股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15点00分 地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长张志平先生 [6] - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡等身份证明文件 会议开始后迟到股东无法参与现场投票 [2] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东情况 宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 休会统计结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见 签署文件等环节 [6][7] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 需围绕会议议题进行 [2][3] - 会议推举两名股东代表 一名监事代表 一名律师代表负责计票和监票工作 [4] 审议议案内容 - 议案一关于变更注册资本 公司住所 修订公司章程并办理工商变更登记 修订依据包括2025年限制性股票激励计划授予情况 相关详情参见2025年8月27日披露的公告2025-040 [6][8] - 议案二关于取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》 修订依据包括最新法律法规要求 详情参见2025年8月27日公告2025-040 [8][9] - 议案三关于修订公司部分治理制度 包含9项子议案 涉及股东会议事规则 董事会议事规则 募集资金管理制度 关联交易管理制度等 修订依据包括科创板监管规定 [9][10][11] - 议案四关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 拟选举张志平先生和郭华军先生为非独立董事 董事会规模为两名非独立董事 两名独立董事和一名职工代表董事 [11][12] - 议案五关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 拟选举王先友先生和刘勇先生为独立董事 [12][13][14] 投票规则 - 非累积投票议案设同意 反对 弃权三项选择 累积投票议案股东可集中或分散投票权 [3] - 未填 错填 字迹无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 结合两种投票结果发布股东大会决议公告 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日15点召开[9] - 召开地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室[9] - 会议方式为现场与网络投票结合[9] 投票时间 - 交易系统投票9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票9月11日9:15 - 15:00[9] 会议组织 - 召集人为公司董事会，主持人是董事长张志平[9] 审议议案 - 需审议变更注册资本等多项议案[9][10] - 修订公司部分治理制度有9项子议案待表决[21] 董事会组成 - 第三届董事会由2非独董、2独董和1职工代表董事组成[24][28] - 拟选举张志平、郭华军为非独立董事[24] - 拟选举王先友、刘勇为独立董事[28] 其他 - 制度原文及候选人简历8月27日在上交所网站披露[17][21][24][28]

公司业务表现 - 2025年上半年营业收入和净利润双增长 主要受益于两轮车换电细分赛道快速切入及与共享换电头部客户深度合作 [1] - 欧洲市场恢复拉动电动两轮车出货量增长 北美储能客户出货量增加带动储能业务同比增长 [1] - 大圆柱电芯产能利用率提升且已达满产状态 自用比例约80% [1] 产能与技术进展 - 印尼工厂已建成投产 正在进行本地供应链建设 即将获得首张原产地证 [1] - 半固态/固态电池进入中试阶段 加速推进半固态技术在大圆柱产品中的产业化应用 [1] 行业市场前景 - 2031年全球两轮车换电服务市场销售额预计达1074.8亿元 未来年复合增长率为17.1% [1] - 公司致力于成为两轮车换电细分领域龙头企业 积极把握行业发展机会 [1] 调研机构背景 - 调研机构保银投资持有香港9号牌照 专注权益类和大宗商品投资 [2] - 机构通过基本面分析和深度研究获取超额回报 团队拥有大中华地区及全球商品市场丰富经验 [2]

股价表现 - 8月29日盘中上涨2.09%至29.76元/股 成交2493.99万元 换手率0.86% 总市值30.10亿元 [1] - 主力资金净流入168.21万元 大单买入占比8.60% 卖出占比1.85% [1] - 年内股价累计上涨63.79% 近5日/20日/60日分别上涨0.34%/8.42%/29.79% [1] 资金与股东 - 股东户数5467户较上期增长33.83% 人均流通股18291股减少25.28% [1] - A股上市后累计派现6000万元 近三年累计派现4000万元 [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入13.45亿元 同比增长62.25% [1] - 归母净利润3601.71万元 同比增长259.56% [1] 公司概况 - 主营业务为绿色环保锂离子电池组及电芯研发生产销售 [1] - 属于电力设备-电池-锂电池行业 涉及小盘/无人机/机器人概念等板块 [1] - 2010年4月成立 2021年6月上市 注册地址广东省东莞市 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度科创板节能环保行业集体业绩说明会于2025年09月04日15:00 - 17:00召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年08月28日至09月03日16:00前可提问[2][6] - 2025年09月04日15:00 - 17:00可在线参与[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公司报告与人员信息 - 2025年8月27日发布2025年半年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人魏茂芝，电话0769 - 27282088 - 889，邮箱dms@greenway - battery.com[7]

财务表现 - 公司营业总收入13.45亿元 同比增长62.25% [1] - 归母净利润3601.71万元 较去年同期增加5858.99万元 [1] - 经营活动现金净流入8796.68万元 同比增加2.42亿元 [1] - 摊薄每股收益0.36元 同比增加0.59元 [3] 盈利能力 - 毛利率18.45% 环比提升2.16个百分点 同比提升2.15个百分点 [3] - ROE为3.33% 同比提升5.35个百分点 [3] - 总资产周转率0.46次 同比增长45.64% [3] - 存货周转率2.28次 同比增长29.17% [3] 资本结构 - 资产负债率66.13% [3] - 前十大股东持股比例76.34% [3] - 第一大股东深圳昆仑鼎天投资有限公司持股41.77% [3] - 第二大股东张志平持股19.65% [3] 行业排名 - 归母净利润在同业公司中排名第30 [1] - 经营活动现金流在同业公司中排名第29 [1] - 毛利率在同业公司中排名第25 [3] - ROE在同业公司中排名第17 [3] - 总资产周转率在同业公司中排名第5 [3] - 存货周转率在同业公司中排名第29 [3]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入13.45亿元，同比增长62.25% [1] - 归属母公司股东净利润3601.71万元，上年同期亏损2257.27万元 [1] - 基本每股收益为0.36元 [1]

公司治理变动 - 博力威于2025年8月25日召开职工代表大会选举刘聪女士为第三届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年合并报表计提资产减值损失和信用减值损失共计2598.69万元，减少合并报表利润总额2598.69万元 [1] - 2024年公司营业收入构成中电气机械和器材制造业占比92.27%，其他业务占比7.73% [1] - 公司当前市值为31亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨态势 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日15点在广东东莞公司会议室召开[3] - 网络投票9月11日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 审议议案8月27日已披露[6] 股权与投票 - 股权登记日9月8日，A股代码688345，简称博力威[12] - 董事、独立董事候选人选举用累积投票制[23] 会议登记 - 登记时间9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 登记地点为广东东莞东城街道同欢路6号[13] 其他 - 需表决变更注册资本等多项议案[20] - 受托人对未指示事项可按意愿表决[22]