激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象情形[1][2] - 激励对象不包括特定人员[2] - 监事会同意激励对象名单[3] - 授予日为2025年6月13日，价格11.70元/股[3] - 符合条件激励对象23名，授予数量15.00万股[3]

会议决策 - 2025年6月13日召开第二届董事会第二十二次会议[2] - 审议通过对外投资暨开展新业务等多项议案[3][7][8][11][14][19][21] - 拟定2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会[25] 激励计划 - 为158名激励对象办理70.68万股第二类限制性股票归属[14][15][16] - 11,200股限制性股票因激励对象离职等作废[19][20][21] - 以11.70元/股向23名激励对象授予15万股预留部分[21][22][23]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月25日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1939491股，占总股本1.22%[2] - 累计已回购金额40717827.53元[2] - 实际回购价格区间18.34元/股 - 21.80元/股[2] 2025年4月回购 - 回购230000股，占总股本0.14%，支付资金4773373.50元[5] - 成交最低价格20.29元/股，最高价格21.75元/股[5] 截止2025年5月31日 - 回购成交最低价18.34元/股，最高价21.80元/股[5] 公司股本 - 总股本为159500000股[5]

股票回购增持贷款业务推进 - 农业银行苏州分行持续加大股票回购增持贷款业务推进力度，为实体经济和资本市场稳健发展提供有力支持 [1] - 股票回购增持再贷款于去年10月设立，旨在激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票 [2] - 农行苏州分行快速响应上市公司增持回购需求，组织摸排业务需求，制定个性化服务方案，开启绿色审批专项通道 [2] 具体贷款案例 - 农行常熟分行为江苏常熟汽饰集团股份有限公司投放4500万信贷资金，支持企业优化股权结构、提升市场价值 [2] - 江苏常熟汽饰集团股份有限公司为国内领先的汽车内饰件供应商，拟使用自有资金及自筹资金回购公司股票 [2] - 农行常熟分行为江苏常熟汽饰集团股份有限公司授信2亿元，用于股票增持回购 [2] - 农行张家港分行为江苏华盛锂电材料股份有限公司发放首笔股票回购贷款900万元 [2] - 华盛锂电为国内锂离子电池电解液添加剂领域的领军企业，产品覆盖国内市场并出口多个国家和地区 [2] - 农行张家港分行为华盛锂电提供股票回购专项授信总计9000万元 [2] - 农行江苏苏州示范区分行为亨通集团追加授信10亿元专项资金用于股票增持，并于4月8日完成首笔资金发放 [2] - 亨通集团为"中国企业500强"和"民营企业百强"企业 [2] 业务成果与展望 - 截至4月15日，农行苏州分行已投放上市公司股票回购增持专项贷款金额超6亿元 [2] - 农行苏州分行表示将持续加大股票回购增持贷款业务推进力度，实现更大规模投放 [2]

说明会信息 - 2025年5月27日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长沈锦良、董事兼总经理沈鸣等[5] 投资者参与 - 2025年5月20日至26日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 2025年5月27日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 其他 - 2025年4月25日发布《2024年度报告》及《2025年第一季度报告》[2] - 说明会将交流2024年度及2025年第一季度经营成果等[4] - 公告于2025年5月20日发布[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为69人，持有表决权数量为93,735,627股，占公司表决权数量的60.7143% [1] - 公司总股本为159,500,000股，其中回购专用账户中股份数为5,111,888股，享有表决权的股份总数为154,388,112股 [1] - 股东大会由董事会召集，董事长沈锦良主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均在99.7%以上 [1][2] - 议案表决中普通股股东同意票数最高为93,557,168票（99.8096%），最低为93,370,290票（99.7386%） [2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示同意票比例为83.8279%至87.5504% [2] - 部分议案涉及关联交易，相关关联方已回避表决 [3] 律师见证情况 - 律师朱军辉、汪泽赟认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程 [3] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议提案和表决程序合法有效 [3] - 律师认为本次股东大会形成的决议合法有效 [3]

年度股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十一次会议决定2025年5月15日召开2024年年度股东会 并于2025年4月25日刊登会议通知公告[1] - 会议通知包含召开时间、地点、股权登记日、审议事项等关键信息 并提前20天公告[2] - 会议实际召开情况与公告一致 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[2] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东17名 代表股份92,428,297股 扣除回购账户后占表决权股份59.8675%[2] - 网络投票股东52名 代表股份1,307,330股 占比0.8468%[2] - 合并统计显示总参与股东69名 代表股份93,735,627股 占表决权股份60.7143%[2] - 中小投资者52名 代表股份1,307,330股 占比0.8468%[4] 议案表决结果 - 会议审议通过关于2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所等议案[4] - 表决过程按章程规定进行计票监票 当场公布结果且无异议[4] - 会议同时听取2024年度独立董事述职报告[4] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合公司法、股东会规则及公司章程[5] - 出席人员资格及召集人资格合法有效[5] - 表决程序及结果合法有效 形成决议具备法律效力[5]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公 | 被保荐公司名称：江苏华盛锂电材料股份有限 | | --- | --- | | 司 | 公司 | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387977 | | 保荐代表人姓名：李骏 | 联系电话：025-83387977 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对华盛 锂电进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现华盛锂电存在重大问题。 二、重大风险事项 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内公司利润大幅下滑。主要原因为自2021年国内电解液材料市场出现 了爆发式增长以后，锂电池产业链企业快速扩大产能导致新能源行业由上至下均 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,735,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,735,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7143 | | 例（%） | | | 普通 ...

会议安排 - 2025年4月23日决定于5月15日召开2024年年度股东会[7] - 4月25日刊登召开年度股东大会通知公告[7] - 年度股东会于5月15日13点30分在公司一楼会议室召开[10] 参会情况 - 17名现场股东持92,428,297股，占比59.8675%[11] - 52名网络投票股东持1,307,330股，占比0.8468%[11] - 69名表决股东持93,735,627股，占比60.7143%[11] 会议结果 - 年度股东会审议通过9项议案[14] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[17]