国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期 符合归属条件、作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票及预留授予相关事项 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务 所 法律意见书 目 录 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 部分第一个归属期符合归属条件、作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票及预留授予相关事项之 法律意见书 致：江苏华盛锂电材料股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受江苏华盛锂电材料股份有限公司的委托，作为 公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，本所律师对与本次法律意见 书相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 目 录 公司由华盛有限依法以整体变更方式设立；在江苏省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320592703677712B。 第三条 公司于 2022 年 4 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以 下简称为"中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 2,800 万股，股票 于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU HSC NEW ENERGY MATERIALS CO. 第五条 公司住所：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 15,950 万元。 江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-041 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-034 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于拟对外投资暨开展新业务的公告 部门登记为准）注册资本为人民币 10,000 万元。公司拟以现金出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%；宜兴福鼎以现金出资人民币 2,000 万元，占注册资本 的 20%；梦泽国投以现金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。 ? 投资金额：华烽绿能拟定于湖北省孝感市云梦县盐化工循环经济产业园 新增土地 120 亩投资 36,000 万元（最终投资总额以实际投资为准）建设"年处理 "危废处置项目"），项目分三期建设。 ? 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》。 本次对外投资无需提交股东大会审议。 ? 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ? 相关风险提示： 新公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，可能面临经济环 境、行业政策、市场需求变化、行业竞争加剧、经营管理、技术研发等方面不确 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-036 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 修订前 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过了《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 结合公司战略规划和业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更 内容如下： 原经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；专用化学产品 制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可 类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；涂料 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-035 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 重要内容提示： ? 会计估计变更对当期的影响情况：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）本次会计估计变更自 2025 年 6 月 13 日起开始执行，变更采用未 来适用法，无需追溯调整，对公司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影 响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司及子公司新建设房屋及建筑物的实际可使用状况，参考行业惯例， 对相应类别固定资产折旧年限进行梳理。 随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，类别日趋复杂，原有折旧 年限已 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-032 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战略规划 做出的审慎决策，基于构建绿色环保、综合利用、多级联产的循环经济产业集群 的理念，结合公司和化工园区集中净化处理利用工业危 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-040 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 规定的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第二届董事会第二十二 次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 6 月 13 日为本次激励计划的预留授予日，以调整后的授予价格人民币 11.70 元/股向 23 名激励对象授予 15.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次授予已履行的决 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-038 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。公司 2024 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，共计 158 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 706,800 股。现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 1 限制性股票拟归属数量：706,800 股 归属股票来源：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）从 二级 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例（%） | 额的比例（%） | | | 其他核心骨干人员（共计 | | 人） 23 | 15 | 100 | 0.09 | | | | 合计 | | 15 | 100.00 | 0.09 | 一、2024 年限制性股票激励计划预留部分分配情况 3、预留部分授予的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时 准确披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留部分限制性股票 的激励对象参照首次授予的标准确定。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 20 ...