证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-039 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议 审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的 授权，董事会同意作废失效公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票合 计 11,200 股。现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 1、2024 年 6 月 29 日，公司 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-037 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2024 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。 2、2024 年 7 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-034），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄雄先生作 1 为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 7 月 1 日至 ...

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1669 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 会计估计变更的专项说明 专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1669 号 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"） 编制的《江苏华盛锂电材料股份有限公司会计估计变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上 海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2025 年 4 月修订）》等规定编制和对外披露专项说明，并确保真实性、准确性和完整性是 华盛锂电董事会的责任。 我们的责任是按照《中 ...

2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期 符合归属条件、作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票及预留授予相关事项 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | | | | 第一节 4 | 引 | 言 | | --- | --- | --- | | 一、律师声明事项 4 | | | | 二、释 义 5 | | | | 第二节 文 7 | 正 | | | 一、本次激励计划调整、归属、作废及授予的批准和授权 7 | | | | 二、本次激励计划调整的具体情况 9 | | | | 三、本次归属及作废部分限制性股票情况 10 | | | | 四、本次激励计划的预留授予情况 14 | | | | 五、本次调整、归属、作废及授予的信息披露 15 | | | | 六、结论意见 16 | | | | 第三节 | 签署页 | 17 | 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: + ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 | - | र | P | | --- | --- | --- | | | | | | | | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 15,950 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由华盛有限依法以整体变更方式设立；在江苏省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913205927036 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-034 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于拟对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华 盛锂电"）拟与宜兴福鼎环保工程有限公司（以下简称"宜兴福鼎"）、湖北梦泽国 有资本投资运营集团有限公司（以下简称"梦泽国投"）共同出资设立"湖北华烽 绿能再生资源有限公司"（以下简称"华烽绿能"）（暂定名，最终以市场监督管理 部门登记为准）注册资本为人民币 10,000 万元。公司拟以现金出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%；宜兴福鼎以现金出资人民币 2,000 万元，占注册资本 的 20%；梦泽国投以现金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。 投资金额：华烽绿能拟定于湖北省孝感市云梦县盐化工循环经济产业园 新增土地 120 亩投资 36,000 万元（最终投资总额以实际投资为准）建设"年处理 144,000 吨/年固液气综合危废焚 ...

经营范围变更 - 2025年6月13日会议通过变更经营范围议案，待股东大会审议[1] - 变更后增加危险化学品生产和经营许可项目[1][2][3] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，待股东大会审议[4][5] - 修订后全文详见上海证券交易所网站[7] 后续安排 - 董事会提请授权管理层调整内容并办理工商变更登记[6][7] - 股东大会通过后办理登记换发新执照，以核准内容为准[7]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-035 重要内容提示： 会计估计变更对当期的影响情况：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）本次会计估计变更自 2025 年 6 月 13 日起开始执行，变更采用未 来适用法，无需追溯调整，对公司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影 响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司及子公司新建设房屋及建筑物的实际可使用状况，参考行业惯例， 对相应类别固定资产折旧年限进行梳理。 1 随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，类别日趋复杂，原有折旧 年限已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司新建的房屋及建筑物主要采 用钢筋混 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-041 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏华盛锂申材料股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对 象名单的核查意见(截至授予日) 江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律 监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留部分授予激 励对象名单(授予日)进行了核查,发表核杳意见如下: 一、本激励计划预留部分授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 二、本激励计划预留部分授予的激励对象均不存在《管理办法》第 ...