证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-022 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，届时关联股东将对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 2 | 关联交易 类别 | 关联人 | 年 2025 预计金 | 占同类 业务比 | 本年 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-027 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-020 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会根据《公司法》 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-019 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决 议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《江 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-021 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发 现金红利，不进行公积金转增股本，不送股。 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司盈利 状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定 2024 年度不派发现 金红利，不进行公积金转增股本，不送股。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688353 公司简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 310 江苏华盛锂电材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险，公司已于本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的 相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 ...

公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 江苏华盛锂电材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 166,142,190.23 | 102,154,768.57 | 62.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -43,082, ...

RSM 容诚 and and the country of the country of the concerner of the contraction of the st 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（+- 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | t programmed on the country of the subscription e and the subject of t 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [] 容诚专字[2025]230Z1040 号 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"华盛锂电") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 ...

RSM 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字|2025]230Z1041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:京25 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 目 录 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1041 号 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华盛锂电材料股份 有限公司(以下简称华盛锂电)2024年度财务报表,并于 2025年4月23日出具 了容诚审字[2025]230Z1663 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的华盛锂电管理层编制的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华盛锂电在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号）同意注册，公司向 社会公众公开发行股票 28,000,000 股，发行价格为 98.35 元/股，募集资金总额为 人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 186,795,496.51 元后， 实际募集资金净额为人民币 2,567,004 ...