强对远期外汇 交易业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易特指在银行等金融机构办理的规避和防范 汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等低 风险外汇交易。 第三条 公司从事远期外汇交易业务应遵守国家有关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的远期外汇交易业务。控股子公司 进行远期外汇交易业务视同公司进行远期外汇交易业务，适用本制度。但未经公 司同 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东博力威科技股份有限公司 第一条 为了规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公 司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司募集资 ...

广东博力威科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，董事会、单独或者合并 持有公司 1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表 担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； 广东博力威科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《广东博力威科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董事人数之 乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也可以将其 拥有的选票分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东博力威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度，公司控股 子公司须在其有权决策机构做出决议前，及时通知公司履行相应的审批程序。 第四条 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理， ...

广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

广东博力威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 对外投资不包含购买低风险银行理财产品。 广东博力威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。公司对 外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准 后 ...

广东博力威科技股份有限公司 关联交易管理制度 （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； 广东博力威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括以下事项和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； 1 广东博力威科 ...

广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、 效益相挂钩的原则； 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高管人员的积极性和创造性，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东博 力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 公司人力行政中心、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委 员会实施公司薪酬方案。 第三章 薪酬标准及薪酬调整 第七 ...

广东博力威科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人广东博力威科技股份有限公司董事会 提名为广东博力威科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东博力威科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...