证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,735,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,735,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7143 | | 例（%） | | | 普通 ...

股东大会信息 - 2025年5月15日13:30在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室召开股东大会[11] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止日期为2025年5月15日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[6] - 公司于2025年4月25日披露股东大会通知[8] - 会议需审议9项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[3] - 会议将听取2024年度独立董事述职报告[3] 业绩总结 - 2024年公司营业收入50489.94万元，归母净利润 - 17467.48万元，同比下滑严重[80] - 2024年公司营业收入同比下降3.83%；净利润 - 18855.08万元，同比亏损扩大455.52%[111] - 截止2024年12月31日，公司总资产429008.58万元，同比下降2.98%；总负债72358.93万元，同比上升15.09%[111] - 2024年货币资金78215.18万元，同比下降61.73%；交易性金融资产91743.83万元，同比上升1046.80%[112] - 2024年应收账款29628.42万元，同比上升94.76%；应收款项融资5266.89万元，同比下降71.91%[112] - 2024年短期借款为0，同比下降100.00%；长期借款16925.00万元，同比上升37.49%[113] - 2024年财务费用 - 1164.84万元，同比减少53.77%；所得税费用 - 3111.09万元，同比增加490.16%[119] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 11065.70万元，同比下降17.97%[122] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 115418.70万元，同比增加147.48%[122] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额557.25万元，同比 - 120.34%[122] 分红与回购 - 2024年前三季度中期现金分红总额为47312503.50元，本年度股份回购金额为40309033元，现金分红和回购金额合计87621536.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为50.16%[26] 关联交易 - 2025年预计向浙江三美化工股份有限公司及其关联企业采购金额为2500万元，占同类业务比例为10%，2024年实际发生金额为1014.03万元，占同类业务比例为29.01%[29] - 2025年预计向北京壹金新能源科技有限公司及其关联企业采购金额为100万元，占同类业务比例为50%，2024年实际发生金额为0.76万元，占同类业务比例为100%[29] - 2025年预计向江苏浦士达环保科技股份有限公司及其关联企业采购金额为600万元，占同类业务比例为50%，年初至披露日累计已发生交易金额为24.75万元[29] - 2025年预计向无锡德赢新能源材料科技有限公司采购金额为350万元，占同类业务比例为30%，2024年实际发生金额为232.53万元，占同类业务比例为42.55%[29] - 2025年预计向无锡德赢再生利用有限公司采购金额为200万元，占同类业务比例为1%，2024年实际发生金额为5.64万元，占同类业务比例为1.94%[29] - 2024年向浙江三美化工股份有限公司及其关联企业销售货物实际发生金额为10.23万元，预计金额为0[30] - 2024年向无锡德赢新能源材料科技有限公司销售货物预计金额为1500万元，实际发生金额为232.53万元[30] - 2024年向无锡德赢再生利用有限公司销售货物预计金额为800万元，实际发生金额为5.64万元[30] - 公司预计2025年度向关联方采购氢氟酸、AHF蒸汽等商品和服务[39] - 公司已就2025年日常关联交易与江苏浦士达环保科技股份有限公司及其关联企业签署部分多孔碳、活性炭采购协议[41] 审计机构 - 容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[102] - 2024年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计103.00万元，其中年度审计报告费用88.00万元，内部控制审计报告15.00万元[58] - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[139] 未来展望 - 2025年公司董事会将督促管理层落实既定经营指标[93] - 2025年监事会将围绕公司经营决策、内部控制等重大事项进行监督检查[108] - 2025年公司独立董事将持续履行职责，促进公司高质量发展[193] 其他 - 2024年公司董事会召开7次会议，累计审议47项议案[82] - 2024年公司共召开5次股东大会[84] - 2024年公司董事会各专门委员会共召开9次会议，其中审计委员会4次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会2次[86] - 2024年公司有3名独立董事，将在2024年年度股东大会上进行述职[88] - 2024年公司积极开展多种形式互动交流强化与投资者良性互动关系[90] - 2024年度公司董事薪酬共计554.12万元，独立董事2024年度薪酬为10万元/人[61] - 2024年度公司监事领取薪酬共计58.55万元[67] - 公司将继续按监管要求做好信息披露工作，提升信息披露质量和透明度[95] - 公司将通过多种渠道开展投资者关系管理和维护工作[95] - 公司将强化董事会下属专门委员会建设，发挥独立董事作用[94]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万至10000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1709491股，占比1.07%[2] - 累计已回购金额35944454.03元[2] - 实际回购价18.34元/股至21.80元/股[2] - 回购专用账户累计回购5096888股，占比3.20%[6] - 前次回购计划累计回购3387397股[6] 其他数据 - 公司总股本159500000股[5] - 截止2025年4月30日，成交最低价18.34元/股，最高价21.80元/股[5]

