文章核心观点 公司第二届监事会第十一次会议审议通过关于2025年限制性股票激励计划相关议案，认为符合法规规定且有利于公司发展，议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月2日在公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 经全体监事同意豁免会议通知期限要求并说明情况 [1] - 应到监事3人实到3人，由监事会主席何启明召集和主持 [1] - 会议召集、召开符合相关法律及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 监事会认为激励计划内容符合相关法律、法规和规范性文件规定 [1] - 实施激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 监事会认为考核管理办法符合相关法律、法规及公司实际情况 [2] - 能保证激励计划顺利实施，完善公司治理结构，建立利益共享与约束机制 [2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 审议通过《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 - 监事会初步核查后认为激励对象具备任职资格，符合激励对象条件和范围 [3][4] - 激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等 [4] - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天 [4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4]

激励计划股份授予 - 2025年拟授予限制性股票395.00万股，占公司总股本3.95%[2][7][8] - 授予第一类限制性股票115.00万股，占总股本1.15%，约占拟授予权益总量29.11%[2][8] - 授予第二类限制性股票280.00万股，占总股本2.80%，约占拟授予权益总量70.89%[2][8] 股份回购 - 2024年累计回购公司股份30.886万股，占股本总额0.3089%，回购资金600 - 1200万元[6] 激励对象 - 激励对象合计157人，约占公司员工总数7.00%[11][12] - 财务负责人王娟获授限制性股票1.50万股，占授予权益总量比例0.38%，占公告日股本总额比例0.02%[13] - 董事会秘书魏茂芝获授限制性股票42.00万股，占授予权益总量比例10.63%，占公告日股本总额比例0.42%[13] - 核心技术人员黄李冲获授限制性股票0.50万股，占授予权益总量比例0.13%，占公告日股本总额比例0.01%[13] - 核心技术人员陈志军获授限制性股票0.80万股，占授予权益总量比例0.20%，占公告日股本总额比例0.01%[13] - 核心骨干等其他人员获授限制性股票350.20万股，占授予权益总量比例88.66%，占公告日股本总额比例3.50%[13] 业绩目标 - 2025年营收不低于25.00亿元且净利润不低于0.40亿元[41] - 2026年营收不低于32.50亿元且2025 - 2026年累计净利润不低于1.60亿元[41] 价格与期限 - 第一类限制性股票授予价格为10.09元/股[27] - 第二类限制性股票授予价格为16.00元/股[29] - 第一、二类限制性股票有效期最长不超36个月[16] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用1106.3万元，2025 - 2027年分别摊销576.2万元、445.59万元、84.51万元[85] - 第二类限制性股票预计摊销总费用1214.17万元，2025 - 2027年分别摊销623.25万元、494.15万元、96.77万元[85] - 两类限制性股票合计预计摊销总费用2320.47万元，2025 - 2027年分别摊销1199.45万元、939.74万元、181.28万元[85]

股权激励计划概况 - 拟授予限制性股票395.00万股，占公司股本总额3.95%[8][32] - 第一类拟授予115.00万股，占股本总额1.15%，占授予权益总量29.11%[8][32] - 第二类拟授予280.00万股，占股本总额2.80%，占授予权益总量70.89%[8][32] - 拟授予激励对象157人，约占公司员工总数7.00%[9][27] 激励计划价格与有效期 - 第一类授予价格为10.09元/股，第二类为16.00元/股[9][48][50] - 第一类和第二类有效期最长不超过36个月[10][38] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于25.00亿元且净利润不低于0.40亿元[64] - 2026年营业收入不低于32.50亿元且2025 - 2026年累计净利润不低于1.60亿元[64] 股份回购情况 - 2024年累计回购公司股份30.886万股，占公司股本总额的0.3089%[31] - 计划回购股份资金总额不低于600万元（含），不超过1200万元（含）[31] 其他要点 - 激励对象公示期不少于10天[28] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[30] - 授予日在股东会审议后由董事会确定，公司需在60日内完成授予及公告[39][74] - 激励计划经股东会审议通过且出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[72] - 假设2025年4月下旬授予且全部符合条件，两类限制性股票预计摊销总费用2320.47万元，2025 - 2027年分别摊销1199.45万元、939.74万元、181.28万元[110]

