证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-032 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 监事会认为：公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战 ...

格合法、有效、激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。 第一个归属期名单的核查意见 江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、等有关 规定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下; 除 2 名激励对象因个人原因离职丧失激励对象资格,公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期 158 名激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 监事会认为:鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属成就已经成就,本次可归属数量 706,800 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-033 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）第二届董 事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 董事会认为：公 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年3月25日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1939491股，占总股本1.22%[2] - 累计已回购金额40717827.53元[2] - 实际回购价格区间18.34元/股 - 21.80元/股[2] 2025年4月回购 - 回购230000股，占总股本0.14%，支付资金4773373.50元[5] - 成交最低价格20.29元/股，最高价格21.75元/股[5] 截止2025年5月31日 - 回购成交最低价18.34元/股，最高价21.80元/股[5] 公司股本 - 总股本为159500000股[5]

为助力提振资本市场信心，维护资本市场平稳运行，农业银行苏州分行主动作为，持续加大股票回购增 持贷款业务推进力度，为实体经济和资本市场稳健发展提供有力支持。 作为支持资本市场稳定发展的新工具，股票回购增持再贷款于去年10月设立，旨在激励引导金融机构向 符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。连日来，为全力支持上市 公司加大增持回购需求，农行苏州分行快速响应、第一时间组织摸排辖内上市公司业务需求，制定个性 化服务方案，开启绿色审批专项通道，进一步做好对优质上市公司股票回购增持专项贷款服务和投放。 4月15日，农行常熟分行顺利为江苏常熟汽饰（603035）集团股份有限公司投放4500万信贷资金，支持 了企业优化股权结构、提升市场价值。江苏常熟汽饰集团股份有限公司为国内领先的汽车内饰件供应 商，近年来，该公司持续强化资本市场沟通，积极维护股东权益。最新公告披露，拟使用自有资金及自 筹资金，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票。作为企业的长期合作伙伴，农行常熟 分行立即支持企业需求，量身定制综合融资方案，为其授信2亿元，用于股票增持回购。4月14日，农行 张家港分行成功为江苏华盛 ...

说明会信息 - 2025年5月27日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长沈锦良、董事兼总经理沈鸣等[5] 投资者参与 - 2025年5月20日至26日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 2025年5月27日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 其他 - 2025年4月25日发布《2024年度报告》及《2025年第一季度报告》[2] - 说明会将交流2024年度及2025年第一季度经营成果等[4] - 公告于2025年5月20日发布[8]

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 法律意见书 致：江苏华盛锂电材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏华盛锂电材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了 公司于 2025 年 5 月 15 日在江苏华盛锂电材料股份有限公司会议室召开的公司 程》的规定，对本次年度股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、 关于本次年度股东会的召集、召开程序 第二届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东 会。2025 年 4 月 25 日，贵公司刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 的公告（公告编号：2025-027）。 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029 江苏华盛锂电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 69 普通股股东所持有表决权数量 93,735,627 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7143 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账 户中股份数为 5,111,888 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有 股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 154,388,112 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公 | 被保荐公司名称：江苏华盛锂电材料股份有限 | | --- | --- | | 司 | 公司 | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387977 | | 保荐代表人姓名：李骏 | 联系电话：025-83387977 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对华盛 锂电进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现华盛锂电存在重大问题。 二、重大风险事项 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内公司利润大幅下滑。主要原因为自2021年国内电解液材料市场出现 了爆发式增长以后，锂电池产业链企业快速扩大产能导致新能源行业由上至下均 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次年度股东会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次年度股东会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次年度股东会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 上述会议通知中除载明本次年度股东会的召开时间、地点、股权登记日、会 议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了股东会投票注意事 2 国浩律师(南京) ...