激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划首次授予总量237.00万股，占公司股本总额1.49％[4] - 授予价格调整后为11.70元/股[4] - 首次授予激励人数为160人[4] - 归属比例分别为30%、30%、40%[5] - 激励对象获授前须在公司任职12个月以上[5] 业绩考核目标 - 2024年目标A：VC和FEC销量不低于10,500吨或销售额较2023年度增长率不低于30%；目标B：销量不低于9,650吨或销售额较2023年度增长率不低于20%[7] - 2025年目标A：VC和FEC销售量较2024年度增长率不低于30%或销售额较2024年度增长率不低于30%；目标B：销售量较2024年增长率不低于20%或销售额较2024年增长率不低于20%[7] - 2026年目标A：VC和FEC销售量较2025年度增长率不低于30%或销售额较2025年度增长率不低于30%；目标B：销售量较2025年度增长率不低于20%或销售额较2025年度增长率不低于20%[7] 授予与归属情况 - 2024年8月22日授予160名激励对象237.00万股，授予价格11.70元/股[13][14] - 2025年6月13日董事会审议通过为158名激励对象办理70.68万股归属事宜[16] - 第一个归属期为2025年8月22日至2026年8月21日[18] - 2024年公司VC和FEC销售量为11,566.78吨，公司层面归属比例100%[19] - 156名激励对象个人层面归属比例100%，2名归属比例80%[19][20] - 2名离职和2名绩效考评对应部分11,200股限制性股票作废[21] - 本次归属授予日为2024年8月22日，归属数量706,800股，归属人数158人，授予价格11.70元/股[22][23] 人员归属情况 - 董事长沈锦良可归属4.5万股，占比30%[24] - 董事、总经理沈鸣可归属3万股，占比30%[24] - 149名核心技术/管理人员可归属53.28万股，占比29.77%[24] 其他情况 - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股票[24] - 公司将根据政策办理归属及登记手续，确定股份变更登记手续完成日为归属日[27] - 参与激励的董事、高级管理人员在董事会召开日前6个月均未买卖公司股票[27] - 公司将在授予日至归属日修正预计可归属数量，并将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[28] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[28] - 本次激励计划相关调整、归属等已取得必要批准和授权，相关条件均已成就[29]

激励计划调整 - 2024年8月22日首次授予激励对象人数由165人调整为160人，股票数量由242.00万股调整为237.00万股，授予价格12.00元/股[21] - 利润分配后限制性股票激励计划授予价格由12.00元/股调整为11.70元/股[25] 激励计划进程 - 2024年6月29日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[17] - 2024年7月1 - 10日公示拟激励对象[18] - 2024年7月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[19][20] - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过调整及授予限制性股票相关议案[21][22] - 2025年6月13日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[22] 归属与作废情况 - 首次授予部分限制性股票第一个归属期为2025年8月22日至2026年8月21日[28] - 2025年6月13日确定归属限制性股票数量为706,800股[35] - 2名激励对象离职作废1万股，2人业绩考核归属70%作废1200股，合计作废11,200股[36][37][38] 预留授予情况 - 2025年6月13日确定为预留授予日[40] - 向23名激励对象授予预留部分限制性股票15万股，授予价格11.70元/股[41] 业绩数据 - 2024年公司VC和FEC销量11566.78吨，公司层面归属比例100%[34] 其他 - 截至2024年11月27日，公司总股本159,500,000股，实际参与分配股本数157,708,345股，调整后虚拟分派现金红利0.2966元/股[25] - 2023年12月28日至2024年6月28日核查对象无买卖公司股票行为[20]

会计估计变更 - 2025年6月13日会议通过固定资产折旧年限会计估计变更议案[10] - 新增房屋及建筑物折旧年限由20年调为20 - 30年[11] - 变更后房屋及建筑物年折旧率3.20% - 4.80%[12] - 变更自2025年6月13日起执行，采用未来适用法[14][15] - 董事会、监事会均同意该变更[16][17]

