人员相关 - 独立董事黄雄任期至2025年9月15日届满离任[1] - 2025年8 - 9月公司完成第三届董事会董事选举[20] - 独立董事于2025年9月15日因第二届董事会任期届满离任[23] 会议相关 - 报告期内公司召开8次董事会会议和3次股东会，黄雄任职5次董事会会议[5] - 报告期内公司召开12次专门委员会会议，黄雄应参加7次并均亲自出席[6][7] - 公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过日常关联交易议案[12] 财务相关 - 公司续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务及内部控制审计机构[17] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情况[18] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更事项[19] 其他事项 - 公司审议通过2025年度公司高级管理人员和董事薪酬方案[22] - 公司对限制性股票激励计划完成归属、部分作废、调整授予价格及授予预留部分限制性股票[22] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购事项[14] - 报告期内公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[8]

会议召开情况 - 报告期内公司召开8次董事会会议及3次股东会[3] - 报告期内公司召开12次专门委员会会议[5] 人事变动 - 2025年9月15日续聘任国平为财务总监[15] - 2025年9月15日聘任沈鸣为总经理等[17] 合规情况 - 独立董事任职期间未发生被收购等多项事项[11][12][14][16] - 公司日常经营性关联交易遵循商业原则[10] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续依法合规履职[20]

人员变动 - 独立董事温美琴于2025年9月15日正式离任[1][23] - 2025年9月15日公司职工代表大会选举林刚为第三届董事会职工代表董事[20] 会议决策 - 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案[12] - 公司第二届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会同意续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务及内部控制审计机构[17] - 公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[21] - 公司召开第二届董事会第二十二次会议对限制性股票激励计划完成归属等操作[22] 其他情况 - 报告期内公司召开8次董事会会议及3次股东会，温美琴任职期间参加5次董事会、3次股东会[4] - 报告期内公司召开12次专门委员会会议，温美琴均亲自出席[5] - 报告期内公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购事项[14] - 经核查，公司财务会计报告及定期报告所载财务信息真实、准确、完整，内部控制体系健全并有效执行[15] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[18] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[19] - 2025年8月26日和9月15日公司选举第三届董事会非独立董事和独立董事[20] - 独立董事认为董事和高级管理人员薪酬符合规定，有利于公司发展[22] - 独立董事认为股权激励计划相关事项有利于公司发展，决策程序合法[22] - 独立董事感谢公司支持，祝愿公司持续健康发展[23]

公司治理 - 报告期内召开8次董事会及3次股东会，独立董事任职期内召开3次董事会、0次股东会[4] - 报告期内召开12次专门委员会会议，独立董事应出席提名、审计委员会会议各1次[5] 人事变动 - 2025年9月15日聘任沈鸣为总经理等职务[18] - 续聘任任国平为财务总监至第三届董事会届满[15] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续履职并提供建设性意见[21] 其他情况 - 公司未发生被收购、变更承诺等事项[11][12]

人员变动 - 独立董事胡博任期为2020年5月至2025年9月，于2025年9月15日离任[3][22] - 2025年8 - 9月公司完成第三届董事会董事选举[20] 会议情况 - 报告期内公司召开8次董事会会议及3次股东会，胡博参加5次董事会和3次股东会[5] - 报告期内公司召开专门委员会会议12次，含审计等各委员会会议[6] 公司决策 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[12] - 审议通过2025年度公司高级管理人员和董事薪酬方案[21] - 对限制性股票激励计划完成归属等操作[21] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[17] - 报告期内公司未发生多项特定事项，如被收购等[8][13][14][18][19] - 公司财务报告真实准确完整，内控体系有效执行[15]