公司财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-17,467.48万元，截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润为36,870.84万元，母公司累计未分配利润为40,924.03万元 [78] - 2024年度累计现金分红总额为47,312,503.50元，回购金额为40,309,033元，合计87,621,536.50元占归属于上市公司股东净利润绝对值的50.16% [79] - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [6] 公司治理与股东信息 - 公司回购专用证券账户持股数为3,387,397股，占总股本比例2.12% [4] - 第二届董事会第二十一次会议审议通过21项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等 [7][9][17] - 第二届监事会第十七次会议审议通过12项议案，包括2024年度监事会工作报告、财务决算报告、年度报告等 [55][57][59] 利润分配方案 - 2024年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送股 [77] - 利润分配方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [82] - 独立董事专门会议审议通过利润分配预案，认为符合公司实际经营状况和相关规定 [81] 关联交易与审计 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易议案已获董事会和监事会审议通过 [26][64] - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [29][66] - 2024年度计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策 [32][67] 其他重要事项 - 公司拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会 [52] - 2025年度高级管理人员薪酬方案和董事薪酬方案已获董事会审议通过 [39][42] - 公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告及2025年度方案已获董事会审议通过 [43]

财务表现 - 2024年营业收入504,899,35312元同比下降383%主要因锂电池电解液添加剂行业竞争加剧导致价格下滑[2] - 归属于上市公司股东的净利润-174,674,81737元亏损幅度较上年扩大主要受销售价格下降、折旧增加及存货跌价准备影响[3] - 扣非净利润-208,511,99411元反映主营业务盈利能力持续减弱[4] 费用结构 - 销售费用5,744,17129元同比下降2191%显示销售渠道优化成效[5] - 管理费用92,324,56000元同比上升907%或与规模扩张及管理复杂度增加相关[6] - 研发费用41,023,93727元同比下降1356%但占营收比例仍维持813%[8] 现金流动态 - 经营活动现金流净额-110,656,95903元流出同比减少显示现金回笼略有改善[10] - 投资活动现金流净额-1,154,187,03238元同比激增14747%主要因理财产品投资增加[11] - 筹资活动现金流净额5,572,54032元由负转正源于贷款增加及分红减少[12] 资产与投资 - 交易性金融资产期末值较期初增长104680%反映激进理财策略[1] 行业竞争 - 电解液添加剂行业产能过剩导致价格战下游客户一体化战略可能挤压市场份额[13] - 氢燃料电池等新技术路径或冲击锂电池添加剂需求[14] 成本压力 - 直接材料占主营业务成本41%原材料价格波动可能影响盈利稳定性[15] 高管薪酬 - 董事长沈锦良税前报酬16364万元总经理沈鸣14452万元与业绩亏损形成对比[16]

会议召开情况 - 报告期内召开7次董事会、5次股东大会、9次专门委员会和2次独立董事专门会议[4][5][8] 公司运营合规 - 2024年无独立董事行使特别职权事项，未变更或豁免承诺，未被收购[9][16][17] 审计与财务 - 续聘容诚会计师事务所，财务信息真实准确，无会计政策重大变更[19][18][21] 人事与薪酬 - 未聘任或解聘财务负责人，无董高提名任免，通过薪酬及激励计划议案[20][22][23][24] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职推动公司发展[26]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会、9次专门委员会、2次独立董事专门会议[4][5][6] - 第二届董事会第十二次会议审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度预计公告[10] 公司决策 - 审议通过董事和高管2023年及2024年度薪酬方案[18] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] 审计与监督 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 独立董事胡博监督财务信息和内部控制评价报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司高质量发展[21]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和5次股东大会会议[4] - 2024年召开9次专门委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 审议关联交易、回购股份、限制性股票激励计划等议案[6][7][22] - 确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[11] 公司运营情况 - 报告期内未变更或豁免承诺、未被收购等[12][13] - 财务信息真实准确，内控体系健全有效[15] 人员及机构情况 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 未聘任或解聘财务负责人等[17][19] 未来展望 - 2025年独立董事持续履职推动公司发展[23]

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先 生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资 格的独立董事温美琴女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会 委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于公司《2023 | 年财务决算报告》 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-025 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨开展票据 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》。为满足经营发展需要， 公司及合并报表范围内的子公司拟向各合作银行申请授信、与合作银行开展票据 业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度情况 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向相关资信较好的 银行申请不超过人民币 98,000 万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信 用证等授信业务。授 ...