公司基本信息 - 公司于2022年7月13日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行2800万股[5] - 公司注册资本为15950万元[8] - 公司发起人股东30名，以2019年5月31日有限公司净资产出资，折合股份7500万股[18] - 公司股份总数为15950万股，均为普通股[21] 股东信息 - 张家港金农联实业有限公司持股16234150股，占比21.65%[19] - 沈锦良持股11979900股，占比15.97%[19] - 苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙）持股8645850股，占比11.53%[19] - 苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）持股8541675股，占比11.39%[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[23] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[29] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权提请召开临时股东大会审议相关事项[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[111] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[126] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名，不低于监事会成员的1/3[148] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开前10日书面通知全体监事[150] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[151] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[155] - 公司每年度至少进行一次利润分配，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[158] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，或最近一个会计年度年末资产负债率高于70%，或最近一个会计年度经营性现金流为负，可以不进行利润分配[163] 其他事项 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15日事先通知[168] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日45日内，可要求清偿债务或提供担保[178,179,181] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184]

市场扩张和并购 - 公司拟与宜兴福鼎、梦泽国投共同出资1亿元设立华烽绿能，出资7000万元占比70%[2] - 华烽绿能拟在湖北孝感云梦县投资3.6亿元新增120亩土地建设年处理14.4万吨危废处置项目，分三期建设[2] 公司数据 - 宜兴福鼎2024年度资产总额1.76亿，净资产0.75亿，营业收入1.45亿，净利润3857.29万元[10][11] - 湖北梦泽国投最近一个会计年度资产总额1.83亿，净资产27.12亿，收入总额78.42亿，净利润1003.6万元[11] 项目情况 - 危废处置项目一期预计投资2亿元，建设年处理6万吨综合危废和1.2万吨废液项目[13] - 危废处置项目二期建设年处理3万吨综合危废装置[13] - 危废处置项目三期建设年处理3万吨综合危废和1.2万吨废液焚烧及资源化循环利用装置[13] - 公司新建项目年产80,000吨氯代碳酸乙烯酯（一期4万吨）及年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期3万吨）[23] 未来展望 - 本次对外投资为公司战略决策，完成危废处置及资源化循环利用产业布局[33] - 投资预计对2025年度经营业绩无重大影响，未来或受不确定因素影响[34] 风险提示 - 新公司设立与业务开展存在经营风险，业务对公司未来业绩影响不确定[5] - 华烽绿能存在危险废物经营许可证延后或无法取得的风险[6] - 项目资金来源可能对短期现金流造成压力，融资存在成本上升风险[38] - 投资项目建设过程中存在市场、经营、管理等风险[39] - 项目建设用地成交价格及取得时间不确定[40][41]

折旧变更情况 - 公司拟调整房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年[4] - 变更前折旧率4.80%，变更后为3.20% - 4.80%[5][6][7] 执行与审议 - 变更自2025年6月13日起执行，无需股东大会审议[2][7][8][10] 影响与意见 - 采用未来适用法，对以前年度无影响[2][10] - 容诚、审计委、监事会均认可变更[11][12][13][14]

经营范围变更 - 2025年6月13日会议通过变更经营范围议案，待股东大会审议[1] - 变更后增加危险化学品生产和经营许可项目[1][2][3] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，待股东大会审议[4][5] - 修订后全文详见上海证券交易所网站[7] 后续安排 - 董事会提请授权管理层调整内容并办理工商变更登记[6][7] - 股东大会通过后办理登记换发新执照，以核准内容为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点召开[3] - 现场会议在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案相关 - 本次股东大会审议变更公司经营范围等议案[8] - 议案6月14日披露，会议资料将在上海证券交易所网站披露[8][9] 时间节点 - 股权登记日为6月23日[14] - 会议登记时间为6月26日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 其他 - 登记地点为公司证券部[17] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[18]

会议相关 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年6月13日召开，3名监事实到[2] 业务决策 - 拟对外投资暨开展新业务，使用自有和自筹资金[3][4] - 部分房屋及建筑物折旧年限拟由20年变更为20 - 30年[5][6] - 拟变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[7][8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由12.00元/股调整为11.70元/股[9][10] - 为158名激励对象办理70.68万股第二类限制性股票归属事宜[12][13] - 作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票[14][15] - 向2024年限制性股票激励计划对象授予预留部分限制性股票[16][18]

激励情况 - 2名激励对象因个人原因离职丧失资格[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期158人符合条件[2] - 本次可归属数量为706,800股[2]