人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] 赔偿与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年事务所及63名从业人员受不同处罚若干次[8] 费用与续聘 - 2024年度财务审计等费用103.00万元[14] - 2025年4月相关会议全票通过续聘议案[15][16][17][19] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[20]

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄雄、胡博、温美琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄雄、胡博、温美琴的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

业绩总结 - 2024年度信用减值损失707.38万元[2][3] - 2024年度资产减值损失1776.14万元[2][4] - 2024年度计提资产减值准备合计2483.52万元，减少利润总额同数[2][5] 其他 - 2025年4月23日会议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会认为计提减值合规且不损利益[6][8]

募集资金情况 - 公司公开发行股票2800万股，发行价98.35元/股，募资总额27.538亿元，净额25.6700450349亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金20.2980434177亿元，2024年使用4.6347757312亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.2109447348亿元，专户余额2.0809447348亿元，现金管理余额4.13亿元[2] - 超募资金永久补充流动资金11亿元，回购公司股份3000.233361万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额8389.431176万元[4] 项目投入与效益 - “年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”累计投入8.73471亿元，进度100%，2024年效益 - 1.306001亿元[29] - “研发中心建设项目”累计投入2633.1万元，进度99.35%[29] - 承诺投资项目小计累计投入8.99802亿元，进度99.98%，2024年效益 - 1.306001亿元[29] 资金使用决策 - 2022 - 2024年每年同意使用不超5亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2022年使用2.932421亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2024年4月23日同意使用不超9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[30] 项目结项情况 - 2024年3月募投项目结项转固，“年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”结余2.9万元，“研发中心建设项目”结余17.18万元，合计20.08万元[20] 其他情况 - 2022年与多家银行及华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，履行状况良好[6][7] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，不存在变更募投项目的情况[22] - 年产6,000吨碳酸亚乙烯酯项目2023年6月、年产3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目2024年3月达预计可使用状态，但效益未达预期[31]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司 随即召开第二届董事会第十二次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，后该议 案于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

公司代码：688353 公司简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度财务报告审计机构[1] 审计人员情况 - 项目合伙人齐利平2005年成注会，2008年起在容诚从事上市审计[3] - 项目签字注册会计师吴玉娣2017年成注会，2011年起在容诚执业[3] - 项目质量控制复核人陈莲2015年成注会，2008年起在容诚工作[3] 审计工作开展 - 2024年容诚结合公司情况制定审计方案[4] - 2024年审计处理重大事项无专业意见分歧[5] - 2024年实施涵盖双复核的项目质量复核体系[6] - 容诚内部制度措施在2024年审计中有效执行[8] 审计结果 - 容诚对2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[9] 公司评价 - 公司认为容诚2024年年报审计表现良好，维护权益[11]

业绩数据 - 2024年主要产品出货量同比增长43.52%[2] - 2024年营业总收入50,489.94万元，净利润-17,467.48万元[2] 项目进展 - 2024年募投项目“年产6000吨碳酸亚乙烯酯，3000吨氟代碳酸乙烯酯项目”结项[3] - 2025年预计负极项目形成5万吨产能，MO项目形成2,500吨产能，LiFSI形成500吨产能[4] 股权变动 - 2024年取得浦士达615.38万股股份[3] 研发情况 - 2024年累计投入研发费用4,102.39万元，拥有有效授权专利135项，其中发明专利85项，实用新型专利48项[6] - 截止2024年末研发人员119名，约占总人数的10.62%[7] 分红回购 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利3.00元，共计派发现金红利4,731.25万元[9] - 2023 - 2024年回购股份资金为1,500 - 3,000万元，累计回购1,148,232股，支付资金2,999.28万元[10] - 2024年10月8日至2025年3月24日累计回购2239165股，支付资金4805.80万元[11] - 2025年3月24日同意以5000万元 - 10000万元回购股份，回购期限12个月[13] 股价稳定 - 2024年5月触发股价稳定措施，7名董高人员增持，截至7月2日增持89071股，增持金额153.82万元[12] 投资者沟通 - 2024年召开3次业绩说明会[15] - 2025年计划安排不少于3次业绩说明会、不少于4次投资者交流会[16] 会议召开 - 2024年召开5次股东大会、7次董事会、6次监事会[17] 制度修订 - 2024年修订《公司章程》分红相关条款，新增《会计师事务所选聘制度》与《舆情管理制度》[18] 未来规划 - 2025年根据新《公司法》完善公司治理结构及相关制度[19] - 2025年计划选出职工董事并制定培训方案[19] - 2025年组织董监高参与监管机构培训，强化“关键少数”责任意识[21] - 组织专业培训活动，提升“关键少数”合规意识与业务实操能力[21] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并履行信息披露义务[22] - 持续深耕主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[22]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-022 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，届时关联股东将对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 2 | 关联交易 类别 | 关联人 | 年 2025 预计金 | 占同类 业务比 | 本年 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-027 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...