激励计划概况 - 公司拟实行2025年限制性股票激励计划（草案）[2] - 激励计划目的是建立长效激励机制，实现战略和经营目标[20][70] - 激励计划拟授予激励对象157人，不包括董事、大股东及外籍员工[23][66] - 激励计划涉及股票来源为二级市场回购和定向发行A股普通股[24] 股票数据 - 拟授予限制性股票395万股，占公司股本总额3.95%[25] - 拟授予第一类限制性股票115万股，占股本1.15%，约占拟授予权益总量29.11%[25] - 拟授予第二类限制性股票280万股，占股本2.80%，约占拟授予权益总量70.89%[26] - 第一类限制性股票授予价格为10.09元/股[39] - 第二类限制性股票授予价格为16.00元/股[42] 业绩目标 - 2025年业绩考核目标：年营业收入不低于25.00亿元，年净利润不低于0.40亿元[55] - 2026年业绩考核目标：年营业收入不低于32.50亿元，2025 - 2026年累计净利润不低于1.60亿元[55] 时间安排 - 2025年4月2日多会议审议通过激励计划相关议案并提交股东会审议[61] - 激励计划有效期最长不超过36个月[29] - 授予日在股东会审议后由董事会确定，公司需在60日内授予并公告[30] - 第一类限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[32][33] - 第二类限制性股票两个归属期归属比例均为50%，归属期间为授予日起12 - 24个月内[35] 其他要点 - 激励对象参与激励计划资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[69] - 股东会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 激励对象个人绩效考核结果为S/A/B，解除限售/归属比例为100%；为C/D，比例为0%[58]

业绩目标 - 2025年营收不低于25.00亿元，净利润不低于0.40亿元[9] - 2026年营收不低于32.50亿元，2025 - 2026年累计净利润不低于1.60亿元[9] 激励计划 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8] - 个人绩效S/A/B，解除限售/归属比例100%；C/D为0%[12] 考核流程 - 董事会5个工作日内通知考核结果，申诉10个工作日内复核[15] 其他规定 - 绩效记录保存5年，超期人力行政中心销毁[17] - 办法由董事会制订、解释及修订，与法规冲突以后者为准[18] - 办法经股东会审议通过且激励计划生效后实施[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月21日14点30分召开[8] - 会议地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室[8] - 召开方式为现场与网络投票结合[8] 投票时间 - 交易系统投票平台4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台4月21日9:15 - 15:00[8] 会议相关人员 - 召集人为公司董事会，主持人是董事长张志平[8] 审议议案 - 拟审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[8] - 拟审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[8] - 拟审议授权董事会办理激励计划相关事项[8] 授权事项 - 授权董事会确定激励对象资格、授予日等[16] - 授权董事会在资本变动时调整授予/归属数量及价格[16] - 授权董事会在授予完成前调整或调减份额[16] - 授权期限与激励计划有效期一致[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月21日14点30分在东莞公司会议室召开[3] - 网络投票4月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议3项非累积投票议案，均为特别决议等议案[5][6] 股票与登记信息 - A股股票代码688345，简称为博力威，股权登记日4月14日[11] - 会议登记4月16日，地点在东莞公司[13] 联系信息 - 会议联系人魏茂芝，电话0769 - 27282088 - 889，邮箱dms@greenway - battery.com[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月2日召开，3位监事全到[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，前两议案需股东大会审议[3][7][12] - 激励对象不含特定人员，将公示不少于10天[11]

会议安排 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月2日召开，5位董事实到[2] - 公司将于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，待股东大会审议[4][7][12]

广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证 ...