募集资金情况 - 公司公开发行股票2800万股，发行价98.35元/股，募集资金总额27.538亿元，净额25.6700450349亿元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金25.5600513361亿元，2025年度使用5.2620079184亿元[7] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为1.0274080929亿元[7] - 以前年度已使用募集资金金额为20.2980434177亿元[8] - 募集资金利息收入为9174.35725万元，银行手续费支出及汇兑损益为2133.09元[8] 资金使用项目 - 年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目承诺投资67,350.00万元，调整后87,350.00万元，累计投入87,347.10万元，投入进度100%，本年度实现效益2,361.38万元[10] - 研发中心建设项目承诺投资2,650.28万元，累计投入2,633.10万元，投入进度99.35%[10] - 承诺投资项目小计承诺投资70,000.28万元，调整后90,000.28万元，累计投入89,980.20万元，投入进度99.98%，本年度实现效益2,361.38万元[11] - 超募资金承诺投资186,700.17万元，调整后166,700.17万元，本年度投入52,620.08万元，累计投入165,620.31万元，投入进度99.35%[11] - 合计承诺投资256,700.45万元，本年度投入52,620.08万元，累计投入255,600.51万元，投入进度99.57%[11] 资金管理操作 - 2022年8月8日公司用29,324.21万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 2024年4月23日公司同意使用不超过90,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[11] - 2025年3月24日公司同意使用不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效，截至2025年12月31日无尚未赎回的现金管理产品[11] - 2022年8月8日公司同意使用超募资金按经营需要分次提取，一年内累计不超过50,000.00万元永久补充流动资金[11] - 2023 - 2025年分别同意使用不超过50000万元、50000万元、23700万元超募资金永久补充流动资金[12] - 截至2025年12月31日，累计已使用超募资金永久补充流动资金162600万元[12] - 募投项目结项，永久补充流动资金200791.84元[12] - 拟使用20000万元超募资金补充募投项目资金缺口[12] - 截至2025年12月31日，已使用超募资金回购股份3000.23万元[12] 其他情况 - 公司分别在宁波银行等设立募集资金专用账户，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司对募集资金采用专户存储制度，一次或12个月内累计支取超5000万元，银行应通知保荐机构[4] - 募集资金到账时间为2022年7月8日[6][8] - 报告期为2025年1月1日至2025年12月31日[8] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况[13] - 公司使用募集资金无违规情形且及时披露[14] - 容诚会计师事务所认为2025年度专项报告公允反映募集资金情况[15] - 保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议[18]

审计委员会履职情况 - 2025年召开5次会议，全体委员参加并审议通过全部议案[2] - 2025年9月15日选举产生第三届审计委员会，独立董事占比2/3[1] 审计相关评价 - 认为容诚所具备审计资格和能力，报告能反映财务状况[4][5] - 审阅内审报告未发现重大问题，内审工作有效开展[6] - 认为财务报告符合要求，真实准确完整[7] - 审查关联交易未损害公司及中小股东权益[8][9] - 认为公司重大方面保持有效内部控制[10] 未来展望 - 2026年将继续履职，关注重大事项，推动规范治理[12] 人员信息 - 2025年度第二届审计委员会委员为温美琴等[16] - 2025年度第三届审计委员会委员为于北方等[17]

业绩数据 - 2025年营业总收入86,948.88万元，净利润1,325.66万元[3] - 2025年研发费用5,179.53万元，占比5.96%[5] - 2025年1 - 12月回购股份326.2120万股，资金6,995.74万元[8] 研发相关 - 截至2025年末累计授权专利139项，发明专利88项、实用新型49项[5] - 2025年末研发人员147名，占比12.14%[5] - “新建年产500吨LiDFOB等项目”进入试生产与客户评价阶段[3][4] - 2026年推进“年产3000吨双氟代磺酰亚胺锂项目”等建设[4] - 2026年推进硫化锂2吨/年中试线建设与验证[4] 激励与回购调整 - 2024年限制性股票激励计划为158名对象办理70.68万股归属，授予23名对象15.00万股预留股[6] - 2026年回购股份价格上限由32.00元/股调为150.00元/股[9] 投资者与治理 - 2025年召开3次业绩说明会、12场投资者交流会，接待超100人次调研[10] - 2026年计划召开不少于3次业绩说明会，组织不少于4场交流活动[11] - 2025年召开3次股东会、8次董事会、5次监事会[13] - 2026年持续强化“关键少数”管理，组织培训[17] - 2026年持续跟踪、评估与优化“提质增效重回报”方案[18] - 2025年完善投资者关系管理体系，2026年深化管理提升质量[10][11] - 2026年以规范运作为核心完善治理结构、强化内控[14]

事务所规模与业务 - 截至2025年12月31日，合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[5] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，相同行业上市公司审计客户383家[5] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等多种处分[8] 费用与续聘 - 2025年度对公司财务审计等费用103万元，含年度审计报告费用88万元等[15] - 2026年3月27日多会议全票通过续聘议案，尚需股东会审议通过[16][17][18][19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股，发行价98.35元/股，募集资金总额27.538亿元，净额25.67亿元[11] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金25.56亿元，2025年度使用5.262亿元，专户余额1.0274亿元[12] - 募集资金利息收入扣除手续费净额9174.14万元[14] 资金使用方向 - 自筹资金预先投入置换2.8128亿元，募投项目支出6.1852亿元，超募资金永久补充流动资金16.26亿元，结项项目永久补充流动资金20.08万元，超募资金回购股份3000.23万元[13] 项目进展 - “年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”累计投入87347.10万元，进度100%[38] - “研发中心建设项目”累计投入2633.10万元，进度99.35%[38] - 超募资金累计投入165620.31万元，进度99.35%[38] 其他事项 - 2023年，年产6,000吨碳酸亚乙烯酯项目受市场环境影响，效益未达预期[40] - 2025年12月31日，年产20,000.00吨氟代碳酸乙烯酯项目达到预定可使用状态[40] - 2024年，公司召开董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案，金额为3,000.23万元[40]